RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 26.04.2021
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, intrunita in sedinta in data de 26.04.2021 (prima convocare), la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 80,7315 % din capitalul social si 81,0858 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba prelungirea de catre Societate, in calitate de imprumutat, a liniei de credit contractate cu BRD - Grup Societe Generale, la valoarea de 3.000.000 lei, pentru un an, respectiv perioada mai 2021 - mai 2022.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba prelungirea contractelor de garantie incheiate cu BRD - Grup Societe Generale pentru Impingatoarele Proconsul si Voltaj.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE, reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al ROMNAV S.A., sa reprezinte societatea pentru indeplinirea formalitatilor necesare si sa semneze in numele si pe seama societatii documentele corespunzatoare, ca urmare a aprobarii art. 1 si 2 din prezenta hotarare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba infiintarea unei societatii in Bulgaria, cu un capital social de maxim 200.000 euro, in care Romnav SA sa fie actionar/asociat unic.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Presedinte al Consiliului de Administratie), sa intocmeasca Actul constitutiv al societatii mentionata la art. 4 din prezenta hotarare, inclusiv sa coopteze alti actionari/asociati daca si dupa cum va fi cazul, sa stabileasca obiectul principal de activitate, respectiv obiectele secundare de activitate ale societatii respective, precum si sa reprezinte, sa-si asume, sa decida si sa semneze in numele si pe seama societatii Romnav S.A., in conditiile legii, orice clauza a Actului constitutiv sau orice alte documente, sa efectueze orice demers in relatia cu institutii sau terti in legatura cu operatiunile privind constituirea si functionarea societatii, sa dea si sa primeasca toate declaratiile aferente infiintarii societatii mentionata la art 4 din prezenta hotarare si sa rezerve denumirea societatii, dupa caz.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba data de 20.05.2021 ca data de inregistrare si a datei de 19.05.2021 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 7. Se mandateaza dl. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Presedinte al Consiliului de Administratie), sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 8. Se mandateaza dna. Antistescu Liliana, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.