Stiri Piata

BONAS IMPORT EXPORT - BONA

Hotarari AGEA si AGOA 24.04.2024

Data Publicare: 25.04.2024 15:17:41

Cod IRIS: 15020

BONAS IMPORT EXPORT S.A.

CUI: RO228824, Reg.Com. J12/3785/1991

Com. Apahida, sat Dezmir, Criseni nr.5, Cluj, Romania

Tel. 0264 487 800,

Fax 040 264 487 808

Email: investitori@bonas.ro

 

 

 

RAPORT CURENT

 

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului: 25.04.2024

Denumirea societatii: „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.

Sediul social: Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Criseni, Nr. 5, Judetul Cluj

Telefon: 0040/264 487.800

Email: investitori@bonas.ro

Nr. inreg. la ONRC: J12/3785/1991

Cod unic de inregistrare: 228824

Capital social subscris si varsat: 11.797.276 lei

Numar de actiuni: 11.797.276

Piata de tranzactionare Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol BONA

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Actiuni

 

 

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA si AGOA din data de 24.04.2024

 

Conducerea BONAS IMPORT EXPORT S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca in data de 24.04.2024, ora 11:00, la adresa din Dezmir, str. Criseni, nr. 19A, judetul Cluj, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, iar incepand cu ora 11:30, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare. Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Societatii sunt anexate acestui raport curent

 

Presedinte CA

Nas Vasile

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare

a Actionarilor Societatii „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.

Nr. 1 din data de 24.04.2024

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Criseni,nr. 5, Judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub. nr. J12/3785/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/3785/1991,

legal si statutar intrunita in data de 24.04.2024, ora 1100, la punctul de lucru al Societatii din Dezmir, str. Criseni, nr. 19A, judetul Cluj, in sedinta Extraordinara, avand data de 08.04.2024, ca data de referinta, fiind prezenti sau reprezentati la sedinta AGA actionari care detin impreuna un numar de 7.348.356  actiuni, care reprezinta 62.29 % din totalul de 11.797.276 actiuni, respectiv 62.29 % din capitalul social si care dau dreptul la 7.348.356  voturi in adunarea generala a actionarilor, cvorumul fiind intrunit

 

 

HOTARASTE

 

  1. Aproba reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie la 3 (trei) membri, cu un mandat de 4 ani cu 6.758.482 voturi pentru, 589.874 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

  1. Aproba adoptarea unui nou act constitutiv, conform proiectului care se afla la sediului societatii si a fost pus la dispozitia actionarilor, cu 7.348.356 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva;

Proiectul de act constitutiv a fost postat integral pe site-ul emitentului si a fost pus la dispozitia actionarilor la sediul emitentului. In actul constitutiv au fost modificate urmatoarele capitole: IV. OBIECTUL DE ACTIVITATE, VI. ACTIUNILE, VII. DREPTURI Sl OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI, X. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR, XIII. ADMINISTRAREA SOCIETATII. Actul constitutiv integral este anexat la raportul curent.

  1. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa decida adaugarea unor obiecte de activitate suplimentare in actul constitutiv al societatii cu 7.348.356 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

  1. Aproba accesarea unuia sau mai multor credite in cuantum cumulat de maxim de 2.000.000 eur (echivalent in Lei) cu 7.348.356 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

  1. Aproba imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie pentru efectuarea demersurilor si semnarea actelor necesare pentru accesare unuia sau mai multor credite in cuantum cumulat de maxim de 2.000.000 eur (echivalent in Lei), in situatia in care vor considera demersul necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2024 cu 7.348.356 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

  1. Aproba majorarea capitalului social cu suma maxima de 6.400.000 (sasemilioanepatrusutedemii) lei cu 6.489.497 voturi pentru, 858.859 abtineri si 0 voturi impotriva;

Acest punct de pe ordinea de zi, vizeaza autorizarea de principiu pentru majorarea capitalului social pana la un nivel maxim, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017. In limitele nivelului maxim fixat, consiliul de administratie va putea decide, ca urmare a delegarii de atributii, majorarea capitalului social. Competenta se acorda pentru o durata de maximum 3 ani si poate fi reinnoita de catre adunarea generala a actionarilor.

 

  1. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare pentru majorarea capitalului social cu suma maxima de 6.400.000 (sasemilioanepatrusutemii) lei, in situatia in care vor considera demersul necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2024 cu 6.489.497 voturi pentru, 858.859 abtineri si 0 voturi impotriva;

Acest punct de pe ordinea de zi, vizeaza autorizarea de principiu pentru majorarea capitalului social pana la un nivel maxim, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017. In limitele nivelului maxim fixat, consiliul de administratie va putea decide, ca urmare a delegarii de atributii, majorarea capitalului social. Competenta se acorda pentru o durata de maximum 3 ani si poate fi reinnoita de catre adunarea generala a actionarilor.

 

  1. Aproba data de 21.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata cu 7.348.356  voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

  1. Aproba data de 20.05.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind eminentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu 7.348.356  voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

  1. Aproba imputernicirea domnului Vasile Nas, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu cu 6.723.482  voturi pentru, 624.874 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

 

 

Actionarii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.

prin Presedinte C.A. NAS VASILE

 

Hotararea Adunarii Generale Ordinare

a Actionarilor Societatii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.

Nr. 1 din data de 24.04.2024

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Criseni,nr. 5, Judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub. nr. J12/3785/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/3785/1991,

legal si statutar intrunita in data de 24.04.2024, ora 1130, la punctul de lucru al Societatii din Dezmir, str. Criseni, nr. 19A, judetul Cluj, in sedinta Ordinara, avand data de 08.04.2024, ca data de referinta, fiind prezenti sau reprezentati la sedinta AGA actionari care detin impreuna un numar de 7.377.162 actiuni, care reprezinta 62,53 % din totalul de 11.797.276 actiuni, respectiv 62,53 % din capitalul social si care dau dreptul la 7.377.162 voturi in adunarea generala a actionarilor, cvorumul fiind intrunit

 

HOTARASTE

 

  1. Aproba revocarea si alegerea unui nou Consiliu de Administratie, format din 3 (trei) membri  cu 6.787.288 voturi pentru, 589.874 abtineri si 0 voturi impotriva;

Membrii noului Consiliu de Administratie sunt:

ALEXE MARIUS-MARIAN 

MORUTAN DAN-LIVIU

PARVU ADRIAN MARCEL

 

  1. Aproba politica de Remunerare in ceea ce priveste conducerea societatii cu 6.787.288 voturi pentru, 589.874 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

  1. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa aleaga un Presedinte al Consiliului de Administratie cu 7.377.162  voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

  1. Aproba raportul Presedintelui Consiliului de Administratie si al auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii Bonas Import-Export S.A. pentru exercitiul financiar 2023 cu 7.377.162  voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

  1. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023 cu 6.787.288  voturi pentru, 0 abtineri si 589.874 voturi impotriva;

 

  1. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 cu 7.377.162 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

 

  1. Aproba data de 21.05.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 cu 7.377.162  voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

  1. Aproba data de 20.05.2024 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu 7.377.162  voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

  1. Aproba imputernicirea domnului Vasile Nas, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu 6.518.303 voturi pentru, 858.859 abtineri si 0 voturi impotriva;

 

 

Actionarii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.

prin Presedinte CA NAS VASILE

 

 

 


BONA_20240425151006_Bonas-hotarari-AGOA-AGEA-24-04-2024.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.