Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Ref: Hotararea AGOA 29.04.2026
Raport curent Nr. 4904
|
Data raportului:
|
30.04.2026
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
CONNECTIONS CONSULT S.A.
|
|
Sediul social:
|
Str Buzesti Nr. 71, etajele 7&8, sector 1, Bucuresti
|
|
Numarul de telefon/ fax:
|
0372 368 332/ 0372 006 765
|
|
Codul unic de inregistrare:
|
RO 17753763
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J2005011864405
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
1.308.199,90 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
SMT - categoria AeRO, simbol de piata CC
|
EVENIMENT DE RAPORTAT:
Connections Consult (CC) informeaza piata ca, in data de 29.04.2026.04.2026, au fost adoptate urmatoarele hotarari:
HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARIL OR S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
Nr. 1 / 29.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in continuare, AGOA s-a intrunit azi, 29.04.2026, ora 12.00 p.m. in prezenta unor actionari ai societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 26.04.2026 (data de referinta), reprezentand, la momentul efecturaii prezenti, 67.609224 % din capitalul social al societatii, denumiti impreuna “Actionarii”.
La ora 12:00 dupa efectuarea prezentei, deschiderea sedintei si exprimarea voturilor pentru primul punct de pe ordinea de zi s-au prezentant 4 actionari cu proncentaj de detinere de 67.609224% din totalul actunilor.
Ca atare, la deschiderea sedintei erau prezenti 4 actionari, care reprezinta 67.609224% din totalul capitalului social si 67.609224 % din totalul drepturilor de vot.
Sedinta AGOA este deschisa de catre dl. Florea Bogdan in calitate de Presedinte al C.A.
Avand in vedere:
• Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1876 din data de 30.03.2026 in ziarul BURSA numarul 57 din data de 30.03.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
• Prevederile legale aplicabile;
Presedintele Consiliului de Administratie constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 4 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 67.609224 % actiuni, reprezentand 67.609224 % din capitalul social subscris si varsat si 67.609224 % din totalul drepturilor de vot. 2
Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art.10.11. din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr.31/1990)”.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
-
Cu un numar total de 8844638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.609224% din capitalul social si 67.609224 % din totalul drepturilor de vot se aproba componenta secretariatului de sedinta, astfel:
Presedinte de sedinta : Bogdan Liviu Florea
Secretar de sedinta: Cristescu Magda Cristina
-
Cu un numar total de 8844638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.6092% din capitalul social si 67.6092 % din totalul drepturilor de vot se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului independent.
-
Fata de interdictia prevazuta de art. 126 din Legea 31/1990 care nu permite administratorului sa voteze cu privire la descarcarea sa de gestiune, in prezenta actionarilor reprezentand 0.182617 % din capitalul social si 0.182617 % din totalul drepturilor de vot, pentru prezentul punct au fost exprimate 23890 voturi din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Fata de lipsa indeplinirii conditiilor de cvorum, asa cum acestea sunt prevazute de dispozitiile Actului Constitutiv, prezentul punct nu a fost aprobat si urmeaza sa faca obiectul sedintei adunarii generale ordinare reconvocata in data de 30.04.2026, ora 12.00, ce se tine la sediul societatii din Bucuresti, str. Buzesti 71, et.7, sector 1.
-
Cu un numar total de 8844638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.609224 % din capitalul social si 67.609224 % din total drepturilor de voturi se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
-
Cu un numar total de 8844638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.609224 % din capitalul social si 67.609224 % din total drepturilor de voturi se aproba prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani.
-
Cu un numar total de 8844638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.609224 % din capitalul social si 67.609224 % din total drepturilor de voturi se aproba mentinerea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie la nivelul sumei de 2500 lei net/luna.
-
Cu un numar total de 8844638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.609224 % din capitalul social si 67.609224 % din total drepturilor de voturi se aproba imputernicirea domnului BOGDAN LIVIU FLOREA, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Nemafiind alte dezbateri pe ordinea de zi, Presedintele declara sedinta inchisa.
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
BOGDAN LIVIU FLOREA