Numirea presedintelui CA si a Directorului General

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 12/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Numirea presedintelui CA si a Directorului General

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza actionarii cu privire la Decizia Consiliului de Administratie nr. 41 din data de 30.04.2026, prin intermediul careia Consiliul de Administratie al Companiei l-a numit pe domnul Radu Scarlat in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si cea de Director General al Companiei.

Decizia Consiliului de Administratie este anexata acestui Raport Curent.

Radu Scarlat

Presedinte Consiliu de Administratie

2B INTELLIGENT SOFT S.A

Bulevardul Primaverii nr. 19-21, Scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti

J2006001358403, CUI 16558004

(“Societatea”)

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

nr. 41 din 30 aprilie 2026

Consiliul de Administratie al Societatii 2B INTELLIGENT SOFT S.A., in prezenta tuturor membrilor sai, respectiv domnul SCARLAT RADU, domnul BODEA VLAD-ERMIL respectiv doamna ILIE IONELA,

In conformitate cu Legea Societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea Societatilor”), Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, cu renuntarea in unanimitate de catre membri Consiliului de Administratie la formalitatile de convocare prevazute in cadrul acestuia,

Avand in vedere:

-          Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/30.04.2026, prin care s-a aprobat componenta Consiliului de Administratie, precum si cele referitoare la Politica de Remunerare a Societatii ;

-          Art. 16.3. si 17 din Actul Constitutiv actualizat al Societatii;

HOTARASTE IN UNANIMITATE URMATOARELE

1. Se aproba numirea dlui. SCARLAT RADU, [date cu caracter personal], in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani de la data prezentei, respectiv pana la data de 30 aprilie 2030.

2. Se aproba prelungirea mandatului dlui. SCARLAT RADU in functia de Director General al Societatii pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 30 aprilie 2026 pana la data de 30 aprilie 2030.

De asemenea, avand in vedere noua Politica de Remunerare a Societatii, aprobata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1/30.04.2026, indemnizatia Directorului General se va modifica, fiind astfel in cuantum lunar net de 22.000 RON.

3. Se aproba autorizarea si imputernicirea domnului BODEA VLAD-ERMIL, [date cu caracter personal], pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, Actul Aditional la Contractul de mandat privind incredintarea si exercitarea functiei de director general al 2B Intelligent Soft S.A. Nr. 1/20.10.2023, precum si orice alte documente in baza sau in legatura cu acesta. 

_____________                                         _________________                             _____________