Catre: AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata

                                                           RAPORT  CURENT

Conform  Legii nr.24/2017  privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului  nr.5/2018 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni  de piata.

Data raportului: 28.04.2026

Denumirea societatii emitente:  CARBOCHIM S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Bdul Muncii nr.18

Numarul de telefon/fax:   0264 437 005  / 0264 437 026 

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J1991000123123

Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:  Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare  ale Actionarilor din data de 28.04.2026 (prima convocare).

In  data de 28 Aprilie 2026  s-au tinut  la prima convocare sedinta Adunarii Generale  Ordinare  a Actionarilor (AGOA) si sedinta Adunarii Generale  Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa  din Cluj-Napoca, B-dul Muncii , nr.18, pentru  toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de 15.04.2026, considerata ca data de Referinta conform convocarii, consemnata in Procesul verbal nr.2.

La sedinte au participat actionari detinand   actiuni ,reprezentand  79,9848 % din capitalul social al societatii.

 Dupa dezbateri  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

1. Aproba,cu unanimitate de voturi , Situatiile financiare anuale incheiate la 31/12/2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar,  indicatorii fiind urmatorii:

2. Aproba , cu unanimitate de voturi, Raportul Consiliului de Administratie aferent anului 2025 si  descarcarea  de gestiune  a  Administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025.

Administratorii nu au votat.

3. Aproba, cu unanimitate de voturi, acoperirea pierderii nete a exercitiului financiar a anului 2025, in cuantum de 1.666.475,89 Lei, din profiturile nete reportate ale anilor precedenti ( rezultat reportat reprezentand surplusul rezultat din reevaluare dupa 01.05.2009-impozitat) .

4. Aproba, cu unanimitatea de  voturi ,  Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2026.

5. Aproba, cu unanimitatea de  voturi, Programul de investitii aferent anului 2026, in suma de

5.906.000 Lei.

6. Aproba, cu unanimitatea de  voturi, Raportul de remunerare a Directorilor si a Administratorilor neexecutivi prezentat , aferent exercitiului financiar 2025.

7. Aproba, cu unanimitatea de  voturi, limita maxima lunara pentru retribuirea Directorilor, la suma de 300.000 Lei, in conformitate cu prevederile Art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.

8. Aproba, cu unanimitatea de  voturi, data de 19/05/2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si aprobarea datei de 18/05/2026 ca ex-data.

9. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea dlui POPOVICIU VIOREL-DORIN , sa redacteze  si sa semneze  prezenta Hotarare, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a  prezentei  Hotarari si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul  Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane. 

Dupa dezbateri  Adunarea Generala  Extraordinara  a Actionarilor  a adoptat urmatoarele Hotarari:

1.  Aproba , cu unanimitate de  voturi ,  strategia comerciala  aferenta anului 2026.

2. Aproba , cu unanimitate de  voturi,  prelungirea  liniilor de credit in valoare totala de 5.150.000 Lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 Lei si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii. Aproba , cu unanimitate de  voturi, delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va realiza   prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul  plafonului aprobat.

3. Aproba , cu unanimitate de  voturi,  angajarea  unor credite de investitii in valoare de maxim 5.000.000 lei sau echivalent  in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2026.

Aproba ,cu unanimitate de  voturi, delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.  

4. Aproba , cu unanimitate de  voturi, data de 19/05/2026, ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si aprobarea datei de 18/05/2026 ca ex-data.

5. Aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea dlui. POPOVICIU VIOREL DORIN sa redacteze si sa semneze prezenta Hotarare, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare

pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

Cluj-Napoca, 28.04.2026

                                           PRESEDINTELE   CONSILIULUI  DE ADMINISTRATIE,