RAPORTUL CURENT
Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 08.05.2026
Denumirea societatii comerciale: BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (BTT SA)
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;
Numarul de telefon: 021-222.82.36
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;
Numar de ordine in Registrul Comertului J1991002008408;
Capital social subscris si varsat: 13.541.715 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Raportul curent asupra hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
La data de 08.05.2026, ora 10:00, la a doua convocare, actionarii societatii, s-au intrunit in AGOA, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizata la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocata la solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA.
- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 2075/06.04.2026 si in ziarul Adevarul din data de 06 aprilie 2026;
La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 30.04.2026.
-
Astfel, a fost prezent in sala doar actionarul Marius Alexandru-Dragu, cetatean roman, nascut la data de ......... in ......................, domiciliat in .................................................................., identificat cu CI seria ..... nr. .........., eliberata la data de ............. de catre .................., CNP ..........................., actionar cu 0,001%
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 3/08.05.2026 AGOA astfel:
HOTARAREA NR. 3
din 08.05.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 08.05.2026, ora 10:00, prin publicarea:
- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 2075/06.04.2026 si in ziarul Adevarul din data de 06 aprilie 2026;
Avand in vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;
In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;
Prin prezenta la sedinta a actionarului:
-
Dl. Marius Alexandru-Dragu, cetatean roman, ascut la data de ......... in ......................, domiciliat in .................................................................., identificat cu CI seria ..... nr. .........., eliberata la data de ............. de catre .................., CNP ..........................., actionar cu 0,001%
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 08.05.2026, prin prezenta doar a actionarului cu 0,001% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:
HOTARASTE:
Art.1.
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea utilizarii de servicii de asistenta si consultanta juridica furnizate de societatii civile de avocatura, in limitele de cheltuieli bugetare incluse in BVC al BTT”. – voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aproba utilizarea de servicii de asistenta si consultanta juridica furnizate de societatii civile de avocatura, in limitele de cheltuieli bugetare incluse in BVC al BTT
Art.2
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Informare privind schimbarea directorului general al BTT SA, incepand cu data de 21.03.2026.”– voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni ia act de Informarea privind schimbarea directorului general al BTT SA, incepand cu data de 21.03.2026.
Art.3
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea mentinerii mandatului de reprezentare a intereselor BTT SA in ceea ce priveste valorificarea prin vanzare directa a unor active ale BTT SA din Baza Straulesti pentru Directorul General al BTT SA si pentru avocatul ce reprezinta interesele BTT, in aceasta cauza, dl. Ioan Paraschiv“.”– voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aproba mentinerea mandatului de reprezentare a intereselor BTT SA in ceea ce priveste valorificarea prin vanzare directa a unor active ale BTT SA din Baza Straulesti pentru Directorul General al BTT SA si pentru avocatul ce reprezinta interesele BTT, in aceasta cauza, dl. Ioan Paraschiv.
Art.4
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 26.05.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 25.05.2026 ca ex-date.”– voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aproba data de 26.05.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 25.05.2026 ca ex-date.
Art.5
Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul dl. Marius Alexandru-Dragu (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 5 de pe Ordinea de zi privind: “Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A.” - voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aproba imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A.
Director General,
Daniel-Andrei-George ROSCA