RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 30.04.2026
Denumirea emitentului: AVICOLA SLOBOZIA S.A.
Sediul social: Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita
Tel/fax: 0243-221198/0243-230159
Nr. si data inregistrarii la ORC Ialomita: J21/2/1991
C.U.I: 2073092
Capital social subscris si varsat: 6.342.002,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de AVICOLA SLOBOZIA S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul in Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita, inregistrata in registrul comertului sub nr. J21/2/1991, avand C.U.I. 2073092, intrunita in sedinta in data de 30.04.2026, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 86,9956 % din capitalul social al societatii si 90,5393 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.407, reprezentand 100 % din voturile exprimate, aferente unui numar de 2.407 actiuni, din care pentru 2.407 si impotriva 0.
Abtineri 2.204.502.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.407, reprezentand 100 % din voturile exprimate, aferente unui numar de 2.407 actiuni, din care pentru 2.407 si impotriva 0.
Abtineri 2.204.502.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2025 si se aproba ca profitul ramas aferent anului 2025 in valoare de 12.245.877 lei sa se repartizeze pentru finantare capital de lucru si investitii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9956 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba investitiile prognozate pentru anul 2026, cu posibilitate de extindere pentru anul 2027, care vor fi finantate din surse proprii si/sau credite bancare pe termen lung, respectiv:
· extinderea statiei de incubat prin reasezarea topo-arhitecturala si dotarea cu un incubator si eclozionator de mare capacitate, adaptat cerintelor fluxului tehnologic;
· transformarea Fermei 7 Pui Carne in Ferma de Tineret inlocuire RRG;
· transformarea celor doua fanare de pe platforma Gheorghe Doja in hale de pui carne, 2 x 35.000=70.000 pui/serie;
· transformarea Fermei 1 Tineret in extinderea Fermei de Reproductie Rase Grele si cresterea capacitatii cu 30.000 capete gaini RRG, care vor asigura o productie minima de 20.000 To carne viu catre Abator;
· punerea in functiune a parcurilor fotovoltaice de la FNC Perieti, Ferma 2 Bora, Ferma 4 Andrasesti, Ferma 7 Ion Ghica, platforma Doja Ferma 5-Ferma 8;
· implementarea treptei biologice la statia de epurare a Abatorului de pasari.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9956 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9956 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.407, reprezentand 100 % din voturile exprimate, aferente unui numar de 2.407 actiuni, din care pentru 2.407 si impotriva 0.
Abtineri 2.204.502.
Art. 7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2026.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9956 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba data de 20.05.2026 ca data de inregistrare si data de 19.05.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9956 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dl. Stanoiu Dumitru – Presedinte C.A., sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9956 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba mandatarea doamnei Seicaru Florica, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9956 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Stanoiu Dumitru