Convocare AGA O & E 30.04.2022

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:      Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor

Raport curent Nr. 3202

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu regulamentele privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Connections Consult S.A. informeaza actionarii ca administratorul companiei, dl. Bogdan Liviu Florea, convoaca:

• Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) societatii pentru data de 30.04.2022, ora 12:00 – ora Romaniei.

• Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) societatii pentru data de 30.04.2022, ora 13:00 – ora Romaniei.

Mentionam ca documentele aferente AGOA si AGEA pot fi consultate incepand cu 30.03.2022, la sectiunea “Investors” a website-ului www.connectionsconsult.ro.

Atasam prezentului raport Convocatorul integral pentru AGOA si AGEA 30.04.2022.

Cu stima,

Bogdan Liviu Florea

Administrator

S.C. CONNECTIONS CONSULT SA (denumita in continuare “Societatea” sau “Connections”), cu sediul in Bucuresti, Strada Buzesti 75-77, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/11864/06.07.2005 avand cod unic de inregistrare 17753763, prin Administrator Unic, d-l Bogdan Liviu Florea,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 30.04.2022, ora 12:00 din Bucuresti, strada Buzesti nr 75-77, Etaj 8, Sala 15, Sector 1, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 18.04.2022, stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de 01.05.2022, orele 12:00, la sediul companiei din strada Buzesti nr 75-77, et.14, sector 1 si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

si

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 30.04.2022, ora 13:00 din Bucuresti, strada Buzesti nr 75-77, Etaj 8, Sala 15, Sector 1,, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 18.04.2022, stabilita ca data de referinta(„Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 01.05.2022, orele 13:00, la sediul companiei din strada Buzesti nr 75-77, et.14, sector 1 si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta;

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea schimbarii formei de administrare a Societatii prin trecerea la un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri.

Lista candidatilor propusi si care cuprinde informatii privind numele, adresa de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe website-ul acesteia, la categoria “Investors” (https://connectionsconsult.ro/investors/), putand fi consultata si completata de catre acestia.

2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv dupa cum urmeaza:

Art. 9.6. Prin prezentul Act constitutiv se deleaga catre Directorul General exercitarea atributiilor prevazute la art. 9.5. b) privind mutarea sediului Societatii si la 9.5. c) privind schimbarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia obiectului si domeniului principal de activitate.

Art.9.7. Atributia prevazuta la art. 9.5. d) de mai sus poate fi delegata oricand Directorului General in conditiile impuse de actele normative aplicabile. Prevederile art. 6.4. de mai sus raman valabile.

CAP. X. CONVOCAREA SI DESFASURAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Art. 10.1 Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie al Societatii ori de cate ori este necesar.

CAP. XI. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 11.1. Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie, ales de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data prezentului Act constitutiv.

La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de Administratie cu urmatoarea componenta:

1. _______________, cetatean roman, cu domiciliul in _________, nascut in data de ____________, in __________, posesor al CI seria __, nr. ______, emisa _____________ in data de _____________, CNP ___________________ , in calitate de PRESEDINTE.

2. _______________, cetatean roman, cu domiciliul in _________, nascut in data de ____________, in __________, posesor al CI seria __, nr. ______, emisa _____________ in data de _____________, CNP ___________________, in calitate de MEMBRU NEEXECUTIV.

3. _______________, cetatean roman, cu domiciliul in _________, nascut in data de ____________, in __________, posesor al CI seria __, nr. ______, emisa _____________ in data de _____________, CNP ___________________, in calitate de MEMBRU NEEXECUTIV.

Art.11.2. Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea provizorie a unor administratori, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor. Daca vacanta posturilor de membru al consiliului de administratie determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Art. 11.3. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art. 11.4. Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. Prin Actul constitutiv se pot impune conditii mai stricte cu privire la aspectele reglementate in prezentul alineat.

Art. 11.5. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Art. 11.6. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Art. 11.7. In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre Consiliul de Administratie, avand puteri de reprezentare si angajare a Societatii. In ceea ce priveste obtinerea sau acordarea de credite, aceste hotarari se iau de catre Directorul General indiferent de valoarea acestor operatiuni. Consiliul de Administratie poate delega oricare dintre puterile si atributiile sale directorului general sau altor persoane printr-o imputernicire expresa. Delegarea de atributii include delegarea dreptului de reprezentare a Societatii in relatiile cu tertii, persoane fizice, juridice, institutii sau autoritati ale statului.

Art. 11.8. Principalele atributii ale Consiliului de Administratie sunt:

a)         mutarea sediului Societatii;

b)         contractarea de credite in numele Societatii;

c)         extinderea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celui principal;

d)         infiintarea sau desfiintarea de filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante ori alte unitati fara personalitate juridica, in tara sau strainatate;

e)         stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;

f)          stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

g)         numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

h)         supravegherea activitatii directorilor;

i)          pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

j)          introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

k)         aducerea la indeplinire a obiectivelor si criteriile de performanta ale Societatii;

1)         elaborarea si aplicarea strategiilor specifice, in masura sa asigure desfasurarea in conditii performante a activitatii curente si de perspectiva;

m)        asigurarea administrarii, gestionarii si integritatii patrimoniului Societatii in conditii de diligenta maxima;

n)         adoptarea masurilor necesare in vederea indeplinirii bugetului anual de venituri si cheltuieli, pentru dezvoltarea si diversificarea surselor de venituri, in conditiile legii;

o)         organizarea selectarii, angajarii si concedierii personalului, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii;

p)         stabilirea atributiilor de serviciu, pe directii sau compartimente, ale personalului angajat, precum si obligatiile profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate, aprobate prin fisele posturilor;

q)         reprezentarea Societatii in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice, institutiile statului, autoritatile de stat, organele de control;

r)         incheierea actelor juridice, in numele si pe seama Societatii, inclusiv a celor prin care aceasta dobandeste bunuri sau instraineaza, inchiriaza, schimba ori constituie in garantie bunuri (inclusiv unitati, agentia, reprezentanta sau punctul de lucru) aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile art. 10.12 de mai sus.;

s)         semnarea situatiilor financiare si depunerea la organele financiare competente, in termenele prevazute de lege.

Art. 11.9. Atributiile de conducere ale Consiliului de administratie sunt delegate catre directori, iar puterea de a reprezenta Societatea in raport cu tertii este delegata directorului general. Consiliul de administratie pastreaza atributia de reprezentare a Societatii in raporturile cu directorii acesteia.

La data prezentului act constitutiv este Director General al societatii, cu un mandat de 4 ani de la data prezentului act constitutiv:

_______________, cetatean roman, cu domiciliul in _________, nascut in data de ____________, in __________, posesor al CI seria __, nr. ______, emisa _____________ in data de _____________, CNP ___________________

Art. 11.11. Consiliul de administratie isi va exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun proprietar. Consiliul de administratie nu isi incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii cu privire la administrarea Societatii acesta este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul acesteia, pe baza unor informatii adecvate.

Art. 11.12. Consiliul de administratie isi va exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii.

Art. 11.13. Consiliul de administratie este raspunzator de indeplinirea obligatiilor in conditiile dispozitiilor privitoare la mandat si a celor special prevazute de lege. El este raspunzator fata de Societate pentru:

a)         realitatea varsamintelor efectuate de asociati pana la admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii;

b)         existenta reala a dividendelor platite;

c)         existenta registrelor cerute de lege si tinerea lor corecta;

d)         indeplinirea exacta a hotararilor adunarilor generale;

e)         stricta indeplinire a indatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv;

f)          gestionarea eficienta a patrimoniului Societatii.

3. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare si a datei de 19.05.2022 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.
4. Aprobarea imputernicirii domnului BOGDAN LIVIU FLOREA, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, pe baza raportului Administratorului Unic si a raportului auditorului independent.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitul net al Societatii realizat in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 determinat in conformitate cu legile aplicabile, pentru constituirea rezervelor legale ale Societatii si profit nerepartizat, in conformitate cu situatiile financiare auditate.
5. Informarea privind renuntarea la mandat a Administratorului Unic, BOGDAN LIVIU FLOREA, sub conditia aprobarii pct. 1 din convocatorul AGEA, si pe cale de consecinta, aprobarea propunerii de a lua act de renuntare astfel cum a fost formulata.
6. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie al Societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu 30.04.2022.
7. Alegerea presedintelui Consiliului de administratie al Societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu 30.04.2022.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator sau administrator si presedinte, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5 / 2018, este 03.04.2022, ora 12:00.

8. Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2022.
9. Aprobarea imputernicirii directorului general BOGDAN LIVIU FLOREA, cu posibilitatea de subdelegare, in vederea negocierii si semnarii contractelor cu noii membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
10. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare si a datei de 19.05.2022 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.
11. Aprobarea imputernicirii directorului general BOGDAN LIVIU FLOREA cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze, in numele actionarilor hotararea AGOA, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Dreptul la vot poate fi exercitat de actionarii indreptatiti fie prin prezenta fizica cu respectarea coordonatelor adunarii generale ordinare a actionarilor mai sus precizate, fie prin corespondenta, in conditiile stabilite la sectiunea Votul prin corespondenta, de mai jos.

Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala ordinara a actionarilor

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul:

a)      de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA; si

b)      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile actionarilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 13 Aprilie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 13 Aprilie 2022, ora 17:00 (ora Romaniei);

      c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 13 Aprilie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech  mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022".

Ordinea de zi revizuita va fi publicata in data de 15 Aprilie 2022, cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege.

Intrebari referitoare la adunarea generala ordinara a actionarilor

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 20 APRILIE 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 20 APRILIE 2022, ora 17:00  (ora Romaniei);

     c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 20 APRILIE 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech ,  mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022".

Participarea la adunarea generala a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare in AGOA/AGEA, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA/AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA/AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in AGOA/AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

In situatia discutarii in cadrul AGOA/AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Procura Speciala

Procura speciala este valabila doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la adunarea generala a actionarilor, de mai jos.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 29 APRILIE 2022 ora 12:00 p.m. (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 29 aprilie 2022 ora 12:00 p.m (ora Romaniei);

     c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 29 Aprilie 2022 ora 12:00 p.m (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech , mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022".

In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA/AGEA un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.

Procura generala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in AGOA/AGEA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)      este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b)      este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)      este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)      este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.

Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si o declaratie pe proprie raspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 29 Aprilie 2022 ora 12:00 p.m (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 29 Aprilie 2022 ora 12:00 p.m (ora Romaniei);

     c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 29 Aprilie 2022 ora 12:00 p.m (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech , mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022".

Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:

a)      imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b)      imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si la termenele prevazute mai sus.

Copiile  procurilor generale cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGOA/AGEA.

Alte prevederi privind reprezentarea

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA/AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGOA/AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGOA/AGEA.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 29 Aprilie 2022 ora 10:00 a.m.  (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 29 Aprilie 2022 ora 10:00 a.m.  (ora Romaniei);

     c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 29 Aprilie 2022 ora 10:00 a.m.  (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech  mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022".

Alte prevederi cu privire la adunarea generala ordinara a actionarilor

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:

a)      actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: (i) in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar (ii) in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport al/a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.;

b)      reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data de 1 MAI 2022, ora 13.00 (ora Romaniei), avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA este aceeasi (i.e. 18 Aprilie 2022). A doua convocare a Sedintei AGOA/AGEA va avea loc la sediul social al companiei, respectiv Romania, Bucuresti, sector 1,  Strada Buzesti 75-77, et.14.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala/generala si formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, cu cel putin 30 de zile inainte de data AGOA/AGEA si vor putea fi consultate zilnic intre orele 09:00 – 17:00 la sediul Societatii din Strada Buzesti, nr 75-77, Sector 1, Bucuresti, Etaj 14 si respectiv pe site-ul Connections la adresa web: https://connectionsconsult.ro/.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 1.081.157 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 1.081.157  drepturi de vot.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 0372.368.332 sau la adresa de e-mail: investors@connections.tech.

Administrator Unic

Bogdan Liviu Florea