Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 05/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
25.03.2026
|
|
Denumirea societatii
|
2B Intelligent Soft S.A.
|
|
Sediul social
|
Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Email
|
investors@bento.ro
|
|
Website
|
www.bento.ro / www.bentomdm.com
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2006001358403
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 16558004
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.400.006 lei
|
|
Numar de actiuni
|
14.000.060
|
|
Simbol
|
BENTO
|
|
Piata de tranzactionare
|
MTS AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei pentru data de 30.04.2026 / 04.05.2026
Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca, in data de 24.03.2026, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 30.04.2026 (prima convocare), respectiv 04.05.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.
Radu Scarlat
Presedinte Consiliu de Administratie
CONVOCATOR
AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR
2B INTELLIGENT SOFT S.A.
Consiliul de Administratie al 2B INTELLIGENT SOFT S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2006001358403, cod unic de inregistrare RO 16558004, cu sediul social in Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, avand un capital social subscris si varsat de 1.400.006 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”),
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la sediul societatii din Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, Romania, in data de 30.04.2026, de la ora 14:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 20.04.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 04.05.2026, ora 14:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta, si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) la sediul societatii din Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, Romania, in data de 30.04.2026, de la ora 14:45, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 20.04.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 04.05.2026, ora 14:45, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta,
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
1. Alegerea actionarului Laura Ciurea sau, in cazul absentei acesteia, a actionarului Stefan Voicu, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent.
3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, in suma de 6.415.533 lei, astfel:
(i) Rezerve legale: 0 lei,
(ii) Profit ramas nedistribuit: 6.415.533 lei.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.
6. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, in conformitate cu materialele de prezentare.
7. Aprobarea, in relatie cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, a eliminarii din evidentele privind Societatea, a mentiunilor referitoare la mandatul de administrator al Societatii al domnului Claudiu-Eduard Negrisan, mandatul acesteia fiind incetat de la data de 31.12.2025, in urma demisiei acestuia.
8. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administratie, care va fi constituit din trei (3) persoane, dintre candidatii propusi de actionarii Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2030. Candidatii care au fost propusi de catre actionarii Societatii sunt urmatorii:
(i) Radu Scarlat;
(ii) Vlad-Ermil Bodea;
(iii) Ionela Ilie.
Pentru evitarea oricarui dubiu, mandatele in curs ale membrilor Consiliului de Administratie, inceteaza de la data Hotararii AGOA de numire a membrilor Consiliului de Administratie conform prezentului punct, respectiv 30.04.2026.
9. Aprobarea politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
10. Aprobarea stabilirii remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu Politica de Remunerare a Societatii.
11. Aprobarea stabilirii datei de:
(i) 26.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
(ii) 25.05.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.
12. Aprobarea imputernicirii domnului Radu Scarlat, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
1. Alegerea actionarului Laura Ciurea sau, in cazul absentei acesteia, a actionarului Stefan Voicu, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea Societatilor, de la 1.400.006 lei la 1.376.196 lei, respectiv cu suma de 23.810 lei, ca urmare a anularii unui numar de 238.100 actiuni proprii dobandite de catre Societate, in urma desfasurarii Ofertei Publice de Cumparare ce a avut loc in perioada 01.10.2025 – 14.10.2025. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii va avea valoarea de 1.376.196 lei impartit in 13.761.960 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.
3. Aprobarea modificarii articolului 6.1. din Actul Constitutiv, ca urmare a reducerii capitalului social, sub conditia aprobarii punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA, care va avea urmatorul continut:
„6.1 Capitalul social al Societatii, integral privat, subscris integral si varsat in numerar de catre actionari este de 1.376.196 lei, impartit in 13.761.960 actiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.”
4. Aprobarea imputernicirii membrilor Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, de a efectua toate procedurile si formalitatile legale si de a semna orice documente necesare pentru implementarea hotararilor de la punctele nr. 2 si 3 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei de Valori Bucuresti, Depozitarului Central, Registrului Comertului si/sau oricarei alte institutii, in acest scop.
5. Aprobarea eliminarii din Actul Constitutiv al Societatii a articolelor 11.6 si 11.7, autorizarea acordata Consiliului de Administratie expirand la data de 19.11.2024.
6. Aprobarea modificarii articolului 13.7. litera p) din Actul Constitutiv al Societatii, acesta urmand a avea urmatorul continut:
„p) orice dobandire sau instrainare de active de la sau catre Societate, contractarea de credite, leasing si alte facilitati de creditare/finantare, constituire de garantii, modificarea si prelungirea tuturor acestora daca valoarea individuala a fiecarui astfel de act juridic depaseste nivelul de 20.000.000 lei”
7. Aprobarea modificarii articolului 16.13. litera d) din Actul Constitutiv al Societatii, acesta urmand a avea urmatorul continut:
„(d) orice dobandire sau instrainare de active, ori contractarea de credite, leasing si alte facilitati de creditare/finantare, constituire de garantii, modificarea si prelungirea tuturor acestora, daca valoarea individuala a oricarui astfel de act juridic nu depaseste nivelul de 20.000.000 lei”
8. Aprobarea stabilirii datei de:
(i) 26.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
(ii) 25.05.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.
9. Aprobarea imputernicirii domnului Radu Scarlat, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
***
|
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA si AGEA
|
|
I. Participarea la AGOA si AGEA
|
|
La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Segmentul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
|
|
Accesul si/sau votul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.
|
|
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
|
|
II. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA
|
|
Incepand cu data de 30.03.2026, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi AGOA si AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.
|
|
III. Imputernicirile generale
|
|
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
|
|
Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@bento.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 28.04.2026, ora 12:00.
|
|
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
|
|
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
|
|
(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
|
|
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
|
|
IV. Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta
|
|
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).
|
|
Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
|
|
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@bento.ro, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 28.04.2026, ora 12:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A din data de 30.04.2026 / 04.05.2026”
|
|
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. II.
|
|
V. Votul online
|
|
Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGA) accesand linkul https://bento.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea ii) de mai jos.
|
|
Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
|
|
Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
|
|
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa investors@bento.ro sau numarul de telefon +40 754 908 742.
|
|
Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.
|
|
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, care raman valabile in termen de 30 de zile de la data emiterii si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.
|
|
Pentru identificare si acces in platforma de vot eVote/eVotePRO actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
|
|
i) Persoanele fizice:
· Nume si prenume;
· Cod Numeric Personal (CNP);
· Adresa de email;
· Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
· Numar de telefon (optional); sau
Credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori
|
|
ii) Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:
· Denumire persoana juridica;
· Cod unic de inregistrare (CUI);
· Nume si prenume reprezentant legal;
· Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
· Adresa de email;
· Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
· Certificat constatator care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referinta si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central. Calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA daca actionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau.
· Numar de telefon (optional).
|
|
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
|
|
*copia electronica a documentelor mentionate anterior va fi incarcata online in campurile desemnate. Fisierele care urmeaza a fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
|
|
VI. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
|
|
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
|
|
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
|
|
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.
|
|
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@bento.ro) pana la data de 14.04.2026.
|
|
Cerintele de identificare mentionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA si AGEA.
|
|
In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la acest punct determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.
|
|
VII. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
|
|
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa investors@bento.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 29.04.2026, ora 18:00.
|
|
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
|
|
VIII. Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie
|
|
Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, precum si membrii Consiliului de Administratie al Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, incluzand in cerere informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse si insotite de (i) o copie a actului de identitate valid al actionarului/administratorului Societatii (in cazul persoanelor fizice, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse si (iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.
|
|
Actionarii/administratorii Societatii vor putea depune/transmite solicitarea adresata Societatii, impreuna cu documentele enumerate in paragraful de mai sus, in plic inchis (in original), prin posta sau servicii de curierat, la adresa din Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, Romania sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@bento.ro, pana la data de 14.04.2026, ora 18:00, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE”.
|
|
Presedintele Consiliului de Administratie
|
|
|
|
_______________________________
|
|
RADU SCARLAT
|