RAPORT CURENT
Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 24.09.2026
Denumirea societatii comerciale: BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (BTT SA)
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;
Numarul de telefon: 021-222.82.36
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;
Numar de ordine in Registrul Comertului J1991002008408;
Capital social subscris si varsat: 13.541.715 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Raportul curent asupra hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
La data de 24.09.2026, ora 10:00, la prima convocare, actionarii societatii, s-au intrunit in AGEA, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizata la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocata la solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA.
- Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 5952/24.08.2026 si in ziarul Adevarul din data de 24 august 2026;
La lucrarile AGEA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 18.09.2026.
Astfel, a fost prezent, in sala, doar actionarul majoritar MMFTSS persoana juridica si anume reprezentantul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale – care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 4.762.543 actiuni reprezentand 87,9235%.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGEA, avand in vedere mandatul reprezentantului MMFTSS, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 6/24.09.2026 AGEA astfel:
HOTARAREA NR. 6
din 24.09.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 24.09.2026, ora 10:00, prin publicarea:
- Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 5952/24.08.2026 si in ziarul Adevarul din data de 24 august 2026;
Avand in vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;
In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;
Prin prezenta la sedinta a actionarului:
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale, actionar cu 87,9235% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Elena Raluca-Roibu in baza Procurii speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 3541/23.09.2026 si a Ordinului Ministrului nr. 1361/23.09.2026 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 3540/23.09.2026,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal constituita in data de 24.09.2026, la prima convocare, prin prezenta doar a actionarului majoritar cu 87,9235% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:
HOTARASTE:
Art.1.
Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea actualizarii obiectului de activitate al societatii in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN rev.3 astfel:
Domeniul principal de activitate este:
Diviziunea principala-55-Hoteluri si alte facilitati de cazare
Domeniul principal de activitate – 551 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Obiectul principal de activitate – 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Activitati secundare:
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4711 –Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5590 - Alte servicii de cazare
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
-
- Activitati de gestionare a salilor si amplasamentelor de spectacole
9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.”. – voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni aproba actualizarea obiectului de activitate al societatii in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN rev.3 astfel:
Domeniul principal de activitate este:
Diviziunea principala-55-Hoteluri si alte facilitati de cazare
Domeniul principal de activitate – 551 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Obiectul principal de activitate – 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Activitati secundare:
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4711 –Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5590 - Alte servicii de cazare
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
9031 - Activitati de gestionare a salilor si amplasamentelor de spectacole
9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
Art.2
Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 21.10.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 20.10.2026 ca ex-date.”– voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni aproba data de 21.10.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 20.10.2026 ca ex-date.
Art.3
Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: “Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGEA BTT S.A..”– voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni aproba imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGEA BTT S.A.
Director General,
Daniel-Andrei-George ROSCA