Stiri Piata

BONAS IMPORT EXPORT - BONA

Hotarari AGA O 28.04.2026

Data Publicare: 29.04.2026 9:44:24

Cod IRIS: AE892

BONAS IMPORT EXPORT S.A.

CUI: RO228824, Reg.Com. J12/3785/1991

Com. Apahida, sat Dezmir, Criseni nr.5, Cluj, Romania

Tel. 0264 487 800,

Fax 040 264 487 808

Email: investitori@bonas.ro

 

 

 

RAPORT CURENT

 

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului: 29.04.2026

Denumirea societatii: „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.

Sediul social: Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Criseni, Nr. 5, Judetul Cluj

Telefon: 0040/264 487.800

Email: investitori@bonas.ro

Nr. inreg. la ONRC: J12/3785/1991

Cod unic de inregistrare: 228824

Capital social subscris si varsat: 11.797.276 lei

Numar de actiuni: 11.797.276

Piata de tranzactionare Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol BONA

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Actiuni

 

 

Evenimente importante de raportat: Hotarari AGA O 28.04.2026

 

La data de 28.04.2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGA O).
Au participat actionari actionari care detin impreuna un numar de de 6.346.226 actiuni, care reprezinta 53,57 % din totalul de 11.797.276 actiuni. In cadrul sedintei au fost adoptate urmatoarele puncte, pe care le redam mai jos.

 

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

„BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.

Nr. 1 din data de 28.04.2026

 

Adunarea Generala a Actionarilor societatii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Criseni,nr. 5, Judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub. nr. J1991003785120, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J1991003785120, legal si statutar intrunita in data de  28.04.2026 ora 11:00 , la sediul Societatii din Dezmir, str. Criseni, nr. 19A, judetul Cluj,

in sedinta Ordinara, avand data de 16 aprilie 2026, ca data de referinta, fiind prezenti sau reprezentati sau exprimandu-si votul prin corespondenta actionari care detin impreuna un numar de de 6.346.226 actiuni, care reprezinta 53,57 % din totalul de 11.797.276 actiuni, respectiv 53,57 % din capitalul social si care dau dreptul la 6.346.226 voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, cvorumul fiind intrunit:

 

HOTARASTE

 

  1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Bonas Import-Export S.A. aferente exercitiului financiar 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii;

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 actiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru:  6.319.764

Voturi Abtineri: 26462

Voturi Impotriva: -

 

  1. Aprobarea Raportului financiar anual al societatii Bonas Import-Export S.A. pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu art. 651 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 actiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru:  6.319.764

Voturi Abtineri: 26.462

Voturi Impotriva: -

 

  1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 actiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru: 5.424.000

Voturi Abtineri: 922.226

Voturi Impotriva: -

  1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Bonas Import-Export S.A. pentru exercitiul financiar 2026.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 actiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru:  6.040.336

Voturi Abtineri: 305.890

Voturi Impotriva: - 

 

  1. Luarea la cunostinta a incetarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al domnului MARIAN-MARIUS ALEXE, ca urmare a demisiei depuse, si aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie pe durata ramasa din mandatul in curs, respectiv pana la data de 01.05.2028. Domnul Ghircoias Alexandru a fost ales pentru functia de membru al Cosiliului de Administratie.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 actiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru:  6.319.764

Voturi Abtineri: 26462

Voturi Impotriva: -

 

  1. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar cu PREMIER CLASS AUDIT S.R.L., membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 1195, pe o durata de 2 (doi) ani, pentru auditul exercitiilor financiare 2026 si 2027, contractul reinnoindu-se automat pentru fiecare exercitiu financiar urmator daca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu decide altfel in cadrul sedintei anuale ordinare, si cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului in cel mult 10 zile lucratoare de la adoptarea prezentei hotarari, in conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea nr. 31/1990.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 actiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru: 5.424.000

Voturi Abtineri: 922.226

Voturi Impotriva: - 

 

  1. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 actiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru:  6.319.764

Voturi Abtineri: 26.462

Voturi Impotriva: -

 

  1. Aprobarea datei de 14.05.2026 ca ex date, in conformitate cu art. 176 alin. (1) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 actiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru:  6.319.764

Voturi Abtineri: 26.462

Voturi Impotriva: -

 

  1. Mandatarea domnului Morutan Dan-Liviu, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Bonas Import-Export S.A., cu posibilitate de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice si toate documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor AGOA, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, inclusiv la Oficiul Registrului Comertului, la Bursa de Valori Bucuresti S.A. si la Autoritatea de Supraveghere Financiara.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 actiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru:  5.756.352

Voturi Abtineri: 589.874

Voturi Impotriva: -

 

 

Actionarii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.

prin Presedinte al Consiliului de Administratie Morutan Dan-Liviu

 


BONA_20260429092548_5-Hotarari-AGA.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.