Raport curent nr. 35 / 2024

 

Raport curent in conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	26.04.2024
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Punct de lucru	Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului	21181848
Numar de ordine la Registrul Comertului	J40/3752/2007
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - actiuni BNET26E, BNET27A, BNET28 – obligatiuni
Capital subscris si varsat	63.417.671,40 Lei
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	634.176.714 actiuni la pretul nominal de 0,10 Lei per actiune

 

Hotarari AGOA si AGEA din 25.04.2024

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

In data de 25 aprilie 2024, ora 12:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit fizic in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a Societatii, la prima convocare, la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4  si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Socieatate.

Sedinta AGOA a fost deschisa de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie. 

Avand in vedere:

1.              Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (https://investors.bittnet.ro/ ) si pe website-ul BVB (https://www.bvb.ro ) in data de 25.03.2024, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1468 din 25.03.2024 si in ziarul National din 25.03.2024 asa cum a fost completat;

2.              Convocatorul Completat si suplimentat prin propunerea unui grup de actionari indreptatiti, publicat pe website-ul Societatii ti pe website-ul BVB in data de 12.04.2024, in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a, numarul 1858 din 15.04.2024 si in ziarul Jurnalul in data de 15.04.2024

3.              Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

4.              Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

5.              Prevederile Legii nr. 24/2017 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

6.              Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

7.              Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi cu urmatoarele rezultate:

 

Punctul 1

AGOA01	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru’	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,942,345	503,670,524	502,590,210	1,080,314	271,820	271,821
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7855%	0.2145%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4640%	79.4212%	79.2508%	0.1703%	0.0429%	NA
Procent din total actiuni	79.4640%	79.4212%	79.2508%	0.1703%	0.0429%	NA

Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea Presedintelui de sedinta,  domnul Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU, si a secretarului de sedinta,  doamna avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.

 

Punctul 2

AGOA02	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,942,345	445,421,095	442,133,272	3,287,823	58,521,249	58,521,250
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2619%	0.7381%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4640%	70.2361%	69.7177%	0.5184%	9.2279%	NA
Procent din total actiuni	79.4640%	70.2361%	69.7177%	0.5184%	9.2279%	NA

Se aproba situatiile situatiile financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie (sub forma de Document Universal de Inregistrare) si a Raportului Auditorului Independent.

*Conform art. 126 din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administratie s-au abtinut de la vot.

 

Punctul 3

AGOA03	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,942,345	496,029,726	476,722,401	19,307,325	6,642,584	7,912,619
Procent din voturile exprimate	NA	NA	96.1076%	3.8924%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4640%	78.2163%	75.1719%	3.0445%	1.0474%	NA
Procent din total actiuni	79.4640%	78.2163%	75.1719%	3.0445%	1.0474%	NA

Se aproba remunerata fixa a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024 in cuantum de 200.000 RON/an brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie si 240.000 RON/an brut pentru presedintele Consiliului de Administratie. Remuneratiile fixe vor fi datorate membrilor Consiliului de Administratie pro-rata cu perioada din an in care si-au exercitat functiile in cadrul Consiliului de Administratie.

 

Punctul 4

AGOA04	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	496,509,978	279,432,245	217,077,733	7,332,092	7,532,367
Procent din voturile exprimate	NA	NA	56.2793%	43.7207%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	78.2921%	44.0622%	34.2298%	1.1562%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	78.2921%	44.0622%	34.2298%	1.1562%	NA

Se aproba limita maxima a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliul de Administratie, precum si a remuneratiei fixe a directorilor Societatii pentru anul 2024 conform documentelor suport aferente AGOA, la care se adauga remuneratiile variabile conditionate de performanta astfel cum au fost aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 7 din data de 27.04.2023.

 

 

Punctul 5

Se aproba propunerea de repartizare a profitului, astfel cum acestea a fost prezentata actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

 

 Punctul 6

AGOA06	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	385,015,824	380,096,625	4,919,199	118,826,246	119,026,521
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.7223%	1.2777%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	60.7111%	59.9354%	0.7757%	18.7371%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	60.7111%	59.9354%	0.7757%	18.7371%	NA

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

*Conform art. 126 din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administratie s-au abtinut de la vot

 

Punctul 7

AGOA07	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	481,714,575	270,300,831	211,413,744	2,602,351	22,327,770
Procent din voturile exprimate	NA	NA	56.1122%	43.8878%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	75.9590%	42.6223%	33.3367%	0.4104%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	75.9590%	42.6223%	33.3367%	0.4104%	NA

Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

Votul afirmativ asupra acestui punct a fost alternativ votului in favoarea punctului 8 de pe ordinea de zi AGOA. In acest sens, un numar de 19.725.418 drepturi de vot au fost anulate, aceste drepturi de vot fiind exprimate ca voturi pentru atat in dreptul punctului 7 cat si in dreptul punctului 8 de pe ordinea de zi.

 

  

Punctul 8

AGOA08	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	473,636,756	213,365,764	260,270,992	10,680,170	30,405,589
Procent din voturile exprimate	NA	NA	45.0484%	54.9516%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	74.6853%	33.6445%	41.0408%	1.6841%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	74.6853%	33.6445%	41.0408%	1.6841%	NA

Se respinge imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea intocmirii unui nou proiect al Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului financiar 2024 si supunerea acestuia spre aprobarea AGOA pana la data de 15 iunie 2024, cu respectarea urmatoarelor coordonate:

·         Cresterea cifrei de afaceri cu minim 15%, prin comparatie cu nivelul inregistrat in anul financiar 2023, dar fara a lua in considerare eventuale achizitii de companii noi, achizitii care vor trebui sa aduca crestere suplimentara;

·         Atingerea si mentinerea unui obiectiv de marja operationala (EBIT) de minimum 6%; 

·         Mentinerea gradului de indatorare in limita de 3,0* Datorie Neta/ EBITDA; si

·         Finantarea fuziunilor si achizitiilor realizate de Societate si/sau de alte entitati din grupul sau sa se realizeze prin utilizarea resurselor proprii sau contractarea de datorie, iar folosirea finantarii prin majorare de capital sa aiba loc doar in situatii in care acest lucru este strict necesar pentru respectarea gradului de indatorare stabilit.

Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi a fost alternativ votului in favoarea punctului 7, aprobat, de pe ordinea de zi AGOA. In acest sens, un numar de 19.725.418 drepturi de vot au fost anulate, aceste drepturi de vot fiind exprimate ca voturi pentru atat in dreptul punctului 7 cat si in dreptul punctului 8 de pe ordinea de zi.

 

  

Punctul 9

AGOA09	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	501,835,097	487,787,893	14,047,204	1,819,385	2,207,248
Procent din voturile exprimate	NA	NA	97.2008%	2.7992%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	79.1317%	76.9167%	2.2150%	0.2869%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	79.1317%	76.9167%	2.2150%	0.2869%	NA

Se aproba Raportul de Remunerare pentru anul 2023, astfel cum acesta a fost prezentat actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

 

  

Punctul 10

AGOA10	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	499,664,334	286,240,132	213,424,202	4,266,448	4,378,011
Procent din voturile exprimate	NA	NA	57.2865%	42.7135%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	78.7894%	45.1357%	33.6537%	0.6728%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	78.7894%	45.1357%	33.6537%	0.6728%	NA

Se aproba politica de remunerare, astfel cum aceasta a fost prezentata actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

 

Punctul 11

AGOA11	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,848,078	499,796,500	233,062,867	266,733,633	2,958,957	5,051,578
Procent din voturile exprimate	NA	NA	46.6316%	53.3684%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.6068%	78.8103%	36.7505%	42.0598%	0.4666%	NA
Procent din total actiuni	79.6068%	78.8103%	36.7505%	42.0598%	0.4666%	NA

Se respinge propunerea politicii de remunerare, astfel cum aceasta a fost prezentata actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA, cu urmatoarele modificari: (i) Sectiunea a doua (Remuneratie fixa directori) se va modifica si va avea urmatorul continut: Remuneratia fixa a fiecarui Director este stabilita de Consiliul de Administratie al Societatii, in limitele generale stabilite de adunarea generala ordinara a actionarilor. Daca o persoana cumuleaza calitatea de membru CA si director se cumuleaza valoarea remuneratiei fixe pentru membri CA cu cea a remuneratiei fixe pentru Director, dar fara a se cumula cu valorile remuneratiilor obtinute ca urmare a detinerii functiei de membru in consiliul de administratie/administrator la nivelul altor filiale ale Societatii. (ii) In sectiunea a treia (Remuneratia variabila), dupa paragraful al patrulea, se introduce o noua clauza care va avea urmatorul continut: In cazul directorilor, angajatilor sau colaboratorilor, principiile care guverneaza criteriile de performanta care trebuie indeplinite pentru a beneficia de remuneratia variabila de tip bonus, precum si valoarea agregata a acestei remuneratii, se aproba de adunarea generala ordinara a actionarilor, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii putand prezenta recomandari si indrumari in acest sens (cu respectarea oricaror norme privind conflictul de interese), iar Consiliul de Administratie va stabili criteriile de performanta specifice, va evalua indeplinirea criteriilor de performanta si va stabili remuneratia variabila datorata fiecarei categorii de beneficiari.

 

Punctul 12

AGOA12	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,848,078	498,022,743	492,352,504	5,670,239	5,906,748	6,825,335
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.8614%	1.1386%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.6068%	78.5306%	77.6365%	0.8941%	0.9314%	NA
Procent din total actiuni	79.6068%	78.5306%	77.6365%	0.8941%	0.9314%	NA

Se ratifica Deciziile Consiliului de Administratie din data de 30.01.2024 prin care a fost stabilita componenta Comitetului de Audit si a Comitetului de Nominalizare si Remunerare conform documentelor suport aferente AGOA.

 

Punctul 13

AGOA13	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,848,078	498,432,114	243,646,283	254,785,831	5,593,377	6,415,964
Procent din voturile exprimate	NA	NA	48.8825%	51.1175%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.6068%	78.5951%	38.4193%	40.1758%	0.8820%	NA
Procent din total actiuni	79.6068%	78.5951%	38.4193%	40.1758%	0.8820%	NA

Se respinge imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea intocmirii unei propuneri de strategie pentru anii financiari 2024 – 2027 si supunerea acesteia spre aprobarea AGOA pana la data de 15 iunie 2024, cu respectarea urmatoarelor coordonate:

1)      Cresterea anuala medie a cifrei de afaceri. O crestere anuala medie sanatoasa trebuie sa includa atat o componenta de crestere organica, cat si una de crestere prin achizitii. Reperul noupropus este aliniat reperelor pietei IT.

2)      Implementarea unui obiectiv de marja operationala (EBIT). Consideram ca atentia managementului catre imbunatatirea marjelor actuale de profitabilitate trebuie sa fie o prioritate, coroborata cu extinderea sau explorarea si urmarirea acelor linii de business care au marje mai mari decat nivelurile actuale. Un prim pas in aceasta directie ar fi atingerea si mentinerea unei marje EBIT de minimum 9% incepand cu 2025.

3)      Mentinerea gradului de indatorare in parametrii 3.0 Net Debt/ EBITDA. Este recomandata o abordare precaut-sanatoasa a datoriilor, in contextul impactului costului banilor la nivel global. O politica inteligenta de expansiune a Societatii, care sa realizeze investitii sanatoase, cu o marja buna de profitabilitate, consideram ca va avea sanse reale de succes daca gradul de indatorare se va pastra in parametrii 3.0 Net Debt/ EBITDA. Aceasta abordare are in vedere evitarea unei indatorari excesive, fiind menita sa reduca riscurile pentru Societate si actionarii sai.

4)      In contextul achizitiilor facute de Societate, asigurarea cresterii valorii actiunilor Societatii. Din perspectiva actionarilor, este esential ca achizitiile sa duca la o crestere a valorii actiunilor, fara diluarea actionarilor existenti si cu evitarea impactului negativ asupra pretului tranzactionare. Alternativele la emiterea pentru finantarea fuziunilor si achizitiilor le pot reprezenta finantarea din surse proprii sau finantarea prin intermediul datoriei, iar folosirea finantarii prin majorare de capital ar trebui sa aiba loc doar in situatii in care acest lucru este strict necesar pentru respectarea gradului de indatorare stabilit.

 

 

Punctul 14

AGOA14	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,848,078	503,232,938	502,782,938	450,000	696,553	1,615,140
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9106%	0.0894%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.6068%	79.3522%	79.2812%	0.0710%	0.1098%	NA
Procent din total actiuni	79.6068%	79.3522%	79.2812%	0.0710%	0.1098%	NA

Se aproba stabilirea datei de 13 Mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 12 Mai 2024 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

 

 

Punctul 15

AGOA15	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru'	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,848,078	503,894,701	502,110,139	1,784,562	18,000	953,377
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6458%	0.3542%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.6068%	79.4565%	79.1751%	0.2814%	0.0028%	NA
Procent din total actiuni	79.6068%	79.4565%	79.1751%	0.2814%	0.0028%	NA

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

In data de 25 aprilie 2024, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit fizic in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a Societatii, la prima convocare, la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4  si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Socieatate.

Sedinta AGEA a fost deschisa de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie. 

Avand in vedere:

1.              Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societatii - (https://investors.bittnet.ro/ ) si pe website-ul BVB (https://www.bvb.ro ) in data de 25.03.2024, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1468 din 25.03.2024 si in ziarul National din 25.03.2024 asa cum a fost completat;

2.              Convocatorul Completat si suplimentat prin propunerea unui grup de actionari indreptatiti, publicat pe website-ul Societatii ti pe website-ul BVB in data de 12.04.2024, in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a, numarul 1858 din 15.04.2024 si in ziarul Jurnalul in data de 15.04.2024

3.              Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

4.              Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

5.              Prevederile Legii nr. 24/2017 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

6.              Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

 

Punctul 1

AGEA01	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru’	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	512,169,041	511,568,741	510,621,596	947,145	271,820	600,300
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.8149%	0.1851%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.7612%	80.6666%	80.5172%	0.1494%	0.0429%	NA
Procent din total actiuni	80.7612%	80.6666%	80.5172%	0.1494%	0.0429%	NA

Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea Presedintelui de sedinta, domnul Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta, doamna avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.  

 

Punctul 2

AGEA02	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru’	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	512,169,041	511,884,126	510,299,502	1,584,624	97,870	284,915
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6904%	0.3096%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.7612%	80.7163%	80.4665%	0.2499%	0.0154%	NA
Procent din total actiuni	80.7612%	80.7163%	80.4665%	0.2499%	0.0154%	NA

                Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in scopul reducerii capitalului social prin anularea respectivelor actiuni, iar valoarea nominala totala a actiunilor rascumparate nu va depasi 10% din capitalul social. Pretul minim al actiunilor rascumparate va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 RON/actiune, iar pretul maxim va fi egal cu 1 RON/actiune. Se acorda un mandat Consiliului de Administratie pentru realizarea oricaror si tuturor operatiunilor necesare aducerii la indeplinire a acestei hotarari.

 

 

Punctul 3

AGEA03	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru’	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	512,169,041	510,516,673	255,148,533	255,368,140	1,321,291	1,652,368
Procent din voturile exprimate	NA	NA	49.9785%	50.0215%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.7612%	80.5007%	40.2330%	40.2677%	0.2083%	NA
Procent din total actiuni	80.7612%	80.5007%	40.2330%	40.2677%	0.2083%	NA

Se respinge modificarea articolului 12.4. litera (e) din Actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: 12.4 Adunarea generala ordinara, pe langa problemele inscrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotarare care: […] e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator, precum si sa decida asupra strategiei pe termen mediu si lung a Societatii;

 

 

Punctul 4

AGEA04	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru’	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	512,169,041	511,689,933	506,285,642	5,404,291	152,031	479,108
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.9438%	1.0562%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.7612%	80.6929%	79.8335%	0.8522%	0.0240%	NA
Procent din total actiuni	80.7612%	80.6929%	79.8335%	0.8522%	0.0240%	NA

Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in scopul implementarii programului de tip stock option existent in cadrul Societatii, precum si pentru orice alta destinatie permisa de lege. Pretul minim al actiunilor rascumparate va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 RON/actiune, iar pretul maxim va fi egal cu 1 RON/actiune. Durata maxima a acestui program de rascumparare va fi de 18 luni de la data inregistrarii hotararii AGEA in registrul comertului, iar valoarea nominala totala a actiunilor rascumparate nu va depasi 10% din capitalul social. Se acorda un mandat Consiliului de Administratie pentru realizarea oricaror si tuturor operatiunilor necesare aducerii la indeplinire a acestei hotarari.

 

Punctul 5

AGEA05	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru’	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	512,169,041	511,735,270	511,735,270	0	100,102	433,771
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	-	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.7612%	80.6929%	80.6929%	-	0.0158%	NA
Procent din total actiuni	80.7612%	80.6929%	80.6929%	-	0.0158%	NA

Se aproba stabilirea datei de 13 Mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 12 Mai 2024 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

 

Punctul 6

AGEA06	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru’	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	512,312,041	511,777,872	510,079,096	1,698,776	57,500	534,169
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6681%	0.3319%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.7838%	80.6996%	80.4317%	0.2679%	0.0091%	NA
Procent din total actiuni	80.7838%	80.6996%	80.4317%	0.2679%	0.0091%	NA

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU