Completare Convocare AGAO 03 Decembrie 2026

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 30.10.2026

Denumirea entitatii emitente: SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET  SA (SC BTT SA)

Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;

Numarul de telefon:  021-222.82.36; fax 021-318.47.08;

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;

Cod LEI: 254900NJ75N8KF5TW497

Numar de ordine in Registrul Comertului J1991002008408;

Capital social subscris si varsat: 13.541.715 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment important de raportat:

Modificarea punctului 2 de pe Ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00 in sensul in care se introduc 2 noi paragrafe prin care se reglementeaza modalitatea de propunere a membrilor definitivi in cadrul Consiliului de Administratie al BTT SA astfel:

-Propunerile pentru functia de administratori pot fi transmise Societatii pana la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica actionarul care le formuleaza si persoana propusa, cu precizarea numelui si prenumelui, a localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a acesteia. Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispozitia actionarilor lista cuprinzand informatii cu privire la numele si prenumele,  localitatea de domiciliu si  calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivi vor putea fi supuse votului AGOA numai in conditiile dispozitiilor art.28 si art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerintelor legale privind componenta Consiliului de Administratie, eligibilitatea, independenta si selectia candidatilor. Propunerile autoritatii publice tutelare si, dupa caz, ale actionarilor minoritari se valorifica potrivit procedurii de selectie si nominalizare.

Societatea Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA informeaza actionarii si investitorii asupra aprobarii de catre Consiliul de Administratie a convocatorului modificat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00, prin modificarea punctului 2 de pe ordinea de zi AGOA dupa cum urmeaza:

2. Desemnarea si numirea membrilor definitivi ai Consiliului de Administratie al Societatii BTT SA.

Administrator A

Administrator B

Mentionam ca lista persoanelor propuse de autoritatea tutelara pentru functia de administrator a fost intocmita tinand cont de obligatia de a se asigura respectarea urmatoarelor dispozitii legale: art.28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011; art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011; art. 34 alin. (1), (4) si (4¹) din OUG nr. 109/2011.

Propunerile pentru functia de administratori pot fi transmise Societatii pana la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica actionarul care le formuleaza si persoana propusa, cu precizarea numelui si prenumelui, a localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a acesteia. Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispozitia actionarilor lista cuprinzand informatii cu privire la numele si prenumele,  localitatea de domiciliu si  calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivi vor putea fi supuse votului AGOA numai in conditiile dispozitiilor art.28 si art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerintelor legale privind componenta Consiliului de Administratie, eligibilitatea, independenta si selectia candidatilor. Propunerile autoritatii publice tutelare si, dupa caz, ale actionarilor minoritari se valorifica potrivit procedurii de selectie si nominalizare.

Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGOA este 26 Noiembrie 2026.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 2 Noiembrie 2026 la Secretariatul  BTT SA, precum si pe pagina de internet a societatii www.btt.ro.

Anexat:Convocatorul AGOA modificat va fi publicat in termenul legal si se regaseste anexat la prezentul raport curent.

Director General

Daniel-Andrei-George ROSCA

MODIFICARE CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII BTT SA din data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00

Consiliul de Administratie al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comerciala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J1991002008408, cod de inregistrare fiscala RO 1573170, cu sediul situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumita in continuare „BTT SA” sau „Societatea”), in temeiul art. 117 alin.1  si al art. 137^2 din Legea 31/1990,  

Avand in vedere:

Convocatorul initial al Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor (AGOA) a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 8419/29.10.2026 si in ziarul Romania libera din data de 29.10.2026, precum si la data de 29.10.2026, pe pagina web a societatii la adresa www.btt.ro, sectiunea activitate AGA;

Decizia Consiliului de Administratie al BTT SA de a modifica punctul 2 de pe Ordinea de zi in conformitate cu art. 117 ¹ alin. 2¹  din Legea 31/1990,

in temeiul dispozitiilor art. 117¹ alin. 2¹  din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu art. 28 si art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit prevederilor actului constitutiv al Societatii (Actul Constitutiv),

MODIFICA

Punctul 2 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (AGOA) convocate pentru data de 03 Decembrie 2026, ora 12:00 astfel:

2. Desemnarea si numirea membrilor definitivi ai Consiliului de Administratie al Societatii BTT SA.

Administrator A

Administrator B

Mentionam ca lista persoanelor propuse de autoritatea tutelara pentru functia de administrator a fost intocmita tinand cont de obligatia de a se asigura respectarea urmatoarelor dispozitii legale: art.28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011; art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011; art. 34 alin. (1), (4) si (4¹) din OUG nr. 109/2011.

Propunerile pentru functia de administratori pot fi transmise Societatii pana la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica actionarul care le formuleaza si persoana propusa, cu precizarea numelui si prenumelui, a localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a acesteia. Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispozitia actionarilor lista cuprinzand informatii cu privire la numele si prenumele,  localitatea de domiciliu si  calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivi vor putea fi supuse votului AGOA numai in conditiile dispozitiilor art.28 si art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerintelor legale privind componenta Consiliului de Administratie, eligibilitatea, independenta si selectia candidatilor. Propunerile autoritatii publice tutelare si, dupa caz, ale actionarilor minoritari se valorifica potrivit procedurii de selectie si nominalizare.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 26 Noiembrie 2026 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGOA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGOA , Data de Referinta ramane aceeasi.

Ordinea de zi modificata a sedintei AGOA va fi urmatoarea:       

1. Constatarea incetarii de drept a mandatelor administratorilor provizorii si demararea procedurii privind radierea din evidentele Oficiului Comertului  de pe langa Tribunalul Bucuresti  a acestora din functia de administratori in Consililul de administratie al Societatii  BTT SA.
2. Desemnarea si numirea membrilor definitivi ai Consiliului de Administratie al Societatii BTT SA.

Administrator A

Administrator B

Mentionam ca lista persoanelor propuse de autoritatea tutelara pentru functia de administrator a fost intocmita tinand cont de obligatia de a se asigura respectarea urmatoarelor dispozitii legale: art.28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011; art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011; art. 34 alin. (1), (4) si (4¹) din OUG nr. 109/2011.

Propunerile pentru functia de administratori pot fi transmise Societatii pana la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica actionarul care le formuleaza si persoana propusa, cu precizarea numelui si prenumelui, a localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a acesteia. Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispozitia actionarilor lista cuprinzand informatii cu privire la numele si prenumele,  localitatea de domiciliu si  calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivi vor putea fi supuse votului AGOA numai in conditiile dispozitiilor art.28 si art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerintelor legale privind componenta Consiliului de Administratie, eligibilitatea, independenta si selectia candidatilor. Propunerile autoritatii publice tutelare si, dupa caz, ale actionarilor minoritari se valorifica potrivit procedurii de selectie si nominalizare.

3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor numiti, in conformitate cu prevederile legale (mandat cu o durata de cel mult 4 ani).
4. Aprobarea formei contractului de mandat si stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, potrivit legii.
5. Aprobarea datei de 12.01.2027 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 11.01.2027 ca ex-date.
6. Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A. 

Doar actionari care sunt inregistrati ca actionari ai BTT SA la data de 26 Noiembrie 2026 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.  

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 2 Noiembrie 2026,  in zilele lucratoare la secretariatul de la sediul social al Societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod postal 010073 (Secretariat BTT SA), precum si pe pagina de internet a Societatii (https://www.btt.ro). Secretariatul BTT SA este deschis in zilele de luni-joi, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 -14:00. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute in termen de 15 zile de la data publicarii convocari, respectiv 13 Noiembrie 2026.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, respectiv 26 Noiembrie 2026.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA si pot vota:

a)       personal – vot direct;

b)       prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;

c)        prin corespondenta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau generale.

Imputernicirea (procura) speciala  poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare  intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actioarului reprezentat.

Imputernicirile (procurile) speciale/generale, trebuie sa cuprinda, dupa caz, toate elementele mentionate in art.201, alin.1, respectiv art.2, alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018 si vor fi trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, pana la data de 2 Decembrie 2026, ora 16:00.

Fiecare actionar prezent la AGOA primeste un buletin de vot care contine elementele de identificare ale emitentului si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile : „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”. Acestea vor fi transmise in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT S.A, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, pana la data de 2 Decembrie 2026, ora 16:00.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).

Buletinul de vot prin corespondenta:

a)   poate fi obtinut, in limba romana , incepand cu data de 02 Noiembrie 2026, de la Secretariatul BTT SA si de pe pagina de internet a Societatii (www.btt.ro);

b)   va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)   va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro , pana la data de 2 Decembrie 2026, ora 16:00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 3  DECEMBRIE 2026”.  Conform art.189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor.

Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, www.btt.ro, in format intrebare-raspuns.

Toate informatiile referitoare la convocarea AGOA vor fi pe www.btt.ro, incepand cu data de 2 Noiembrie  2026.

  In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 4 Decembrie 2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

  PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

   TELICEANU CLAUDIU DANIEL