Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Fax: 021-6596051; 021-659414
ATS administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI- Piata AeRO
Fax: 021-3079519
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentelor A.S.F.
Data raportului: 30.04.2026
Denumirea entitatii emitente: CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj
Telefon-fax: 0251-419161
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2292068
Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/2209/1991
Capital social subscris si varsat: 996.354,70 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Constructii Feroviare Craiova SA:
A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti- Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata CFED,
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2026, la prima convocare.
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2025, pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar Extern.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din totalul voturilor exprimate.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din totalul voturilor exprimate.
Art. 3. Se aproba alegerea domnului Sulu Ionut-Marius, a doamnei Stavaru Claudia-Georgiana si a domnului Mitrache Florin-Daniel, in functiile de membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 01.05.2026-30.04.2028.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din totalul voturilor exprimate.
Art. 4. Se aproba remuneratiile lunare brute cuvenite membrilor Consiliului de Administratie.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din totalul voturilor exprimate.
Art. 5. Se aproba cuantumul pentru asigurarea de raspundere profesionala a noilor administratori, cu decontarea primei de catre societate.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din totalul voturilor exprimate.
Art. 6. Se aproba forma contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorii Constructii Feroviare Craiova S.A.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din totalul voturilor exprimate.
Art. 7. Se aproba mandatarea reprezentantului Hydroagrifer SRL in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii Constructii Feroviare Craiova S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din totalul voturilor exprimate.
Art. 8. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din totalul voturilor exprimate.
Art. 9. Se aproba numirea auditorului financiar AMT SERVICE S.R.L., cu sediul in jud. Dolj, Mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 30, cod fiscal RO7101398, pentru o perioada de 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare individuale ale anilor 2026 si 2027 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din totalul voturilor exprimate.
Art. 10. Se aproba data de 19.05.2026 ca data de inregistrare si data de 18.05.2026 ca ex date.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din totalul voturilor exprimate.
Art. 11. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din totalul voturilor exprimate.
Art. 12. Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a reprezenta societatea, a semna si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare, semnare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, si alte autoritati competente.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din totalul voturilor exprimate.
Director General,
Sulu Ionut-Marius