Nr. 3032/27.08.2026
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 27.08.2026
Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Et. 1, Aripa de Est, Cladirea America House
Numarul de telefon: 021/307.95.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2005012328401
Capital social subscris si varsat: 101.954.230 lei
Cod LEI: 2549004BOCU15LMNDJ92
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni
Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.08.2026 (prima convocare)
In data de 27.08.2026 s-a tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din Bucuresti, Sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Cladirea America House, incepand cu ora 12:03, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 13.08.2026, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a realizat, potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4837 din 21.07.2026 si in ziarul Financial Intelligence din 21.07.2026, pe platforma eVOTE, precum si pe website-ul BVB, la sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, respectiv prin convocatorul completat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 5573 din 12.08.2026 si in ziarul Financial Intelligence din 12.08.2026, pe platforma eVOTE, precum si pe website-ul BVB, la sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.
Dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare numirea unui mandatar special al societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A., in persoana Directorului General Adjunct, pentru gestionarea, negocierea asistentei juridice si reprezentarea exclusiva a intereselor Societatii in dosarul nr. 21384/3/2026.
HOTARAREA NR. 2
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare suportarea de catre Societate a cheltuielilor ocazionate de asistenta si reprezentarea juridica (onorarii avocatiale si alte costuri aferente) efectuate de catre Membrii Cosiliului de Administratie si membrii Conducerii Executive, in legatura cu actiunile sau procedurile initiate impotriva acestora in cadrul litigiului ce face obiectul dosarului nr. 21384/3/2026 inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, avand ca obiect actiunea in raspundere formulata de Bursa Romana de Marfuri SA impotriva membrilor Consiliului de Administratie si ai conducerii executive a BVB.
HOTARAREA NR. 3
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare data de 18.09.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si data de 17.09.2026 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
HOTARAREA NR. 4
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare mandatarea Directorului General al Societatii, dl Remus Vulpescu, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Remus Vulpescu
Director General