RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 26.10.2026
Denumirea emitentului: AVICOLA SLOBOZIA S.A.
Sediul social: Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita
Tel/fax: 0243-221198/0243-230159
Nr. si data inregistrarii la ORC Ialomita: J1991000002219
C.U.I: 2073092
Capital social subscris si varsat: 6.342.002,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de AVICOLA SLOBOZIA S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul in Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J1991000002219, avand C.U.I. 2073092, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutive si in baza Deciziei din data de 26.10.2026, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 27.11.2026, ora 10:00, sau pentru data de 28.11.2026, a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la aceeasi ora, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 16.11.2026, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea de principiu a unei majorari a capitalului social prin aport in natura, care are drept scop investitiile viitoare ale societatii privind marirea capacitatii de productie a incubatiei, necesare derularii activitatii societatii.
2. Aprobarea numirii expertului CIRIPAN VALERIU JEAN in vederea evaluarii aportului in natura, potrivit art. 217, art. 38 si art. 39 din Legea 31/1990.
3. Aprobarea datei de 17.12.2026 ca data de inregistrare si a datei de 16.12.2026 ca ex date.
4. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
5. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 17.11.2026.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul www.avicola-slobozia.ro, sectiunea “Informatii actionari” incepand cu data de 26.10.2026.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@avicola-slobozia.ro pana la data de 24.11.2026. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@avicola-slobozia.ro.
Convocatorul AGEA se da spre publicare in ziarul local “Independent” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul din data de 27.10.2026.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. Stanoiu Dumitru