SOCIETATEA COMERCIALA
“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
BUCURESTI
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI-Piata AeRO
Fax. 021.312.47.22
Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 11.10.2021
Denumirea entitatii emitente: S.C.“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A. BUCURESTI
Sediul social: BUCURESTI Calea Grivitei nr. 359 , Sector 1
Numarul de telefon/fax 0212240913/0212241736
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1555026, Atribut fiscal R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9717/1992
Capital social subscris si varsat : 6379662,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
I. Evenimente importante de raportat
Hotararile nr. 5/2021 si nr. 6/2021 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.10.2021; Hotararile nr. 1/2021 si nr 2/2021 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 09.10.2021 .
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
S.C.”ATELIERELE CFR GRIVITA” –S.A. BUCURESTI
HOTARAREA Nr. 5 / 2021
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C.”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
luata in sedinta din data de 9 octombrie 2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. “Atelierele CFR Grivita “-S.A. Bucuresti, Calea Grivitei nr.359, Sector 1, CUI 1555026, Atribut fiscal RO, Nr. ordine ORC J40/9717/1992, convocata prin Monitorul Oficial partea a IV-a numarul 3709 /08.09.2021, respectiv cotidianul Bursa nr. 173/08.09.2021 si desfasurata conform reglementarilor in vigoare, cu indeplinirea conditiilor de cvorum si validitate, in data de 9 octombrie 2021, la care au participat actionari - prezenti sau reprezentati legal-detinatori ai unui numar de 2.374.426 actiuni din totalul de 2.551.865 actiuni ale societatii comerciale, reprezentand un procent de 93,0467 % din capitalul social, a hotarat, fara voturi contra sau abtineri, urmatoarele :
Art.1. In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului constitutiv al societatii comerciale, in vigoare, Cap. V- Administrarea Societatii, art. 17, alin. (1), au fost realesi pe o durata de patru ani urmatorii administratori ai societatii comerciale :
1.1 ALEXANDRU CLAUDIU–PAUL, CNP --, data si locul nasterii : ---, cetatean --, cu domiciliul in -- , Str. -- nr. -- , sector --.
1.2 ROMAN ADRIAN, CNP --, data si locul nasterii : --, cetatean --, cu domiciliul in --, str. -- nr. --, bl. --, ap. --, sector --.
Art.2.
D-ul ALEXANDRU CLAUDIU–PAUL este numit, in continuare, PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI DIRECTOR GENERAL pe o perioada de patru ani.
Art. 3.
Pentru efectuarea operatiunilor reglementate de legislatia in vigoare la Oficiul Registrului Comertului si Monitorul Oficial , sunt imputernicite: Anisoara Barcan si Mirela Calinescu
HOTARAREA Nr. 6 / 2021
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C.”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
luata in sedinta din data de 09 octombrie 2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. “Atelierele CFR Grivita “-S.A. Bucuresti, Calea Grivitei nr.359, Sector 1, CUI 1555026, Atribut fiscal RO, Nr. ordine ORC J40/9717/1992, convocata prin Monitorul Oficial partea a IV-a numarul 3709 /08.09.2021, respectiv cotidianul Bursa nr. 173/08.09.2021 si desfasurata conform reglementarilor in vigoare, cu indeplinirea conditiilor de cvorum si validitate, in data de 9 octombrie 2021, la care au participat actionari - prezenti sau reprezentati legal-detinatori ai unui numar de 2.374.426 actiuni din totalul de 2.551.865 actiuni ale societatii comerciale, reprezentand un procent de 93,0467 % din capitalul social, a hotarat, fara voturi contra sau abtineri, urmatoarele :
Art.1.
Se aproba ca data de inregistrare ,conform reglementarilor in vigoare, 29.10.2021.
Art.2.
Pentru efectuarea operatiunilor reglementate de legislatia in vigoare la Oficiul Registrului Comertului si Monitorul Oficial , sunt imputernicite: D-na Anisoara Barcan si D-na Mirela Calinescu .
HOTARAREA Nr. 1 / 2021
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C.”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
luata in sedinta din data de 09 octombrie 2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. “Atelierele CFR Grivita “-S.A. Bucuresti, Calea Grivitei nr.359, Sector 1, CUI 1555026, Atribut fiscal RO, Nr. ordine ORC J40/9717/1992, convocata prin Monitorul Oficial partea a IV-a numarul 3709 /08.09.2021, respectiv cotidianul Bursa nr. 173/08.09.2021 si desfasurata conform reglementarilor in vigoare, cu indeplinirea conditiilor de cvorum si validitate, in data de 9 octombrie 2021, la care au participat actionari - prezenti sau reprezentati legal-detinatori ai unui numar de 2.374.426 actiuni din totalul de 2.551.865 actiuni ale societatii comerciale, reprezentand un procent de 93,0467 % din capitalul social, a hotarat, fara voturi contra sau abtineri, urmatoarele :
Art.1.
Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii ″ATELIERELE CFR GRIVITA″ la CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA SOCIETATII, Articolul 17, alin. 20 paragraful al doilea ”Administratorii societatii comerciale ….” astfel :
”Administratorii societatii comerciale sunt :
- ALEXANDRU CLAUDIU–PAUL, CNP --, data si locul nasterii : -----, cetatean --, cu domiciliul in --, Str. -- nr. --, sector -- – PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – DIRECTOR GENERAL
- ROMAN ADRIAN, CNP --, data si locul nasterii : --- -, cetatean --, cu domiciliul in--, str. -- nr. --, bl. --, ap. --, sector --.
- TOPCEANU SILVESTRU ANTON , CNP --, data si locul nasterii : --, cetatean --, cu domiciliul in --, Ale. -- nr.--, bl. --, sc. --, et.--, ap.--, sector --.
Art.2.
Pentru efectuarea operatiunilor reglementate de legislatia in vigoare la Oficiul Registrului Comertului si Monitorul Oficial , sunt imputerniciti: D-na Anisoara Barcan si D-na Mirela Calinescu.
HOTARAREA Nr. 2/2021
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C.”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
luata in sedinta din data de 9 octombrie 2021
Adunarea Generala Extraodinara a Actionarilor din S.C. “Atelierele CFR Grivita “-S.A. Bucuresti, Calea Grivitei nr.359, Sector 1, CUI 1555026, Atribut fiscal RO, Nr. ordine ORC J40/9717/1992, convocata prin Monitorul Oficial partea a IV-a numarul 3709 din 08.09.2021, respective cotidianul Bursa nr. 173/08.09.2021 si desfasurata conform reglementarilor in vigoare, cu indeplinirea conditiilor de cvorum si validitate, in data de 09 octombrie 2021 la care au participat actionari - prezenti sau reprezentati legal-detinatori ai unui numar de 2.374.426 actiuni din totalul de 2.551.865 actiuni ale societatii comerciale, reprezentand un procent de 93,046% din capitalul social, a hotarat, fara voturi contra sau abtineri, urmatoarele :
Art.1 Se aproba vanzarea urmatoarelor imobile aflate in proprietatea societatii :
a. Teren cu suprafata de circa 4.500 mp ( suprafata finala urmand sa fie determinata la momentul realizarii dezmembrarii ), din totalul suprafetei de 135.503 mp apartinand societatii Atelierele CFR Grivita S.A. situata in Calea Grivitei nr. 359 Sector 1, Bucuresti – identificata prin CF numarul 277855, numar cadastral 277855.
b. Constructii (cladiri ) in suprafata de circa 100 mp ( suprafata finala urmand sa fie determinata la momentul realizarii dezmembrarii C37), situate in Calea Grivitei nr. 359, Sector 1, Bucuresti.
Art. 2. Se aproba alipirea a doua suprafete de teren , respectiv alipirea suprafetei de
118 mp apartinand societatii Atelierele CFR Grivita S.A. la suprafata de 37 mp apartinand Medlife S.A., si folosirea acestora ca drum comun de acces.
Art.3. Se aproba pretul minim de vanzare pe metru patrat de teren sa fie in suma de 550 eur/mp.
Art.4. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie / Director General d-l Alexandru Claudiu Paul , ca in numele societatii sa deruleze procedurile privind vanzarea imobilelor , semnarea si incheierea antecontractelor /contractelor de vanzare – cumparare autentice, acte aditionale la acestea , de a indeplini toate formalitatile necesare aferente acestui scop in relatiile cu autoritatile competente( notar, banca , alte entitati publice sau private) .
Art.5. Se aproba data de inregistrare pentru 29.10.2021, in conformitate cu prevederile legale in vigoare , pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA si a datei de 28.10.2021 ca ex-date.
PRESEDINTELE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Claudiu Paul Alexandru
SECRETAR,
Calinescu Mirela