Hotarari AGA O 25.04.2024

Raport curent nr. 9/2024 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 26.04.2024

Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153

Email: office@acv.ro

Website: www.acv.ro

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144

Capital social: 80.283.470 lei

Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Data producerii evenimentului: 25.04.2024

    Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 25.04.2024 (sau 26.04.2024), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 25.04.2024, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.

    Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 259/25.04.2024, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARAREA NR. 3

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN DATA DE 25.04.2024

     Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 25.04.2024, din totalul de 32.113.388 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 15.04.2024, urmatorii actionari:

·             Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 1076/16.04.2024, cu un numar de 31.400.920 actiuni, reprezentand 97,7814% din capitalul social;

·             alti actionari, persoane fizice in numar de 2 (doua) detinatoare a 50 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.

     Au fost totalizate actiunile, respectiv 31.400.970, reprezentand 97,7815% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..

     In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 259/25.04.2024 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:

HOTARARE

   1. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul anual al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru anul 2023 si mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.

   2. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2023 si mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.

     3. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxului de numerar, Note explicative.

    Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2023, revine conducerii administrative si executive a societatii.     

    4. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2023 de societatea Avioane Craiova S.A., astfel:

    5. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba descarcarea de gestiune a administratorilor in ceea ce priveste activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, in conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) si cu respectarea art. 144¹ - 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 si art. 186 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   6. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba politica de remunerare, conform cadrului legal/intern in vigoare, in conformitate cu Hotararea A.G.O.A. nr. 7/19.12.2023.   

   7. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 17.05.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 16.05.2024 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

   8. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.

    Presedintele Consiliului de Administratie

    Brezoi Constantin-George