Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Ref: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor
Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor
Raport curent Nr. 3088/09.02.2022
|
Data raportului:
|
09.02.2022
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
CONNECTIONS CONSULT S.A.
|
|
Sediul social:
|
Strada Buzesti Nr. 75-77, Etaj 14, sector 1, Mun. Bucuresti
|
|
Numarul de telefon/ fax:
|
0372 368 332/ 0372 006 765
|
|
Codul unic de inregistrare:
|
RO 17753763
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J40/11864/2005
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
108.115,70 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
SMT - categoria AeRO, simbol de piata CC
|
Raport curent in conformitate cu Regulamentul BVB privind piata AeRO, Legea 24/2017,
Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
In conformitate cu regulamentele privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Connections Consult S.A. informeaza actionarii ca administratorul companiei, dl. Bogdan-Liviu Florea, convoaca:
• Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) societatii pentru data de
18.03.2022, ora 12:00 – ora Romaniei.
• Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) societatii pentru data de
18.03.2022, ora 14:00 – ora Romaniei.
Mentionam ca documentele aferente AGOA si AGEA pot fi consultate incepand cu 09.02.2022, la sectiunea “Investors” a website-ului www.connectionsconsult.ro.
Atasam prezentului raport Convocatorul integral pentru AGOA si AGEA 18.03.2022.
Cu stima,
Bogdan Liviu Florea
Administrator
CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CONNECTIONS CONSULT S.A.
S.C. CONNECTIONS CONSULT SA (denumita in continuare “Societatea” sau “Connections”), cu sediul in Bucuresti, Strada Buzesti 75-77, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/11864/06.07.2005 avand cod unic de inregistrare 17753763, prin Administrator Unic, d-l Bogdan Liviu Florea,
Avand in vedere:
- Prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Prevederile art. 11.9 din Actul Constitutiv actualizat al Societatii privind convocarea adunarii actionarilor
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Connections Consult S.A. („AGEA”) pentru data de 18.03.2022, ora 12:00 la adresa din strada Buzesti nr 75-77, Sector 1, Bucuresti, Etaj 8, Sala 15.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
1. Alegerea auditorului financiar SC Argus Audit SRL cu sediul in Bucuresti, Strada Fagaras, nr. 9-13, Sector 1, in vederea realizarii auditului financiar pentru exercitiile financiare avand ca data de referinta 31 decembrie 2021 si respectiv 31 decembrie 2022, conform Notificarii de Incetare Ofin Consulting SRL si a ofertei angajante SC Argus Audit SRL datata 5 ianuarie 2022.
Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor Connections eliberat de Depozitarul Central S.A.pana la data de 21.02.2022 („Data de Referinta”) vor putea exprima voturile in adunare.
Dreptul la vot poate fi exercitat de actionarii indreptatiti fie prin prezenta fizica cu respectarea coordonatelor adunarii generale ordinare a actionarilor mai sus precizate, fie prin corespondenta, in conditiile stabilite la sectiunea Votul prin corespondenta, de mai jos.
Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala ordinara a actionarilor
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA; si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Cererile actionarilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 28 Februarie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 28 Februarie 2022, ora 17:00 00 (ora Romaniei);
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 28 Februarie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022".
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea AGOA cu cel putin 10 zile inainte de data AGOA.
Intrebari referitoare la adunarea generala ordinara a actionarilor
Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 10 MARTIE 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 10 MARTIE 2022 , ora 17:00 00 (ora Romaniei);
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10 MARTIE 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech , mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022".
Participarea la adunarea generala a actionarilor
Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare in AGOA, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.
In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.
Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
In situatia discutarii in cadrul AGOA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Procura Speciala
Procura speciala este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la adunarea generala a actionarilor, de mai jos.
Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA.
In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 15 Martie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 15 Martie 2022, ora 17:00 (ora Romaniei);
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 15 Martie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech , mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022".
In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.
Procura generala
Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in AGOA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).
Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.
Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.
Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si o declaratie pe proprie raspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 15 Martie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 15 Martie 2022, ora 17:00 00 (ora Romaniei);
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 15 Martie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech , mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022".
Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:
a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si la termenele prevazute mai sus.
Copiile procurilor generale cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGOA.
Alte prevederi privind reprezentarea
Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Votul prin corespondenta
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGOA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGOA.
In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 15 Martie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 15 Martie 2022, ora 17:00 00 (ora Romaniei);
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 15 Martie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022".
Alte prevederi cu privire la adunarea generala ordinara a actionarilor
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.
In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:
a) actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: (i) in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar (ii) in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport al/a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.;
b) reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.
Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.
In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA, dupa caz, pentru data de 21 martie 2022, ora 15.00 (ora Romaniei), avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi (i.e. 21 februarie 2022). A doua convocare a Sedintei AGOA va avea loc la sediul social al companiei, respectiv Romania, Bucuresti, sector 1, Strada Buzesti 75-77, et.14.
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala/generala si formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, cu cel putin 30 de zile inainte de data AGOA si vor putea fi consultate zilnic intre orele 09:00 – 17:00 la sediul Societatii din Strada Buzesti, nr 75-77, Sector 1, Bucuresti, Etaj 14 si respectiv pe site-ul Connections la adresa web: https://connectionsconsult.ro/.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 1.081.157 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 1.081.157 drepturi de vot.
Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 0372.368.332 sau la adresa de e-mail: investors@connections.tech.
Administrator Unic
Bogdan Liviu Florea
CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR CONNECTIONS CONSULT S.A.
S.C. CONNECTIONS CONSULT SA (denumita in continuare “Societatea” sau “Connections”), cu sediul in Bucuresti, Strada Buzesti 75-77, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/11864/06.07.2005 avand cod unic de inregistrare 17753763, prin Administrator Unic, d-l Bogdan Liviu Florea,
Avand in vedere:
- Prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Prevederile art. 11.9 din Actul Constitutiv actualizat al Societatii privind convocarea adunarii actionarilor
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Connections Consult S.A. („AGEA”) pentru data de 18.03.2022, ora 14:00 la adresa din strada Buzesti nr 75-77, Sector 1, Bucuresti, Etaj 8, Sala 15.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
1. Aprobarea majorarii capitalului social S.C. Connections Consult S.A. prin utilizarea partiala a primelor de emisiune cu suma de 973.044 lei reprezentand 9.930.440 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor noi emise se va face in proportie de 10 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta.
In cazul in care operatiunile de majorare de capital nu vor fi inregistrate pana la Data de Inregistrare, se imputerniceste reprezentantul legal al societatii sa decida in mod corespunzator modalitatea de implementare a prezentului punct, inclusiv orice solutie tehnica agreata cu autoritatile reglementatoare.
2. Aprobarea datei de inregistrare reprezentand data la care pot fi identificati actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii, a datei ex-date si data platii, astfel:
Data Ex Date – 16.05.2022
Data Inregistrare – 17.05.2022
Data Platii – 18.05.2022
3. Modificarea actului constitutiv al societatii pentru a reflecta modificarea capitalului social propusa la punctul 1 de pe Ordinea de Zi.
Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor Connections eliberat de Depozitarul Central S.A.pana la data de 21.02.2022 („Data de Referinta”) vor putea exprima voturile in adunare.
Dreptul la vot poate fi exercitat de actionarii indreptatiti fie prin prezenta fizica cu respectarea coordonatelor adunarii generale extraordinare a actionarilor mai sus precizate, fie prin corespondenta, in conditiile stabilite la sectiunea Votul prin corespondenta, de mai jos.
Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala extraodinara a actionarilor
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA; si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Cererile actionarilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 28 Februarie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 28 Februarie 2022, ora 17:00 (ora Romaniei);
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 28 Februarie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022".
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea AGEA cu cel putin 10 zile inainte de data AGEA.
Intrebari referitoare la adunarea generala extraordinara a actionarilor
Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 10 MARTIE 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 10 MARTIE 2022 , ora 17:00 00 (ora Romaniei);
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10 MARTIE 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech , mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022".
Participarea la adunarea generala a actionarilor
Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare in AGEA, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.
In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.
Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
In situatia discutarii in cadrul AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Procura Speciala
Procura speciala este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la adunarea generala a actionarilor, de mai jos.
Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA.
In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 15 Martie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 15 Martie 2022, ora 17:00 (ora Romaniei);
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 15 Martie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech , mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022".
In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA/AGEA un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.
Procura generala
Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in AGEA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).
Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.
Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.
Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si o declaratie pe proprie raspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 15 Martie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 15 Martie 2022, ora 17:00 00 (ora Romaniei);
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 15 Martie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech , mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022".
Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:
a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si la termenele prevazute mai sus.
Copiile procurilor generale cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGEA.
Alte prevederi privind reprezentarea
Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Votul prin corespondenta
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGEA.
In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, pana la data de 15 Martie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 75-77, et.14, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 15 Martie 2022, ora 17:00 00 (ora Romaniei);
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 15 Martie 2022 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2022".
Alte prevederi cu privire la adunarea generala extraordinara a actionarilor
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.
In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:
a) actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: (i) in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar (ii) in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport al/a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.;
b) reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.
Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.
In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGEA, dupa caz, pentru data de 21 martie 2022, ora 17.00 (ora Romaniei), avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGEA este aceeasi (i.e. 21 februarie 2022). A doua convocare a Sedintei AGEA va avea loc la sediul social al companiei, respectiv Romania, Bucuresti, sector 1, Strada Buzesti 75-77, et.14.
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala/generala si formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, cu cel putin 30 de zile inainte de data AGEA si vor putea fi consultate zilnic intre orele 09:00 – 17:00 la sediul Societatii din Strada Buzesti, nr 75-77, Sector 1, Bucuresti, Etaj 14 si respectiv pe site-ul Connections la adresa web: https://connectionsconsult.ro/.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 1.081.157 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 1.081.157 drepturi de vot.
Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 0372.368.332 sau la adresa de e-mail: investors@connections.tech.
Administrator Unic
Bogdan Liviu Florea