Raport curent nr. 32/2020 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 21.12.2020
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 34.454.262,50 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor
Data producerii evenimentului: 18.12.2020
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A., convocata pentru data de 17.12.2020 (sau 18.12.2020), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 18.12.2020, ora 12.00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 220/18.12.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 7
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 18.12.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 18.12.2020, din totalul de 13.781.705 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 08.12.2020, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 3533/15.12.2020, cu un numar de 13.208.398 actiuni, reprezentand 95,8401% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 1 (una), detinatoare a 10 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 13.208.408, reprezentand 95,8402% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 220/18.12.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba alegerea administratorilor provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A., respectiv a doamnelor: Anghel Ruxandra-Rodica, Iancu Diana-Valy si a domnilor: Gherghe Cosmin Lucian, Novac Catalin si Spulbar Cristi-Marcel si stabileste indemnizatia bruta fixa lunara cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii, care va fi cea aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/20.02.2018, respectiv in suma de 4.645 lei.
2. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba durata mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A., care va fi de 4 luni, incepand cu data de 31.12.2020, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.
3. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba realegerea domnului Spulbar Cristi-Marcel in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..
4. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea doamnei Neacsu Anca-Ruxandra in vederea semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia cu administratorii provizorii ai societatii.
5. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba numirea societatii Klass Enterprise S.R.L. ca auditor financiar al situatiilor financiare individuale ale societatii Avioane Craiova S.A.. Durata numirii ca auditor financiar va fi de trei ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020, 2021 si 2022.
Responsabilitatea privind selectia, desemnarea auditorului societatea Klass Enterprise S.R.L. si incheierea contractului de audit financiar in interesul societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu regulamentele interne ale societatii si cu respectarea Hotararii A.G.O.A., revine conducerilor administrativa si executiva ale societatii. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea si corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentei hotarari, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a societatii.
6. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., tinand cont de Hotararea A.G.O.A. nr. 6/24.11.2020 si de notificarea nr. 2726/05.11.2020 de aprobare a contragarantiei, emisa de EximBank S.A., A.G.O.A. aproba conditiile garantarii creditului contractat de societatea Avioane Craiova S.A. de la CEC Bank S.A., sub forma unei Scrisori de Garantie Bancara de restituire avans, in vederea emiterii contragarantiei in numele si in contul Statului Roman de catre EximBank S.A., in calitate de Co-Creditor, in valoare de 51.776.400 lei, reprezentand garantarea in proportie de 100% a Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans nr. 1265/30.10.2020, in valoare de 51.776.400 lei, emisa de CEC Bank S.A. Sucursala Craiova, valabila pana la data de 05.01.2024, conform Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, incheiat la data de 14.08.2020 intre Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor si Ministerul Apararii Nationale, prin U.M. 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor.
7. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., tinand cont de aprobarea de catre A.G.A. a Planului de restructurare al societatii Avioane Craiova S.A. intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si de adresa CEC Bank S.A. nr. DJ/B/17993/29.10.2020, A.G.O.A. aproba Planul de masuri privind imbunatatirea activului net contabil al societatii, prezentat de conducerile administrativa si executiva ale societatii si solicita acestora implementarea masurilor astfel incat acestea sa conduca la realizarea Planului de restructurare al societatii intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 si implicit la imbunatatirea activului net al societatii Avioane Craiova S.A..
8. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 08.01.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 07.01.2021 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
9. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 17.12.2020 (sau 18.12.2020), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 18.12.2020, ora 13.00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 221/18.12.2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 18.12.2020
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 18.12.2020, din totalul de 13.781.705 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 08.12.2020, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 3533/15.12.2020, cu un numar de 13.208.398 actiuni, reprezentand 95,8401% din capitalul social;
· Alti actionari, persoane fizice in numar de 1 (unu), detinatori a 10 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 13.208.408, reprezentand 95,8402% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.E.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 221/18.12.2020 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. nu aproba vanzarea activului „Centrala termica compresoare”, nr. inventar 123, si a activelor „Statie pompare turn racire”, nr. inventar 13, si „Statie reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentand constructii anexate la acesta, aflate pe terenul Parcului Industrial Craiova S.A., la un pret de vanzare cel putin egal cu pretul stabilit de catre un evaluator autorizat si mentioneaza faptul ca, in vederea obtinerii aprobarii A.G.A. pentru vanzarea activelor in discutie, este necesara completarea, de catre Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii, a documentatiei supusa aprobarii, care sa cuprinda, dar fara a se limita la: Nota de fundamentare a societatii cu prezentarea activelor, Decizia C.A. de aprobare a elementelor principale ale vanzarii si orice alte documente si/sau informatii pe care le considera necesare in sustinerea punctului de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor referitor la vanzarea activelor respective.
2. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba data de 08.01.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. si data de 07.01.2021 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
3. Cu un numar de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Spulbar Cristi-Marcel