Societatea CASA ALBA-INDEPENDENTA S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. Ocnei nr. 33
Adresa de corespondenta: Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 152-154, Birou nr. 6
Telefon 0744 608350, 0755 095080
Email : cainindependenta@gmail.com
CUI: RO 23058338
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J2008000048321
Nr.inregistrare: 40 /28.04.2026
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile
Legii 24/2017 si regulamentului ASF nr 5/2018
Data raportului: 28.04.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea CASA ALBA-INDEPENDENTA SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, Str. Ocnei nr. 33
Adresa de corespondenta: Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 152-154, Birou 6
Nr. telefon: 0742059244, 0754056303
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J2008000048321
Codul de inregistrare fiscala: RO 23058338
Codul LEI: 2549000AC5ZNYC5LC698
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Piata SMT, Simbol tranzactionare CAIN
Capitalul social subscris si varsat : 3.666.822.50 lei
Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE ALE ACTIONARILOR
din data de 28.04.2026
Cu majoritatea prevazuta de lege si actul constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CASA ALBA-INDEPENDENTA S.A, intrunita legal in data de 28.04.2026 la prima convocare, cu votul actionarilor reprezentand 89,17 % din capitalul social adopta urmatoarele:
HOTARARI:
1. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2025 si a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,17 % din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
2. Aproba descarcarea de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,17 % din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
3. Se ia act de analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2025.
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,17 % din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
4. Aproba raportul de remunerare pe anul 2025.
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,17 % din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
5. Aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar pentru anul 2025 in cuantum total de 2.037.982 lei, astfel:
- constituirea rezervei legale conform Legii 31/1990 in valoare de 116.533 lei
- acordarea de dividende actionarilor in valoare de 1.012.043,01 lei cu dividend brut per actiune de 0,69 lei
- suma de 909.405,99 lei ca profit nerepartizat
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,17 % din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
6. Aproba data de 17 iunie 2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu art. 87.1 din Legea nr. 24 din 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 16 iunie 2026 ca ex- date conform dispozitiilor art. 176 (1) din regulamentul ASF nr. 5/2018.
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,17 % din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
7. Aproba data de 30 iunie 2026 ca data a platii dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in RON, prin intermediul Depozitarului central al valorilor mobiliare emise de Societatea CASA ALBA-INDEPENDENTA SA, respectiv prin intermediul S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,17 % din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
8. Se aproba mentinerea remuneratiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026 la nivelul aprobat pentru anul 2025.
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,17 % din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
9. Aproba imputernicirea domnului Staneci Ion avand calitatea de Director General al Societatii CASA ALBA INDEPENDENTA SA, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,17 % din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
Membru al Consiliului de Administratie
Muntean Lucian-Ioan