Hotarari AGOA & AGEA 29.04.2026

Hotarari AGOA si AGEA din 29.04.2026

Hotarari Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

In data de 29 aprilie 2026, ora 12:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit fizic in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a Societatii, la prima convocare, la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4  si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Socieatate.

Sedinta AGOA a fost deschisa de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie. 

Avand in vedere:

1.              Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii (https://investors.bittnet.ro/) si pe website-ul BVB, pagina Emitentului (https://www.bvb.ro) in data de 26.03.2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1869 din 27.03.2026 si in ziarul Jurnalul din 27.03.2026;

2.              Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

3.              Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

4.              Prevederile Legii nr. 24/2017 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

5.              Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

6.              Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi cu urmatoarele rezultate:

Punctul 1

Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea Presedintelui de sedinta,  domnul Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU, si a secretarului de sedinta,  doamna avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.

Punctul 2

Se aproba situatiile financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie (sub forma de Document Universal de Inregistrare) si a Raportului Auditorului Independent.

*Conform art. 126 din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administratie care sunt si actionari s-au abtinut de la vot.

Punctul 3

Se aproba remuneratia fixa a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026 in cuantum de 200.000 RON/an brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie si 240.000 RON/an brut pentru presedintele Consiliului de Administratie. Remuneratiile fixe vor fi datorate membrilor Consiliului de Administratie pro-rata cu perioada din an de validitate a mandatelor respective.

Punctul 4

Se aproba limita maxima a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliul de Administratie, precum si a remuneratiei fixe a directorilor Societatii pentru anul 2026 conform documentelor suport aferente AGOA, la care se adauga remuneratiile variabile conditionate de performanta conform politicii de remunerare.

Punctul 5

Se aproba propunerea de repartizare a profitului sub forma de rezerve, astfel cum acestea au fost prezentata actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

 Punctul 6

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025.

*Conform art. 126 din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administratie care sunt si actionari s-au abtinut de la vot.

Punctul 7

Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.

Punctul 8

Se aproba Raportul de Remunerare pentru anul 2025, astfel cum acesta a fost prezentat actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

Punctul 9

Se aproba data de 15 Mai 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 14 Mai 2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

Punctul 10

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica

Hotarari Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

In data de 29 Aprilie 2026, ora 12:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit fizic in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a Societatii, la prima convocare, la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4  si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Socieatate.

Sedinta AGEA a fost deschisa de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie. 

Avand in vedere:

1.              Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (https://investors.bittnet.ro/) si pe website-ul BVB, pagina Emitentului (https://www.bvb.ro) in data de 26.03.2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1869 din 27.03.2026 si in ziarul Jurnalul din 27.03.2026;

2.              Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

3.              Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

4.              Prevederile Legii nr. 24/2017 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

5.              Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

6.              Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

Punctul 1

Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii, alegerea Presedintelui de sedinta, domnul Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta, doamna avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.  

Punctul 2

                Se aproba derulare unui program de rascumparare a actiunilor Societatii printr-una sau mai multe oferte publice, ori tranzactii incheiate direct pe piata principala pe care se tranzactioneaza actiunile Societatii si in conformitate cu prevederile legale aplicabile, avand ca obiect un numar maxim de 300.000.000 (treisute milioane) actiuni. Scopul acestei operatiuni de piata va fi reducerea capitalului social prin anularea respectivelor actiuni. Pretul minim al actiunilor rascumparate va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 RON/actiune, iar pretul maxim va fi egal cu 1 RON/actiune. Se acorda un mandat Consiliului de Administratie pentru realizarea oricaror si tuturor operatiunilor necesare aducerii la indeplinire a acestei hotarari, inclusiv dar fara a se limita la: stabilirea pretului de rascumparare, semnarea documentelor si inaintarea lor la autoritatile competente si la institutiile pietei de capital, alegerea intermediarului prin intermediul caruia se va derula operatiunea, stabilirea oportunitatii si momentului in care programul de rascumparare sa se realizeze, pana la data de 31 decembrie 2027, in functie de contextul si conditiile de Piata.

Punctul 3

Se aproba derularea unui program de emisiune de obligatiuni corporative, neconvertibile cu urmatoarele caracteristici:

a. Valoare nominala totala: 5 milioane euro

b. Scadenta: 30.06.2031

c. Dobanda anuala: 10.6% platibila semestrial

d. Valoare nominala obligatiune: 100 euro

e. Praguri de subscriere: 94 si 106

f. Prag minim de succes: 500.000 euro

g. Subscrierile se pot efectua in numerar sau, dupa atingerea pragului de succes, cu obligatiuni existente prin conversie de obligatiuni emise de Bittnet Systems SA sub simbolurile BNET27A si/sau BNET28 si/sau BNET28A (oferta de conversie)

h. Rata de schimb: 51 obligatiuni BNET27A sau BNET28 sau BNET28A pentru 10 obligatiuni BNET31. i. Modalitatea de alocare / Posibilitatea de extindere / supra alocare: in cazul in care in perioada de subscriere se inregistreaza ordine de subscriere care depasesc valoarea de 5 milioane euro, valoarea ofertei se poate extinde pana la pragul de 15 milioane euro inclusiv, pentru a reduce / elimina suprasubscrierea. Oferta se considera inchisa la sfarsitul zilei in care a fost atins pragul de 15 milioane euro.

j. Posibilitatea de rascumparare anticipata integrala: emitentul isi rezerva dreptul de a rascumpara anticipat integral emisiunea, astfel:

i. In perioada iulie 2027 – iunie 2028: la o valoare de 101.5

ii. In perioada iulie 2028 – iunie 2029: la o valoare de 101

iii. Incepand cu iulie 2029: la valoare de 100.

k. Posibilitatea de rascumparare anticipata partiala: emitentul isi rezerva dreptul de a rascumpara anticipat, prin operatiuni de piata, orice numar de obligatiuni din prezenta emisiune, in urmatoarele conditii:

i. La un pret cu 1% mai mare decat pretul mediu al ultimelor 10 sedinte de tranzactionare ii. In baza unui anunt prealabil publicat in sistemul BVB aferent actiunilor emitentului dar si emisiunii de obligatiuni, privind intrarea la tranzactionare in saptamana urmatoare.

l. Destinatia fondurilor:

i. Finantarea activitatii curente a grupului

ii. Rambursarea anticipata a emisiunilor de obligatiuni existente

iii. Rambursarea anticipata a creditelor grupului

iv. Derularea unor programe de rascumparari ale actiunilor proprii ale Emitentului

m. Garantii : emitentul va putea constitui ca garantie partile sociale detinute la societati fiica, cu conditia ca astfel de garantie sa permita vanzarea integrala a partilor sociale respective, si rambursarea anticipata a emisiunii de obligatiuni, proportional cu transele de plata rezultate din vanzarea societatilor fiica.

n. Obligatiunile obiect al prezentei hotarari vor fi admise la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti in cel mai scurt timp posibil dupa incheierea cu succes a ofertei, cu respectarea cerintelor legale si reglementarilor institutiilorpietei de capital in vigoare. In consecinta se aproba inregistrarea obligatiunilor in sistemul Depozitarului Central.

Punctul 4

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie, pentru o perioada care se va incheia la data de 31 decembrie 2030, in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare pentru implementarea punctului 3 de mai sus si a finalizarii emisiunii/emisiunilor de obligatiuni, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de AGEA si in conditiile art. 86^1 din Legea 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand, dar fara a se limita la:

i. stabilirea termenilor si conditiilor finale ale emisiunii de obligatiuni (inclusiv valoare emisiune, caracteristici obligatiuni, scadenta, dobanda, data de initiere procedura, perioada de subscriere, modalitatea de subscriere, tipul de plasament/oferta pret de vanzare, inclusiv pretul din cadrul plasamentului privat, daca este cazul), cu respectarea limitelor expres aprobate de AGEA la punctul 3 de mai sus;

ii. stabilirea structurii emisiunii de obligatiuni, intr-una sau mai multe transe in functie de necesitatile de finantare a proiectelor Societatii si de conditiile pietei;

iii. redactarea oricaror documente necesare pentru admiterea obligatiunilor la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe orice alt loc de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti SA precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatua cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire a hotararii AGEA;

iv. negocierea si contractarea unei societati de intermediere care va asista Societatea in procesul de emisiune de obligatiuni precum si in procesul de admitere la tranzactionare;

v. negocierea, aprobarea si semnarea oricaror documente necesare a fi incheiate/depuse in relatia cu entitatile implicate in procedura de emisiune si admitere la tranzactionare a obligatiunilor, incluzand fara a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A;

vi. efectuarea tuturor formalitatilor legale ce se impun si semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv imputernicirea uneia sau mai multor persoane, in vederea ducerii la indeplinire a procedurii de emisiune de obligatiuni.

vii. inregistrarea obligatiunilor in sistemul Depozitarului Central S.A., precum si deschiderea, in sistemul de evidenta a Depozitarului Central a conturilor detinatorilor de obligatiuni.

Punctul 5

Se ratifica tranzactia privind achizitia de catre Bittnet Systems SA, a tuturor partilor sociale ale societatii PNPL CLOUD INFRASTRUCTURE S.R.L., o societate infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, corp A si corp B, etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J2025083122009, cod unic de inregistrare 52796118.

Punctul 6

Se ratifica tranzactia privind vanzarea partilor sociale detinute in societatea ITPrepared SRL o societate infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/17150/2015, cod unic de inregistrare 35456175. Vanzarea partilor sociale detinute in societatea ITPrepared SRL s-a incadrat in strategia de valorificare a activelor din portofoliu conform Hotararii AGEA nr. 8 din 21.10.2025.

Punctul 7

Se abroba reducerea capitalului social subscris si varsat cu suma de 536.900 lei prin anularea unui numar de 5.369.000 actiuni proprii, ordinare, nominative, rezultate din programul de rascumparare, achizitionate si decontate in perioada 07.08.2024 – 08.11.2025 (ultima zi in care s-au efectuat rascumparari de catre emitent fiind 14.02.2025). Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris si varsat al BITTNET SYSTEMS S.A. va fi in valoare de 62.880.771,40 RON, fiind impartit in 628.807.714 actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 RON / actiune. Articolul 6.1 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza: „La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social subscris si varsat de 62.880.771,40 lei, impartit in 628.807.714 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei.”

Reducerea capitalului social subscris are loc in temeiul art. 208 din Legea nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite: (i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni; Autoritatea de Supraveghere Financiara avizeaza modificarea Articolului 6.1 din Actul Constitutiv, astfel cum a fost aprobat de actionari in adunarea generala, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile; (iii) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.

Punctul 8

Se aproba reducerea capitalului social subscris si varsat cu suma de 2.000.000 lei prin anularea unui numar de 20.000.000 actiuni ordinare nominative, sub conditia si ulterior transferului acestora din patrimoniul PNPL CLOUD INFRASTRUCTURE SRL (societatea fiica) in patrimoniul Societatii, transfer ce va avea loc la implinirea primei conditii dintre (i) aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a cererii de transfer direct de actiuni de la PNPL CLOUD INFRASTRUCTURE SRL catre Societate, sau (ii) ca efect al lichidarii societatii PNPL CLOUD INFRASTRUCTURE SRL

Dupa aceasta operatiune subsecventa de reducere a capitalului social, capitalul social subscris si varsat al BITTNET SYSTEMS S.A. va fi in valoare de 60.880.771,40 RON, fiind impartit in 608.807.714 actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 RON / actiune. Articolul 6.1 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica in mod corespunzator dupa acesta operatiune de reducere capitalului social si va avea urmatorul continut: „La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social subscris si varsat de 60.880.771,40 lei, impartit in 608.807.714 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei.”

Reducerea capitalului social subscris are loc in temeiul art. 208 din Legea nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite: (i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni; Autoritatea de Supraveghere Financiara avizeaza modificarea Articolului 6.1 din Actul Constitutiv, astfel cum a fost aprobat de actionari in adunarea generala, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile; (iii) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.

Punctul 9

Se aproba data de 15 Mai 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 14 Mai 2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

Punctul 10

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ivylon Management SRL

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU