Hotarari AGOA si AGEA din 30.10.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Astazi, 30 octombrie 2023, ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii, la prima convocare, atat in forma fizic la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4  cat si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Socieatate.

Sedinta AGOA a fost deschisa de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie. 

Avand in vedere:

1.       Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (https://investors.bittnet.ro/ ) si pe website-ul BVB (www.bvb.ro) in data de 25.09.2023, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4303 din 27.09.2023 si in ziarul National din 27.09.2023;

2.       Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

3.       Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

4.       Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

5.       Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

6.       Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi cu urmatoarele rezultate:

Punctul 1

Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii, alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.

Punctul 2

Se aproba revocarea auditorului BDO AUDIT SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, et. 1-4, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/22485/1994, avand CUI 6546223, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 18/2001, aviz emis de ASF nr. 374/20.11.2015 avand in vedere incetarea contractului de audit, incepand cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctul 3

Se aproba alegerea auditorului LIONLINK AUDIT SRL, cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Piata AVRAM IANCU, Nr. 15, Judet Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J12/1894/2009, avand CUI 26097382, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 944/04.12.2009, autorizatie ASPAAS nr. FA944 pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului fiscal 01.01.2023 – 31.12.2023, precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:

(i)                 sa negocieze termenii si conditiile mandatului LIONLINK AUDIT SRL, precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;

(ii)               sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

Mandatul auditorului este stabilit pana la data de 30.04.2024.

Actul constitutiv al Societatii, respectiv articolul 22.4 din cadrul acestuia, se va actualiza in mod corespunzator.

Punctul 4

Se aproba alegerea auditorului KPMG AUDIT SRL cu sediul in Bucuresti, Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr.89A, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016 pentru realizarea auditului statutar a situatiilor financiare individuale ale companiilor parte din grupul Bittnet, incepand cu anul fiscal 2024,  precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:

(i)                 sa negocieze termenii si conditiile mandatului KPMG AUDIT SRL, precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;

(ii)               sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni. Mandatul auditorului este stabilit pentru un mandat care va incepe la data de 01.05.2024, pana la data de 30.04.2025.

De la data numirii KPMG AUDIT SRL ca auditor al Societatii, respectiv 01.05.2024, mandatul auditorului precedent, LIONLINK AUDIT SRL, este revocat.

Actul constitutiv al Societatii, respectiv articolul 22.4 din cadrul acestuia, se va actualiza in mod corespunzator.

Punctul 5

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor, Actul constitutiv actualizat al Societatii si orice alte documente in legatura cu acestea, inclusiv, si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

 Punctul 6

Se aproba data de 16 Noiembrie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 15 Noiembrie 2023 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Astazi, 30 Octombrie 2023, ora 12:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) Societatii, la prima convocare, atat in forma fizic la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4  cat si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Socieatate.

Sedinta AGEA a fost deschisa de catre domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie.

 Avand in vedere:

1.       Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societatii - (https://investors.bittnet.ro/ ) si pe website-ul BVB (www.bvb.ro) in data de 25.09.2023, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4303 din 27.09.2023 si in ziarul National din 27.09.2023;

2.       Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

3.       Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

4.       Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

5.       Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

6.       Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

Punctul 1

Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii, alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.

Punctul 2

                Se ratifica Deciziei Consiliului de Administratie din data de 14.07.2023 referitoare la prelungirea unui produs de creditare contractat de compania-fiica Dataware Consulting SRL de la OTP Bank.

Punctul 3

Se abroba data de 16 Noiembrie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 15 Noiembrie 2023 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

Punctul 4

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU