RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 21.09.2026
Denumirea emitentului: AVICOLA SLOBOZIA S.A.
Sediul social: Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 40, jud. Ialomita
Tel/fax: 0243-221198/0243-230159
Nr. si data inregistrarii la ORC Ialomita: J1991000002219
C.U.I: 2073092
Capital social subscris si varsat: 6.342.002,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de AVICOLA SLOBOZIA S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul in Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 40, jud. Ialomita, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J1991000002219, avand C.U.I. 2073092, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, a decis in data de 21.09.2026 convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 23.10.2026, ora 10:00, sau pentru data de 24.10.2026, a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la aceeasi ora, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 15.10.2026, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea radierii punctului de lucru Magazin Mihai Bravu, 106, Sector 2, Bucuresti din evidentele Registrului Comertului, si in consecinta eliminarea acestuia din art. 3. punctul 19 din Actul constitutiv al societatii.
2. Aprobarea modificarilor adreselor sediului social/ punctele de lucru, conform nomenclatorului stradal, si in consecinta modificarea art. 3 din Actul constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut:
,, Sediul societatii este in Romania, jud. Ialomita, Municipiul Slobozia, Soseaua CONSTANTA, nr. 40.
Sedii secundare la data actualizarii :
1. ABATOR DE PASARI Slobozia, cu sediul in Ialomita/ Slobozia, Soseaua CONSTANTA, nr. 40;
2. FERMA NR. 8 GHEORGHE DOJA, cu sediul in Ialomita/Comuna PERIETI, Satul Misleanu, str. Calea Bucuresti, nr. 85;
3. FERMA NR. 7 ION GHICA, cu sediul in Ialomita/ Comuna CIULNITA, Satul Ion Ghica, str. Octavian Goga, nr.1 C;
4. FERMA NR. 6 PERIETI, cu sediul in Ialomita/Comuna Perieti, Satul Stejaru, str. Calea Bucuresti, nr. 39;
5. FERMA NR. 5 GHEORGHE DOJA, cu sediul in Ialomita/Comuna Perieti, Satul Misleanu, str. Calea Bucuresti, nr.85;
6. FERMA NR.4 ANDRISESTI, cu sediul in Ialomita/ Comuna Andrasesti, lot 1, in incinta fostului IAS;
7. F.N.C. PERIETI, cu sediul in Ialomita/Comuna PERIETI, Satul Stejaru, str. Calea Bucuresti, nr. 39;
8. FERMA NR. 2 BORA, cu sediul in Ialomita/ Slobozia, Cartierul BORA, De 762;
9. FERMA NR. 3 BORA, cu sediul in Ialomita/ Slobozia, Cartierul BORA, De 762;
10.FERMA NR. 1 R.R.G. AMARA, cu sediul in Ialomita/Slobozia, Soseaua AMARA, nr. 196;
11. STATIE DE INCUBATIE AMARA, cu sediul in Ialomita/ Slobozia, Soseaua AMARA, nr.194;
12. LABORATOR SANITAR-VETERINAR AVICOLA, cu sediul in Ialomita/ Slobozia, str. Lacului, nr. 12A;
13. DEPOZIT MATERIALE AVICOLA, cu sediul in Ialomita/ Slobozia, str. IANACHE, nr.98;
14. AUTOBAZA TRANSPORT AUTO AVICOLA, cu sediul in Ialomita/Slobozia, Soseaua. CONSTANTA, nr. 38;
15. Magazin Piata Mica Slobozia, cu sediul in Ialomita/ Slobozia, str.Aleea COSMINULUI, nr.2;
16. Magazin sos.Pantelimon nr.354 bl. 2, sector 2 Bucuresti;
17. Magazin str.Prevederii (Trapezului) nr. 13A, sector 3, Bucuresti;
18. Magazin Piata Agroalimentara, nr.3, spatiul nr.8, Slobozia, Jud. Ialomita;
19. Magazin 500, str.Aleea Nordului, nr. 6A, Slobozia, jud.lalomita;
20. Magazin MB9, str. Matei Basarab, nr.81, bl MB9, sc. B, Parter, Slobozia, judetul Ialomita;
21. Birou de reprezentare - punct de lucru Str. Sf. Voievozi, nr. 52-54, et. 4,ap. 404, Sector l, Bucuresti “
3. Aprobarea modificarii duratei societatii din nelimitata in nedeterminata si in consecinta modificarea primului paragraf al art. 4 din Actul constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut:
,,Societatea s-a constituit pe o perioada nedeterminata, incepand cu data inmatricularii in Registrul Comertului.”
4. Aprobarea introducerii unui nou cod CAEN in obiectul secundar de activitate al societatii si anume 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate.
5. Restrangerea obiectului secundar de activitate al societatii in urma efectuarii la Oficiul Registrului Comertului a formalitatiilor aferente actualizarii obiectelor de activitate, conform clasificarii activitatilor din economia nationala, reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si aprobarea modificarii in mod corespunzator a Art. 5 din Actul constitutiv al Societatii care va contine codurile CAEN care raman activate in cadrul societatii si care va avea urmatorul continut:
,, Art. 5. Domeniul principal: 014 Cresterea animalelor
Activitate principala:
0147 - Cresterea pasarilor
Activitati secundare:
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orezul), plantelor leguminoase si plantelor oleaginoase
0162 - Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
1012 - Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne pasare).
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
3512 - Productia de energie electricadin resurse regenerabile
3515 - Comercializarea energiei electrice.
3600 - Captarea, tratarea si distributia apei.
3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase.
4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4623 - Comert cu ridicata al animalelor vii
4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste
4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimile comestibile
4634 - Comercializarea cu ridicata a bauturilor
4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice
4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4711- Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alomentare, bauturi si tutun
4722 - Comert cu amanuntul al carnii si produselor din came, in magazine specializate
4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale.
4941 - Transporturi rutiere de marfa
5210 - Depozitari
5224 - Manipulari
5611 – Restaurante
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
7500 - Activitati veterinare
8121- Activitati generale de curatenie al cladirilor
8122- Activitati specializate de curatenie
8123- Alte activitati de curatenie “
6. Aprobarea modificarii art.6, paragraful 6 din Actul constitutiv al societatii, conform registrului actionarilor gestionat de catre Depozitarul Central, care va avea urmatorul continut:
,, Evidenta actionarilor este de tip lista si e tinuta conform legii de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etajul 1, inregistrata la O.R.C. sub nr. J1997005890406, CUI RO9638020.”
7. Aprobarea modificarii art.11, paragraful 2 din Actul constitutiv al societatii, conform Hotararii AGOA nr. 44/24.04.2023, prin adaugarea datelor de identificare a noului auditor astfel:
,,Societatea are contract pentru audit financiar extern incepand cu data de 20.12.2024 pe SUTEU N. ALEXANDRU – CABINET DE AUDIT FINANCIAR, CONSULTANTA FISCALA SI EXPERTIZA CONTABILA, cu domiciliul fiscal in Municipiul Bucuresti, sector 2, Piata Sfantul Stefan, nr.7, cu C.I.F. RO20115161.”
8. Aprobarea Actului Constitutiv al societatii actualizat in conformitate cu cele aprobate mai sus.
9. Aprobarea datei de 10.11.2026 ca data de inregistrare si a datei de 09.11.2026 ca ex date.
10. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata, precum si actul constitutiv actualizat.
11. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 19.10.2026.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul www.avicola-slobozia.ro, sectiunea “Informatii actionari” incepand cu data de 22.09.2026.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@avicola-slobozia.ro pana la data de 20.10.2026. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@avicola-slobozia.ro.
Convocatorul AGEA se da spre publicare in ziarul local “Independent” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul din data de 22.09.2026.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. Stanoiu Dumitru