Hotarare AGA E 24.04.2023 (modificare pct.4)

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:  hotarare AGEA 24.04.2023 (modificare pct. 4)

Raport curent Nr. 3591

EVENIMENTE DE RAPORTAT: hotarare AGEA nr. 1/24.04.2023 (modificare pct. 4)

Pentru evitarea oricaror neclaritati in formulare cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare  si voturile exprimate cu privire la acesta,  Connections Consult (CC) informeaza piata cu privire la urmatoarele:

Societatea nu a intentionat sa ceara actionarilor o autorizare pentru ridicarea dreptului de preferinta in cazul majorarii de capital social  printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni, pentru o perioada de 3 ani, in limita sumei de 118.927,27 lei capital autorizat, respectiv 1.189.272,7 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune reprezentand 10 % din capitalul social la data hotararii AGEA, fara respectarea cerintelor de cvorum. Intentia societatii a fost de a solicita aprobarea delegarii de atributii catre Consiliul de Administratie doar pentru majorarea capitalului social cu stabilirea limitelor valorice si de timp mai sus prevazute.

Intelegem ca hotararea, asa cum a fost publicata, lasa loc de interpretari. Prin urmare, precizam ca, chiar daca formularea permite o alta interpretare a intentiei reale a societatii, delegarea cu privire la ridicarea dreptului de preferinta in mod evidente nu poate avea loc atata timp cat nu a fost intrunit cvorumul necesar.

Pe cale de consecinta, Consiliul de Administratie NU este delegat sa ridice dreptul de preferinta al actionarilor in situatia majorarii de capital social astfel cum aceasta a fost aprobata prin HAGEA.

Pentru eliminarea oricarei neclaritati, republicam hotararea AGEA cu adaugiri la finalul punctului 4 de pe ordinea de zi care sa elimine orice dubiu privind intinderea mandatului primit de Consiliu de Administratie.

PRESEDINTE

     BOGDAN LIVIU FLOREA

HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 
S.C. CONNECTIONS CONSULT  S.A
Nr. 1 / 24.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in continuare, AGEA s-a intrunit azi, 24.04.2023, ora 12.00 p.m. in prezenta unor actionari ai societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 13.04.2023 (data de referinta), reprezentand, la momentul efectuarii prezenti,  74.6416360 % din capitalul social al societatii, denumiti impreuna “Actionarii”.

La ora 12.04, dupa efectuarea prezentei, deschiderea sedintei si exprimarea voturilor pentru primul punct de pe ordinea de zi s-a prezentant un actionar, cu procentaj de detinere de 0.0316832% din totalul actiunilor.

Ca atare, la deschiderea sedintei erau prezenti 4 actionari, care reprezinta 74.6416360% din totalul capitalului social si 74.6416360% din totalul drepturilor de vot. Urmare a prezentei actionarului venit dupa inceperea sedintei, sunt prezenti 5 actionari, reprezentand 74.6733192 % din capitalul social si 74.6733192 % din totalul drepturilor de vot.

Sedinta AGEA este deschisa de catre dl. Florea Bogdan in calitate de Presedinte al C.A.

Avand in vedere:

• Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1403 din  data de 24.03.2023 in ziarul BURSA numarul 56 din data de 24.03.2023 si pe adresa de internet a Societatii;

• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

• Prevederile legale aplicabile;

Presedintele Consiliului de Administratie constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 4 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 74.6416360 % actiuni, reprezentand 74.6416360 %  din capitalul social subscris si varsat si 74.6416360 % din totalul drepturilor de vot.

Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art.10.11. din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr.31/1990)”.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Cu un numar total de 8876926 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 74.6416360 %   % din capitalul social si 74.6416360 %   din totalul drepturilor de vot se aproba componenta secretariatului de sedinta, astfel:

Presedinte de sedinta : Bogdan Liviu Florea

Secretar de sedinta: Cristescu Magda Cristina

2. Cu un numar total de 8880694 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 74.6733192 % din capitalul social si 74.6733192 % din totalul drepturilor de vot se aproba Implementarea unui plan de recompensare a persoanelor cheie din Societate, prin acordarea de optiuni pe actiuni ale Societatii, astfel cum este detaliat in materialul de prezentare „CC – STOCK OPTIONS PLAN” propus de Consiliul de Administratie, cu scopul stimularii performantei si recompensarii fidelitatii acestora.
3. Cu un numar total de 8880694 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 74.6733192 % din capitalul social si 74.6733192 % din totalul drepturilor de vot se aproba Rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni in cadrul pietei unde actiunile sunt listate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

a. numarul maxim ce poate fi achizitionat este de 360.000 actiuni,

b. pretul pe actiune platibil va fi situat intre un pret minim egal cu valoarea nominala si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 6,5 lei pe actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare independente de la locul de tranzactionare unde se efectueaza achizitia, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare; valoarea agregata a programului este de pana la 2.340.000 lei.

c. durata programului este de maximum 18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

d. scopul programului este implementarea planului de recompensare a persoanelor cheie din Societate aprobat la pct. 1 de mai sus.

e. tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

4. Cu un numar total de 8880694 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 74.6733192 % din capitalul social si 74.6733192 % din total drepturilor de voturi se aproba delegarea atributiilor privind hotararea de majorare a capitalului social catre consiliul de administratie, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni, pentru o perioada de 3 ani, in limita sumei de 118.927,27 lei capital autorizat, respectiv 1.189.272,7 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune reprezentand 10 % din capitalul social la data prezentei hotararii AGOA.

Se constata faptul ca pentru teza a II-a a punctului 4 de pe ordinea de zi, respectiv “Exclusiv in vederea majorarii de capital social in conditiile imediat anterior indicate, aprobarea delegarii de competenta catre Consiliul de Administratie de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social, conform art. 86 din Legea 24/2017„ nu sunt intrunite conditiile de cvorum pentru adoptare, prevazute de art. 88 alin. (1) din Legea 24/2017.

Ca atare, cu un numar total de 8880694 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 74.6733192 % din capitalul social si 74.6733192 % din total drepturilor de vot, teza a II-a, respectiv “Exclusiv in vederea majorarii de capital social in conditiile imediat anterior indicate, aprobarea delegarii de competenta catre Consiliul de Administratie de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social, conform art. 86 din Legea 24/2017”  este respinsa.

5. Cu un numar total de 8880694 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 74.6733192 %    din capitalul social si 74.6733192 %    din totalul drepturilor de vot se aproba modificarea actului constitutiv, astfel:

a. Modificarea lit. (a), (b), (c) si (d) ale art. 9.3, prin inlocuirea sintagmei Administrator/Administratorul Unic/ Administratorului Unic, cu Consiliul/Consiliului de Administratie astfel:

Art.9.3. Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie sau, dupa caz , de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, precum si auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie;

d) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

6. Cu un numar total de 8880694  voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 74.6733192 %   din capitalul social si 74.6733192 %   din totalul drepturilor de vot se aproba Indreptarea erorii materiale strecurate in actul constitutiv in sensul eliminarii art. 11.14 care are acelasi continut cu art. 11.13 si care, din eroare, a fost scris de doua ori. Art. 11.14 are urmatorul continut:

Consiliul de administratie este raspunzator de indeplinirea obligatiilor in conditiile dispozitiilor privitoare la mandat si a celor special prevazute de lege. El este raspunzator fata de Societate pentru:

a)      realitatea varsamintelor efectuate de asociati pana la admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii;

b)      existenta reala a dividendelor platite;

c)      existenta registrelor cerute de lege si tinerea lor corecta;

d)      indeplinirea exacta a hotararilor adunarilor generale;

e)      stricta indeplinire a indatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv;

f)      gestionarea eficienta a patrimoniului Societatii.

7. Cu un numar total de 8880694   voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 74.6733192 %   din capitalul social si 74.6733192 %   din totalul drepturilor de vot se aproba data de 11.05.2023 ca data de inregistrare si data de 10.05.2023 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.
8. Cu un numar total de 8880694 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 74.6733192 %   din capitalul social si 74.6733192 %   din totalul drepturilor de vot se aproba imputernicirea domnului BOGDAN LIVIU FLOREA, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Nemafiind alte dezbateri pe ordinea de zi, Presedintele declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

BOGDAN LIVIU FLOREA