Nr.1408/29.04.2026
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29 aprilie 2026
Denumirea societatii: SSIF BRK Financial Group S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710
Numarul si data inregistrarii la ORC: 1994003038124
Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK
Evenimente importante de raportat:
A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 29.04.2026, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.04.2026, ora 10:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 17.04.2026.
La sedinta au participat actionari detinand un numar de 112.238.049 actiuni cu drept de vot, reprezentand 33,26% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba implementarea unui program de tip “equity stock option plan - ESOP” din actiunile proprii detinute de Societate, catre administratori, directori si salariati ai Societatii, in valoare de maxim 20% din profitul net inregistrat la finalul exercitiului financiar 2026. Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa aprobe structura ESOP, sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip ESOP cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil; (iii) conditiile pentru dobandirea de actiuni; (iv) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc. Criteriile de alocare a actiunilor si valoarea acestora pentru membrii Consiliului de Administratie vor fi supuse aprobarii proximei AGA.
Hotararea 2
Se aproba operatiunea de rascumparare a unui numar maxim de 33.000.000 actiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
a) Compania va rascumpara actiuni pentru indeplinirea obligatiilor legale de decontare in instrumente financiare in cadrul unor programe de tip „equity stock option plan” (ESOP) pentru distribuirea de actiuni catre angajati, administratori si directori ai Companiei.
b) Rascumpararea actiunilor pana la un numar maxim de 33.000.000 actiuni urmeaza a se realiza in cadrul pietei unde actiunile sunt listate si/sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare. Scopul rascumpararii este reprezentat de alocarea in cadrul programului ESOP. In cazul in care numarul de actiuni va excede volumul necesar programului ESOP. AGEA va decide asupra destinatiei alternative a acestora, incluzand dar fara a se limita la, anularea actiunilor, utilizarea intr-un ESOP ulterior, etc.
c) Pretul minim pe actiune: 0,1 lei
d) Pretul maxim pe actiune: 0,2 lei
e) Operatiunea de rascumparare se va desfasura pe o perioada maxima de 12 luni de la data publicarii prezentei hotarari
f) Implementarea operatiunii de rascumparare se va face din surse proprii ale Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Hotararea 3
Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, in conformitate cu propunerile detaliate in documentul anexat.
Hotararea 4
Se aproba mandatarea Consiliului de administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea operatiunii de rascumparare a actiunilor proprii incluzand, dar fara a se limita la: stabilirea modalitatilor de achizitie si metodei de executie a fiecarei componente a operatiunii, parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea hotararii, adoptarea masurilor necesare privind aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor si a numarului de drepturi/optiuni de a achizitiona actiuni, perioada de exercitare a drepturilor, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii.
Hotararea 5
Se aproba data de 20.05.2026 ca data de inregistrare (ex-date 19.05.2026) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 6
Se aproba mandatarea Dlui Sandu Pali cu posibilitate de substitutie, a pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
-
Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2026, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.04.2026, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 17.04.2026.
La sedinta au participat actionari detinand un numar de 115.475.043 actiuni cu drept de vot, reprezentand 34,22% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba situatiile financiare anuale individuale si consolidate auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2025 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Hotararea 2
Se aproba raportul financiar anual 2025 conform art. 651 din Legea 24/2017.
Hotararea 3
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
Hotararea 4
Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor C.A. insarcinati cu functii specifice, pentru exercitiul financiar 2026 si pana la prima AGOA de bilant din 2027.
Hotararea 5
Se aproba politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a conducatorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor.
Hotararea 6
Se aleg doi administratori, dl Ivan Alexandru si dl Duhnea Alin, avand in vedere punctul nr. 3 al sedintei AGEA din data de 29/30.04.2026. Noii administratori alesi isi vor exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Hotararea 7
Se aproba politica de remunerare a societatii, aplicabila administratorilor, conducerii executive si a altor functii cheie/critice/altele, conform propunerii anexate.
Hotararea 8
Se aproba raportul de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2025, votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 9
Se aproba aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
Hotararea 10
Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5% in valoare de 339.861 ron) si repartizarea la rezultatul reportat a sumei 6.457.357 RON urmad a fi folosit la acoperirea pierderilor din anii anteriori.
Hotararea 11
Se aproba strategia societatii.
Hotararea 12
Se aproba constatarea incetarii de drept, la data de 27.04.2024, a mandatului dlui. DANILA ROBERT IULIAN, in calitate de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii duratei mandatului de 4 ani stabilita prin actul de numire, mandat care nu a fost reinnoit si dispunerea inregistrarii de mentiunii corespunzatoare in registrul comertului, respectiv radierea acestuia din evidenta persoanelor cu functii de administrare a societatii SSIF BRK FINANCIAL GROUP tinuta de O.N.R.C
Hotararea 13
Se aproba data de 20.05.2026 ca data de inregistrare (ex-date 19.05.2026) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 14
Se aproba mandatarea Dlui Sandu Pali cu posibilitate de substitutie, a pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
Sandu Pali
Director General Adjunct
Anexa
Modificare act constitutiv
|
Nr crt
|
Forma actuala a actului constitutiv
|
Forma modificata a actului constitutiv
|
|
1.
|
1.Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la inchiderea exercitiului financiar. Atributiile acestei adunari sunt cele stabilite prin normele legale in vigoare.
|
1.Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar. Atributiile acestei adunari sunt cele stabilite prin normele legale in vigoare.
|
|
2.
|
Articolul 13 : Consiliul de administratie
1. Consiliul de Administratie este format dintr-un numar de 3 membri, acestia putand fi atat administratori executivi, cat si neexecutivi. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi pentru un mandat de 4 ani, fiind reeligibili.
La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta: Constantin Sorin, Petrescu Raducu Marian, Ghergus Nicolae.
2. Inainte de intrarea in functie, membrii consiliului de administratie vor fi autorizati de catre ASF.
3. Consiliul de administratie va avea un regulament propriu de organizare si functionare. Deciziile consiliul de administratie se iau cu majoritatea simpla a membrilor in conditii de cvorum. Pentru a fi cvorum, la sedinta consiliul de administratie trebuie sa participe cel putin trei administratori. Participarea la sedintele consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: videoconferinta, conferinta telefonica etc. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu acordul unanim al membrilor obtinut in prealabil, se poate convoca o sedinta prin intermediul emailului. Votul si eventualele obiectiuni la punctele de pe ordinea de zi se vor transmite in scris prin posta electronica, fara a mai fi necesara o intrunire a lor. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul hotararilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. La sedintele consiliului de administratie pot fi convocati sa participe fara drept de vot directorii societatii, directorii de departamente, alti salariati si invitati.
4. Remuneratia membrilor consiliului de administratie, forma si continutul contractului de administrare se stabilesc si se aproba de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, prin politica de remunerare.
|
Articolul 13 : Consiliul de administratie
1. Consiliul de Administratie este format dintr-un numar de 3 pana la 5 membri, acestia putand fi atat administratori executivi, cat si neexecutivi. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi pentru un mandat de 4 ani, fiind reeligibili.
2. Mandatul va incepe de la data autorizatiei ASF.
3. Consiliul de administratie va avea un regulament propriu de organizare si functionare. Deciziile consiliul de administratie se iau cu majoritatea simpla a membrilor in conditii de cvorum. Pentru a fi cvorum, la sedinta consiliul de administratie trebuie sa participe cel putin trei administratori.
4. Remuneratia membrilor consiliului de administratie, forma si continutul contractului de administrare se stabilesc si se aproba de catre adunarea generala ordinara a actionarilor
5. In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie poate numi membri provizorii, dar drepturile si obligatiile acestora sunt suspendate pana la data obtinerii autorizatiei de la Asf.
6. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.
|
|
3.
|
-
|
Se adauga la articolul 15
6. Mandatul directorilor executivi incepe de la data autorizatiei ASF.
7. Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese.
|
|
4.
|
4. La data prezentului Act Constitutiv, Auditorul financiar al societatii este societatea JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL, societate romana , cu sediul in municipiul Bucuresti – sector 3, Bd. Mircea Voda, nr 35, et. 3, sect.3, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu numarul J40/8636/2002, avand CUI RO14863621, reprezentata prin domnul Toma Florin, pentru exercitiile financiare 2024 si 2025.
5. La data prezentului Act Constitutiv, Auditorul financiar al societatii este societatea SC 3B EXPERT AUDIT SRL RUSSELL BEDFORD, societate romana , cu sediul in municipiul Bucuresti Sectorul 2,Str. AUREL VLAICU, Nr. 114, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu numarul J1998006669402, avand CUI 10767770, reprezentata prin domnul Badiu Dan Andrei, pentru exercitiile financiare 2026 si 2027.
|
Se elimina
|