RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 25.03.2026
Denumirea emitentului: AVICOLA SLOBOZIA S.A.
Sediul social: Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita
Tel/fax: 0243-221198/0243-230159
Nr. si data inregistrarii la ORC Ialomita: J21/2/1991
C.U.I: 2073092
Capital social subscris si varsat: 6.342.002,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de AVICOLA SLOBOZIA S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul in Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J21/2/1991, avand C.U.I. 2073092, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, a decis in data de 25.03.2026 convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 30.04.2026, ora 10:00, sau pentru data de 01.05.2026, a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la aceeasi ora, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 20.04.2026, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
3. Aprobarea bilantului contabil, a anexelor la bilant si a contului de profit si pierdere pe anul 2025, precum si a propunerii ca profitul ramas aferent anului 2025 in valoare de 12.245.877 lei sa se repartizeze pentru finantare capital de lucru si investitii (profitul aferent anului 2025 este in valoare de 18.245.877 lei, din care valoarea de 6.000.000 lei a fost repartizata sub forma de dividende conform Hotararii AGOA AVICOLA SLOBOZIA S.A. din data de 24.11.2025).
4. Aprobarea investitiilor prognozate pentru anul 2026, cu posibilitate de extindere pentru anul 2027, care vor fi finantate din surse proprii si/sau credite bancare pe termen lung, respectiv:
· extinderea statiei de incubat prin reasezarea topo-arhitecturala si dotarea cu un incubator si eclozionator de mare capacitate, adaptat cerintelor fluxului tehnologic;
· transformarea Fermei 7 Pui Carne in Ferma de Tineret inlocuire RRG;
· transformarea celor doua fanare de pe platforma Gheorghe Doja in hale de pui carne, 2 x 35.000=70.000 pui/serie;
· transformarea Fermei 1 Tineret in extinderea Fermei de Reproductie Rase Grele si cresterea capacitatii cu 30.000 capete gaini RRG, care vor asigura o productie minima de 20.000 To carne viu catre Abator;
· punerea in functiune a parcurilor fotovoltaice de la FNC Perieti, Ferma 2 Bora, Ferma 4 Andrasesti, Ferma 7 Ion Ghica, platforma Doja Ferma 5-Ferma 8;
· implementarea treptei biologice la statia de epurare a Abatorului de pasari.
5. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2025.
6. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2026.
8. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 19.05.2026 ca ex date.
9. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
10. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la ORC, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 27.04.2026.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul www.avicola-slobozia.ro, sectiunea “Informatii actionari” incepand cu data de 30.03.2026.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@avicola-slobozia.ro pana la data de 27.04.2026. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@avicola-slobozia.ro.
Convocatorul AGOA se da spre publicare in ziarul local “Independent” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul din data de 26.03.2026.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. Stanoiu Dumitru