Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data Raportului: 16 martie 2023
BRD-Groupe Societe Generale S.A.
Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti
Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991
Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium
Evenimente Importante___________________________________________________
In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie al BRD-Groupe Societe Generale reunit in data de 15 martie 2023, ora 16.00 s-a hotarat Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor in data de 27 aprilie 2023, ora 1000 si respectiv, ora 1100, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2023 (data de referinta).
Adunarile Generale ale Actionarilor au urmatoarea ordine de zi:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022.
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2022 in valoare de 1.285.937.894 LEI in rezultatul reportat.
5. Numirea societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Tower Center, etaj 21, Blvd. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod postal 011171, cod fiscal RO11909783, in calitate de auditor financiar al Bancii pentru anul financiar 2023.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2023.
7. Alegerea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu aceasta. Doamna Veronique SCHREIBER LOCTIN a fost numita in calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administratie nr. 454/02.08.2022, ca urmare a renuntarii Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA la mandatul sau de administrator.
Numirea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.
Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
8. Reinnoirea mandatului de administrator al Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGA pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.06.2023 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu aceasta.
9. Reinnoirea mandatului de administrator al Domnului Bogdan-Alexandru DRAGOI pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 22.11.2023 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acesta.
10. Desemnarea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGA in calitate de administrator independent.
11. Desemnarea Domnului Bogdan-Alexandru DRAGOI in calitate de administrator independent.
12. Desemnarea Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER in calitate de administrator independent.
13. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2022.
14. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2023, precum si a limitelor generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si a remuneratiei directorilor.
15. Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex date.
16. Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:
1.Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum si imputernicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Bancii, sa semneze Actul Aditional si forma actualizata a Actului Constitutiv.
3.Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex date.
4.Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Anexa: Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale in data de 27 aprilie 2023.
BRD-Groupe Societe Generale SA
Francois Bloch
Director General
Flavia POPA
Secretar General