Convocare AGOA & AGEA 29.04.2026

CONVOCATOR

AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

BITTNET SYSTEMS S.A.

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului constitutiv al Societatii,

Consiliului de Administratie al societatii BITTNET SYSTEMS S.A. - persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  J2007003752404, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2007003752404 si avand Cod Unic de Inregistrare 21181848 („Societatea”),

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 29 Aprilie 2026 ora 11:00 la adresa Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 17 Aprilie 2026, considerata Data de Referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGOA”). In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 30 Aprilie 2026, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 29 Aprilie 2026 ora 12:00 la adresa Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 17 Aprilie 2026, considerata Data de Referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGEA”). In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 30 Aprilie 2026, ora 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1.                   Alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii.

2.                   Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie (sub forma de Document Universal de Inregistrare) si a Raportului Auditorului Independent.

3.                   Aprobarea remuneratiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026 in cuantum de 200.000 RON/an brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie si 240.000 RON/an brut pentru presedintele Consiliului de Administratie. Remuneratiile fixe vor fi datorate membrilor Consiliului de Administratie pro-rata cu perioada din an de validitate a mandatelor respective.

4.                   Aprobarea limitei maxime a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliul de Administratie, precum si a remuneratiei fixe a directorilor Societatii pentru anul 2026 conform documentelor suport aferente AGOA, la care se adauga remuneratiile variabile conditionate de performanta conform politicii de remunerare.

5.                   Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului, astfel cum acestea au fost prezentate actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA

6.                   Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025.

7.                   Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.

8.                   Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2025, astfel cum acesta a fost prezentat actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA

9.                   Stabilirea datei de 15 Mai 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 14 Mai 2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

10.                Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1.       Alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii.

2.       Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor Societatii printr-una sau mai multe  oferte publice,  ori tranzactii incheiate direct pe piata principala pe care se tranzactioneaza actiunile Societatii si in conformitate cu prevederile legale aplicabile, avand ca obiect un numar maxim de 300.000.000 (treisute milioane) actiuni. Scopul acestei operatiuni de piata va fi reducerea capitalului social prin anularea respectivelor actiuni. Pretul minim al actiunilor rascumparate va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 RON/actiune, iar pretul maxim va fi egal cu 1 RON/actiune. Se acorda un mandat Consiliului de Administratie pentru realizarea oricaror si tuturor operatiunilor necesare aducerii la indeplinire a acestei hotarari, inclusiv dar fara a se limita la: stabilirea pretului de rascumparare, semnarea documentelor si inaintarea lor la autoritatile competente si la institutiile pietei de capital, alegerea intermediarului prin intermediul caruia se va derula operatiunea, stabilirea oportunitatii si momentului in care programul de rascumparare sa se realizeze, pana la data de 31 decembrie 2027 , in functie de contextul si conditiile de Piata.

3.       Aprobarea derularii unui program de emisiune de obligatiuni corporative, neconvertibile cu urmatoarele caracteristici:

a.        Valoare nominala totala: 5 milioane euro

b.       Scadenta: 30.06.2031

c.        Dobanda anuala: 10.6% platibila semestrial

d.       Valoare nominala obligatiune: 100 euro

e.       Praguri de subscriere: 94 si 106

f.         Prag minim de succes: 500.000 euro

g.       Subscrierile se pot efectua in numerar sau, dupa atingerea pragului de succes, cu obligatiuni existente prin conversie de obligatiuni emise de Bittnet Systems SA sub simbolurile BNET27A si/sau BNET28 si/sau BNET28A (oferta de conversie)

h.       Rata de schimb: 51 obligatiuni BNET27A sau BNET28 sau BNET28A pentru 10 obligatiuni BNET31.

i.         Modalitatea de alocare / Posibilitatea de extindere / supra alocare: in cazul in care in perioada de subscriere se inregistreaza ordine de subscriere care depasesc valoarea de 5 milioane euro, valoarea ofertei se poate extinde pana la pragul de 15 milioane euro inclusiv, pentru a reduce / elimina suprasubscrierea. Oferta se considera inchisa la sfarsitul zilei in care a fost atins pragul de 15 milioane euro.

j.         Posibilitatea de rascumparare anticipata integrala: emitentul isi rezerva dreptul de a rascumpara anticipat integral emisiunea, astfel:

                                                               i.      In perioada iulie 2027 – iunie 2028: la o valoare de 101.5

                                                              ii.      In perioada iulie 2028 – iunie 2029: la o valoare de 101

                                                            iii.      Incepand cu iulie 2029: la valoare de 100.

k.        Posibilitatea de rascumparare anticipata partiala: emitentul isi rezerva dreptul de a rascumpara anticipat, prin operatiuni de piata, orice numar de obligatiuni din prezenta emisiune, in urmatoarele conditii:

                                                               i.      La un pret cu 1% mai mare decat pretul mediu al ultimelor 10 sedinte de tranzactionare

                                                              ii.      In baza unui anunt prealabil publicat in sistemul BVB aferent actiunilor emitentului dar si emisiunii de obligatiuni, privind intrarea la tranzactionare in saptamana urmatoare.

l.         Destinatia fondurilor:

                                                               i.      Finantarea activitatii curente a grupului

                                                              ii.      Rambursarea anticipata a emisiunilor de obligatiuni existente

                                                            iii.      Rambursarea anticipata a creditelor grupului

                                                            iv.      Derularea unor programe de rascumparari ale actiunilor proprii ale Emitentului

m.     Garantii : emitentul va putea constitui ca garantie partile sociale detinute la societati fiica, cu conditia ca astfel de garantie sa permita vanzarea integrala a partilor sociale respective, si rambursarea anticipata a emisiunii de obligatiuni, proportional cu transele de plata rezultate din vanzarea societatilor fiica.

n.       Obligatiunile obiect al prezentei hotarari vor fi admise la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti in cel mai scurt timp posibil dupa incheierea cu succes a ofertei, cu respectarea cerintelor legale si reglementarilor institutiilorpietei de capital in vigoare. In consecinta se aproba inregistrarea obligatiunilor in sistemul Depozitarului Central

4.       Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, pentru o perioada care se va incheia la data de 31 decembrie 2030, in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare pentru implementarea punctului 3 de mai sus si a finalizarii emisiunii/emisiunilor de obligatiuni, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de AGEA si in conditiile art. 86^1 din Legea 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand, dar fara a se limita la:

                                 i.            stabilirea termenilor si conditiilor finale ale emisiunii de obligatiuni (inclusiv valoare emisiune, caracteristici obligatiuni, scadenta, dobanda, data de initiere procedura, perioada de subscriere, modalitatea de subscriere, tipul de plasament/oferta pret de vanzare, inclusiv pretul din cadrul plasamentului privat, daca este cazul), cu respectarea limitelor expres aprobate de AGEA la punctul 3 de mai sus;

                                ii.            stabilirea structurii emisiunii de obligatiuni, intr-una sau mai multe transe in functie de necesitatile de finantare a proiectelor Societatii si de conditiile pietei;

                              iii.            redactarea oricaror documente necesare pentru admiterea obligatiunilor la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe orice alt loc de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti SA precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatua cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire a hotararii AGEA;

                              iv.            negocierea si contractarea unei societati de intermediere care va asista Societatea in procesul de emisiune de obligatiuni precum si in procesul de admitere la tranzactionare;

                                v.            negocierea, aprobarea si semnarea oricaror documente necesare a fi incheiate/depuse in relatia cu entitatile implicate in procedura de emisiune si admitere la tranzactionare a obligatiunilor, incluzand fara a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A;

                              vi.            efectuarea tuturor formalitatilor legale ce se impun si semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv imputernicirea uneia sau mai multor persoane, in vederea ducerii la indeplinire a procedurii de emisiune de obligatiuni.

                             vii.            inregistrarea obligatiunilor in sistemul Depozitarului Central S.A., precum si deschiderea, in sistemul de evidenta a Depozitarului Central a conturilor detinatorilor de obligatiuni.

5.       Ratificarea tranzactie privind achizitia de catre Bittnet Systems SA, a t tuturor partilor sociale ale societatii PNPL CLOUD INFRASTRUCTURE S.R.L., o societate infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, corp A si corp B, etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J2025083122009, cod unic de inregistrare 52796118.

6.       Ratificarea tranzactiei privind vanzarea partilor sociale detinute in societatea ITPrepared SRL o societate infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, Str Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/17150/2015, cod unic de inregistrare 35456175. Vanzarea partilor sociale detinute in societatea ITPrepared SRL s-a incadrat in strategia de valorificare a activelor din portofoliu conform Hotararii AGEA nr. 8 din 21.10.2025.

7.       Reducerea capitalului social subscris si varsat cu suma de 536.900 lei prin anularea unui numar de 5.369.000 actiuni proprii, ordinare, nominative, rezultate din programul de rascumparare, achizitionate si decontate in perioada 07.08.2024 – 08.11.2025 (ultima zi in care s-au efectuat rascumparari de catre emitent fiind 14.02.2025).

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris si varsat al BITTNET SYSTEMS S.A. va fi in valoare de 62.880.771,40 RON, fiind impartit in 628.807.714 actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 RON / actiune. 

Articolul 6.1 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:

„La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social subscris si varsat de 62.880.771,40 lei, impartit in 628.807.714 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei.”

Reducerea capitalului social subscris are loc in temeiul art. 208 din Legea nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite: (i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni; Autoritatea de Supraveghere Financiara avizeaza modificarea Articolului 6.1 din Actul Constitutiv, astfel cum a fost aprobat de actionari in adunarea generala, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile; (iii) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.

8.       Reducerea capitalului social subscris si varsat cu suma de 2.000.000 lei prin anularea unui numar de 20.000.000 actiuni ordinare nominative,  sub conditia si ulterior transferului acestora din patrimoniul PNPL CLOUD INFRASTRUCTURE SRL (societatea fiica) in patrimoniul Societatii, transfer ce va avea loc la implinirea primei conditii dintre (i) aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a cererii de transfer direct de actiuni de la PNPL CLOUD INFRASTRUCTURE SRL catre Societate, sau (ii) ca efect al lichidarii societatii PNPL CLOUD INFRASTRUCTURE SRL.

Dupa aceasta operatiune subsecventa de reducere a capitalului social, capitalul social subscris si varsat al BITTNET SYSTEMS S.A. va fi in valoare de 60.880.771,40 RON, fiind impartit in 608.807.714 actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 RON / actiune.

Articolul 6.1 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica in mod corespunzator dupa acesta operatiune de reducere capitalului social si va avea urmatorul continut:

„La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social subscris si varsat de 60.880.771,40 lei, impartit in 608.807.714 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei.”

Reducerea capitalului social subscris are loc in temeiul art. 208 din Legea nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite: (i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni; Autoritatea de Supraveghere Financiara avizeaza modificarea Articolului 6.1 din Actul Constitutiv, astfel cum a fost aprobat de actionari in adunarea generala, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile; (iii) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.

9.       Stabilirea datei de 15 Mai 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 14 Mai 2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

10.    Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA & AGEA

Disponibilitate materiale informative, completare ordine de zi si intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi:

Incepand cu data de 28.03.2026 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, pot fi obtinute de catre actionari prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@bittnet.ro sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii https://investors.bittnet.ro , categoria , sectiunea   urmatoarele documente: Convocatorul,  Raportul Consiliului de Administratie sub forma de Document Universal de Inregistrare, situatia privind numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la Data de Referinta, proiectele de hotarari propuse spre aprobarea adunarii generale, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot ce vor fi utilizate prin sistemul de transmitere electronica a votului prin platforma de vot pusa la dispozitie de societate, Procedura de participare la AGA in mod electronic si documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta adunarii generale.

Adresa de acces direct la pagina de internet privind aceasta adunare generala este:

https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea Procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii (https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf), exclusiv la adresa investors@bittnet.ro, pana cel tarziu la data de 27 Aprilie 2026, ora 18:00.

Propunerile actionarilor privind completarea ordinii de zi si a proiectelor de hotarari vor respecta dispozitiile cuprinse in Procedura de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii:

https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea adresata Societatii la adresa investors@bittnet.ro, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”, pana la data de 14 Aprilie 2026, ora 13:00. In cazul in care se va publica o ordine de zi completata la cererea actionarilor semnificativi in  conformitate cu prevederile legale si ale prezentului Convocator, ordinea de zi revizuita / suplimentata se va publica anterior Datei de Referinta mentionata in prezentul Convocator.

In cazul in care se va publica o ordine de zi completata la cererea actionarilor semnificativi in  conformitate cu prevederile legale si ale prezentului Convocator, termenul limita de transmitere a intrebarilor ramane neschimbat.

Participarea la AGA

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 17 Aprilie 2026 (Data de Referinta).

Societatea pune la dispozitie si recomanda actionarilor participarea si votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanta la adunarile generale convocate.

In conformitate cu Procedura de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii astfel cum a fost aprobata prin hotararea AGEA nr. 3/26.11.2020, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la adunarile convocate prin prezentul convocator, utilizand sistemul de tele/video conferinta pus la dispozitie de societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronica a votului prin platforma de vot pusa la dispozitie de societate. Procedura de participare si votare electronica la adunarile generale ale actionarilor conform prezentului convocator este descrisa aici:

https://investors.bittnet.ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-29-aprilie-2026/

Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa investors@bittnet.ro , astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu la data de 27 Aprilie 2026, ora 18:00. Procurile nedepuse in termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate in considerare.

Informatii suplimentare se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@bittnet.ro  sau de pe site-ul societatii https://investors.bittnet.ro , categoria , sectiunea .

Societatea pune la dispozitie si recomanda actionarilor participarea si votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanta la adunarile generale convocate:

Vot electronic prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin intermediul platformei eVOTE  (inainte sau in timpul AGA) accesand linkul dedicat: https://bittnet.evote.ro/login , de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA ) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea b) de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare. Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.

Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, raman valabile (in termen de 12 luni de la data emiterii) si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.

Pentru identificare si acces in platforma de vot eVote/eVotePRO  actionarii vor furniza urmatoarele informatii catre Societate, prin intermediul platformei eVote/eVotePRO:

a)       Persoanele fizice:

·         Nume Prenume

·         Cod Numeric Personal (CNP)

·         Adresa email

·         Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) *

·         Numar telefon (optional)

Sau

-               Credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA: https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori

b) Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali/ entitati fara personalitate juridica:

·         Denumire persoana juridica

·         Cod unic de inregistrare (CUI)

·         Nume Prenume reprezentant legal

·         Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal

·         Adresa email

·         Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*

·         Certificat constatator care reflecta sitatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA/AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central. *  calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA daca actionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau.

·         Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (prin upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente. Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ivylon Management SRL

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU