Hotararile AGOA si AGEA din data de 21.04.2022

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 05/2022

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 21.04.2022

In data de 21.04.2022, incepand cu ora 10:00, la sediul Companiei situat in bulevardul Primaverii nr.51, etaj 4 si mansarda, Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 2B Intelligent Soft S.A. („Compania”), iar incepand cu ora 11:00, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Radu Scarlat

Presedinte Consiliu de Administratie

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 

2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Bd. Primaverii, nr. 51, et. 4 + M, Bucuresti, Sector 1, Romania

J40/1358/2006, CUI RO 16558004

Nr. 39 din 21 aprilie 2022

Actionarii 2B INTELLIGENT SOFT S.A. cu sediul social in: Bd. Primaverii, nr. 51, et. 4 + M, Bucuresti, Sector 1, Romania, avand codul de inregistrare fiscala RO 16558004 si numarul de inregistrare la Registrul Comertului J40/1358/2006, avand un capital social subscris si integral varsat: 440.000 RON, (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit astazi 21 aprilie 2022, ora 10:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la (prima/a doua) convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1163 din data de 21.03.2022, avand ca secretar ales pe dl. Prevenda Cristian si ca secretari tehnici pe dna Ciurea Laura Mihaela si dna Gangu Silvia Cristina.

Conform Procesului Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.04.2022, la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) din 21.04.2022 au participat actionari reprezentand 76,0452% din capitalul social si 76,0452% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Se constata indeplinit cvorumul necesar precum si a tuturor obligatiilor si formalitatilor legale privind convocarea si desfasurarea AGOA, prin urmare sedinta este declarata legala si statutara si isi poate desfasura lucrarile.

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ordinea de zi aferenta sedintei AGOA din data de 21.04.2022:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic, respectiv a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2021.

3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2021, in suma de  4.540.717 lei, astfel:

a) Rezerve legale = 87.600 lei,

b) Utilizarea pentru acordarea de dividende in numerar catre actionari, in valoare totala de 1.000.000 lei, insemnand un dividend brut de 0.227273 / actiune,

c) Profit ramas nerepartizat = 3.453.117  lei.

4. Aprobarea pentru operatiunea de acordare de dividende catre actionari, conform punctului 3 de pe ordinea de zi, a datei de inregistrare (propunere: 09.06.2022 ), a datei ex-date (propunere: 08.06.2022 ) si a datei platii (propunere: 16.06.2022).

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

6. Aprobarea politicii de remunerare a Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile art. 106 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2022. 

8. Aprobarea pentru restul operatiunilor din cadrul AGOA a datei de inregistrare (propunere:12.05.2022) si a datei ex-date (propunere: 11.05.2022), conform legii aplicabile.

9. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA si Actul Constitutiv Actualizat al Societatii care sa reflecte modificarile aprobate conform hotararilor AGOA din data de 21 aprilie 2022 si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti sau reprezentati au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta: 

HOTARAREA NR. 1

Aprobarea situatiile financiare ale Societatii 

In prezenta actionarilor reprezentand 76,0452% (3.345.989 actiuni) din capitalul social si 76,0452% (3.345.989 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate, in numar de 3.338.918 de voturi, reprezentand 75,8845% din capitalul social total al Societatii (existand 3.338.918 voturi afirmative din 3.338.918 de voturi exprimate, 71 de abtineri, 0 voturi impotriva si 7.000 de voturi neexprimate):

1.1. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.

HOTARAREA NR. 2

Descarcarea de gestiune a administratorilor

In prezenta actionarilor reprezentand 76,0452% (3.345.989 actiuni) din capitalul social si 76,0452% (3.345.989 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate, in numar de 806.015 de voturi, reprezentand 18,3185% din capitalul social total al Societatii (existand 806.015 voturi afirmative din 806.015 de voturi exprimate, 2.532.974 de abtineri, 0 voturi impotriva si 7.000 de voturi neexprimate):

2.1. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic, respectiv a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2021.

HOTARAREA NR. 3

Aprobarea modului de repartizare a profitului

In prezenta actionarilor reprezentand 76,0452% (3.345.989 actiuni) din capitalul social si 76,0452% (3.345.989 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,8162% din voturile exprimate, in numar de 3.332.732 de voturi, reprezentand 75,7439% din capitalul social total al Societatii (existand 3.332.732 voturi afirmative din 3.338.868 de voturi exprimate, 71 de abtineri, 6.136 de voturi impotriva si 7.050 de voturi neexprimate):

3.1. Se aproba modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2021, in suma de 4.540.717 lei, astfel:

a) Rezerve legale = 87.600 lei,

b) Utilizarea pentru acordarea de dividende in numerar catre actionari, in valoare totala de 1.000.000 lei, insemnand un dividend brut de 0.227273 / actiune,

c) Profit ramas nerepartizat = 3.453.117 lei.

HOTARAREA NR. 4

Stabilirea datei de inregistrare, a “Ex Date”-ului si a datei platii pentru operatiunea de repartizare a profitului

In prezenta actionarilor reprezentand 76,0452% (3.345.989 actiuni) din capitalul social si 76,0452% (3.345.989 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,8163% din voturile exprimate, in numar de 3.333.782 de voturi, reprezentand 75,7678% din capitalul social total al Societatii (existand 3.333.782 voturi afirmative din 3.339.918 de voturi exprimate, 71 de abtineri, 6.136 de voturi impotriva si 6.000 de voturi neexprimate):

4.1. Se aproba stabilirea datei de:

·         9 iunie 2022 ca ”data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii nr. 3 din 21 aprilie 2022 adoptate de catre AGOA;

·         8 iunie 2022 ca “ex-date” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii nr. 3 din 21 aprilie 2022 adoptate de catre AGOA;

·         16 iunie 2022 ca “data platii” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii nr. 3 din 21 aprilie 2022 adoptate de catre AGOA;

HOTARAREA NR. 5

Aprobarea Bugetului

In prezenta actionarilor reprezentand 76,0452% (3.345.989 actiuni) din capitalul social si 76,0452% (3.345.989 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate, in numar de 3.288.939 de voturi, reprezentand 74,7486% din capitalul social total al Societatii (existand 3.288.939 voturi afirmative din 3.288.939 de voturi exprimate, 49.000 de abtineri, 0 voturi impotriva si 8.050 de voturi neexprimate):

5.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

HOTARAREA NR. 6

Aprobarea Politicii de remunerare a Consiliului de Administratie

In prezenta actionarilor reprezentand 76,0452% (3.345.989 actiuni) din capitalul social si 76,0452% (3.345.989 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,2402% din voturile exprimate, in numar de 792.965 de voturi, reprezentand 18,0219% din capitalul social total al Societatii (existand 792.965 voturi afirmative din 799.036 de voturi exprimate, 2.538.903 de abtineri, 6.071 de voturi impotriva si 8.050 de voturi neexprimate):

6.1. Se aproba politica de remunerare a Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile art. 106 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

HOTARAREA NR. 7

Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie

In prezenta actionarilor reprezentand 76,0452% (3.345.989 actiuni) din capitalul social si 76,0452% (3.345.989 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9911% din voturile exprimate, in numar de 798.965 de voturi, reprezentand 18,1583% din capitalul social total al Societatii (existand 798.965 voturi afirmative din 799.036 de voturi exprimate, 2.538.903 de abtineri, 71 de voturi impotriva si 8.050 de voturi neexprimate):

7.1. Se aproba remuneratia cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2022. 

HOTARAREA NR. 8

Stabilirea datei de inregistrare si a “Ex Date”-ului pentru restul operatiunilor din cadrul AGOA

In prezenta actionarilor reprezentand 76,0452% (3.345.989 actiuni) din capitalul social si 76,0452% (3.345.989 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate, in numar de 3.331.868 de voturi, reprezentand 75,7243% din capitalul social total al Societatii (existand 3.331.868 voturi afirmative din 3.331.868 de voturi exprimate, 6.071 de abtineri, 0 voturi impotriva si 8.050 de voturi neexprimate):

8.1. Se aproba stabilirea datei de:

·         12 mai 2022 ca data de inregistrare pentru restul operatiunilor din cadrul AGOA din 21 aprilie 2022, conform legii aplicabile.

·         11 mai 2022 ca “ex-date” pentru restul operatiunilor din cadrul AGOA din 21 aprilie 2022, conform legii aplicabile.

HOTARAREA NR. 9

Autorizarea si imputernicirea Dlui. Scarlat Radu - Presedintele Consiliului de Administratie

In prezenta actionarilor reprezentand 76,0452% (3.345.989 actiuni) din capitalul social si 76,0452% (3.345.989 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate, in numar de 3.338.868 de voturi, reprezentand 75,8834% din capitalul social total al Societatii (existand 3.338.868 voturi afirmative din 3.338.868 de voturi exprimate, 71 de abtineri, 0 de voturi impotriva si 7.050 de voturi neexprimate):

9.1. Se aproba autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA si Actul Constitutiv Actualizat al Societatii care sa reflecte modificarile aprobate conform hotararilor AGOA din data de 21 aprilie 2022) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Redactata si semnata, astazi 21.04.2022, in 2 exemplare originale.

Presedinte de sedinta,                                                                          Secretar,

Dl. Bodea Vlad Ermil                                                                         Dl. Prevenda Cristian                                   

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 

2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Bd. Primaverii, nr. 51, et. 4 + M, Bucuresti, Sector 1, Romania

J40/1358/2006, CUI RO 16558004

Nr. 40 din 21 aprilie 2022

Actionarii 2B INTELLIGENT SOFT S.A. cu sediul social in: Bd. Primaverii, nr. 51, et. 4 + M, Bucuresti, Sector 1, Romania, avand codul de inregistrare fiscala RO 16558004 si numarul de inregistrare la Registrul Comertului J40/1358/2006, avand un capital social subscris si integral varsat 440.000 RON, (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit astazi 21 aprilie 2022, ora 11:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1163 din data de 21.03.2022, avand ca secretar ales pe dl. Prevenda Cristian si ca secretari tehnici pe dna Ciurea Laura Mihaela si dna Gangu Silvia Cristina.

Conform Procesului Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.04.2022, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) din 21.04.2022 au participat actionari reprezentand 77,1076% din capitalul social si 77,1076% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Se constata indeplinit cvorumul necesar precum si a tuturor obligatiilor si formalitatilor legale privind convocarea si desfasurarea AGEA, prin urmare sedinta este declarata legala si statutara si isi poate desfasura lucrarile.

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 21.04.2022:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 880.000 lei, prin emiterea unui numar de 8.800.000 de noi actiuni cu valoarea nominala de 0.1 RON/actiune, in urma incorporarii partiale a  primelor de emisiune rezultate in urma plasamentului privat derulat in data de 26 noiembrie 2021, in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Actiunile noi vor fi alocate actionarilor societatii proportional cu detinerile actuale, pentru fiecare actiune deja detinuta, vor fi alocate 2 (doua) actiuni nou emise.

2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii privind capitalul social, in sensul in care art. 6.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

” 6.1 Capitalul social al Societatii, integral privat, subscris integral si varsat in numerar de catre actionari este de 1.320.000 lei, impartit in 13.200.000 actiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.”

3. Aprobarea pentru operatiunea de acordare de actiuni catre actionari, conform punctului 1 de pe ordinea de zi, a datei de inregistrare (propunere: 16.06.2022 ), a datei ex-date (propunere:15.06.2022)  si a datei platii (propunere: 17.06.2022).

4. Aprobarea pentru restul operatiunilor din cadrul AGEA a datei de inregistrare (propunere:12.05.2022) si a datei ex-date (propunere: 11.05.2022), conform legii aplicabile.

5. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA si Actul Constitutiv Actualizat al Societatii care sa reflecte modificarile aprobate conform hotararilor AGEA din data de 21 aprilie 2022 si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti sau reprezentati au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta: 

HOTARAREA NR. 1

Majorarea capitalului social

In prezenta actionarilor reprezentand 77,1076% (3.392.735 actiuni) din capitalul social si 77,1076% (3.392.735 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,8232% (3.386.735 voturi) din voturile actionarilor prezenti,  reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0,1768% voturi neexprimate (6.000 voturi neexprimate)):

1.1 Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 880.000 lei, prin emiterea unui numar de 8.800.000 de noi actiuni cu valoarea nominala de 0.1 RON/actiune, in urma incorporarii partiale a  primelor de emisiune rezultate in urma plasamentului privat derulat in data de 26 noiembrie 2021, in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Actiunile noi vor fi alocate actionarilor societatii proportional cu detinerile actuale, pentru fiecare actiune deja detinuta, vor fi alocate 2 (doua) actiuni nou emise.

HOTARAREA NR. 2

Actualizarea Actului Constitutiv

In prezenta actionarilor reprezentand 77,1076% (3.392.735 actiuni) din capitalul social si 77,1076% (3.392.735 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8232% (3.386.735voturi) din voturile actionarilor prezenti,  reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0,1768% voturi neexprimate (6.000 voturi neexprimate)):

2.1. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii privind capitalul social, in sensul in care art. 6.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

” 6.1 Capitalul social al Societatii, integral privat, subscris integral si varsat in numerar de catre actionari este de 1.320.000 lei, impartit in 13.200.000 actiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.”

HOTARAREA NR. 3

Stabilirea datei de inregistrare, a “Ex Date”-ului si a datei platii pentru operatiunea de

majorare de capital

In prezenta actionarilor reprezentand 77,1076% (3.392.735 actiuni) din capitalul social si 77,1076% (3.392.735 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8232% (3.386.735 voturi) din voturile actionarilor prezenti,  reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0,1768% voturi neexprimate (6.000 voturi neexprimate)):

3.1. Se aproba stabilierea datei de:

• 16 iunie 2022 ca ”data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii nr. 1 din 21 aprilie 2022 adoptate de catre AGEA;
• 15 iunie 2022 ca “ex-date” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii nr. 1 din 21 aprilie 2022 adoptate de catre AGEA;
• 17 iunie 2022 ca “data platii” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii nr. 1 din 21 aprilie 2022 adoptate de catre AGEA;

HOTARAREA NR. 4

Stabilirea datei de inregistrare si a “Ex Date”-ului pentru restul operatiunilor din AGEA

In prezenta actionarilor reprezentand 77,1076% (3.392.735 actiuni) din capitalul social si 77,1076% (3.392.735 actiuni) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,7937% (3.385.735 voturi) din voturile actionarilor prezenti,  reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0,2063% voturi neexprimate (7.000 voturineexprimate)):

4.1. Se aproba stabilierea datei de:

• 12 mai 2022 ca ”data de inregistrare” pentru restul operatiunilor din cadrul AGEA din 21 aprilie 2022, conform legii aplicabile.
• 11 mai 2022 ca “ex-date” pentru restul operatiunilor din cadrul AGEA din 21 aprilie 2022, conform legii aplicabile.

HOTARAREA NR. 5

Autorizarea si imputernicirea Dlui. Scarlat Radu - Presedintele Consiliului de Administratie

In prezenta actionarilor reprezentand 77,1076% (3.392.735 actiuni) din capitalul social si 77,1076% (3.392.735 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8232% (3.386.735 voturi) din voturile actionarilor prezenti,  reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0,1768% voturi neexprimate (6.000 voturi neexprimate)):

5.1. Se aproba autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA si Actul Constitutiv Actualizat al Societatii care sa reflecte modificarile aprobate conform hotararilor AGEA din data de 21 aprilie 2022) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Redactata si semnata, astazi 21.04.2022, in 2 exemplare originale.

Presedinte de sedinta,                                                                          Secretar,

Dl. Bodea Vlad Ermil                                                                         Dl. Prevenda Cristian