Raport curent nr. 9/2021 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 26.04.2021
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 34.454.262,50 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 23.04.2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 22.04.2021 (sau 23.04.2021), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 23.04.2021, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum, conform art. 112, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv „Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generala intrunita la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata” si art. 14, alin. (2) din Actul Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A., respectiv „In cazul neindeplinirii conditiilor de la alineatul 1, adunarea generala a actionarilor se va intruni dupa o noua convocare si va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate”.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 226/23.04.2021, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 23.04.2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 23.04.2021, din totalul de 13.781.705 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 13.04.2021, urmatorii actionari:
· - alti actionari, persoane fizice in numar de 1 (una), detinatoare a 10 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 10, reprezentand 0,0001% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 226/23.04.2021 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la data de 31.12.2020.
2. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020.
3. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2020.
4. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2020, in baza Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la data de 31.12.2020 si a opiniei favorabile exprimate in Raportul auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020, in conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) si cu respectarea prevederilor art. 1441-1444, art. 15324, art. 155 si art. 186 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021.
6. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba realegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii, respectiv a doamnelor: Anghel Ruxandra-Rodica, Iancu Diana-Valy si a domnilor: Gherghe Cosmin Lucian, Novac Catalin si Spulbar Cristi-Marcel.
7. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba durata mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A., care va fi de 2 luni, incepand cu data de 01.05.2021, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.
8. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba realegerea domnului Spulbar Cristi-Marcel in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..
9. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor provizorii neexecutivi ai societatii, care va fi cea aprobata prin Hotararea A.G.A. nr. 1/20.02.2018, respectiv in suma de 4.645 lei.
10. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba Politica de remunerare.
11. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii alesi ai societatii.
12. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 13.05.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si data de 12.05.2021 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
13. Cu un numar de 10 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Spulbar Cristi-Marcel