“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
BUCURESTI
Nr.1/ 192 /27.04.2026
Catre, BURSA DE VALORI BUCURESTI- ATS-AeRo
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raportul curent conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 27.04.2026
Denumirea entitatii emitente: “ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A. BUCURESTI
Sediul social: BUCURESTI Calea Grivitei nr. 359 , Sector 1
Numarul de telefon/fax 0212240913/0212241736
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1555026, Atribut fiscal R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1992009717403
Capital social subscris si varsat : 6379662,50 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS-AeRo
I. Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor (AGOA) din data de 30.05.2026
Consiliul de Administratie al societatii ATELIERELE CFR GRIVITA S.A. BUCURESTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J1992009717403, convoaca, in baza Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 13 si art. 14 din Actul constitutiv al societatii comerciale, la sediul din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30.05.2026, ora 9°° cu urmatoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;
2. Dezbaterea si aprobarea modalitatii de repartizare a profitului inregistrat de societate la data de 31.12.2025;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 ;
4. Aprobarea datei de inregistrare propusa pentru 19.06.2026 in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA si a datei de 18.06.2026 ca ex-date.
5. Imputernicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, Presedintele Consiliului de Administratie/Director general al societatii pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si de inregistrare a acesteia.
Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de referinta 18.05.2026 in Registrul independent al actionarilor tinut de catre Depozitarul Central au drept de a participa si vota in cadrul AGOA. Capitalul social al societatii Atelierele CFR Grivita SA este de 6.379.662,5 lei, format din 2.551.865 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii generale ordinare a actionarilor .
Documentele, materialele informative , proiectul de hotarare , referitoare la ordinea de zi a Adunarii generale ordinare se pot obtine in forma scrisa de la sediul societatii. Acestea se afla afisate si pe site-ul societatii www.grivita.ro incepand cu data de 28.04.2026.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea generala ;
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este data de 11.05.2026, ora 12,00. Cererile trebuie insotite de copia actului de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice ale actionarilor, fie prin depunere la sediul societatii din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti, sau transmise prin servicii de curierat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ,,ATELIERELE CFR GRIVITA SA” din data 30/31.05.2026 » sau la adresa de e-mail office@grivita.ro .
Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar, cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data 30/31.05.2026 » si pot fi transmise la sediul societatii din Bucuresti, str. Calea Grivitei nr.359 Sector 1 sau la adresa de e-mail office@grivita.ro pana la data de 28.05.2026, ora 12,00 .
Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la AGOA, direct sau prin reprezentant, pe baza de de imputernicire speciala sau generala. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii, la adresa www.grivita.ro. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor, vor fi transmise la adresa societatii pana la data de 28.05.2026, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondenta afisata pe site-ul societatii.
Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente :
a. in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate
b. in cazul actionarilor persoane juridice trebuie sa fie insotite de documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central , precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In situatia in care actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, reprezentantul este desemnat prin imputernicire speciala, sau prin imputernicire generala, in conditiile art. 200-207 din Regulamentul nr.5/2018, care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii comerciale mentionat in prezentul convocator. Un exemplar original din imputernicirea speciala sau imputernicirea generala se prezinta la sediul societatii comerciale, de mai sus, cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora convocarii adunarii generale.
Documentele aferente Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 30.05.2026, alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire speciala (procuri), buletine de vot prin corespondenta , se pot consulta pe site-ul societatii -www.grivita.ro si/sau de la sediul societatii incepand cu data de 28.04.2026 in zile lucratoare intre orele 9,00-15,00 .
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data tinerii Adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 28.04.2026 de la sediul societatii intre orele 9,00-15,00 sau de pe site ul societatii www.grivita.ro.
Accesul actionarilor persoane fizice , indreptatite sa participe la Adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatite sa participe la Adunarea generala , este permis in baza calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent un reprezentant legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se stabileste cu certificat constatator eliberat de Registrul Comertului , prezentat in original sau copie conforma cu originalul.
Relatii suplimentare in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor se pot obtine la sediul Societatii Comerciale, inscris in convocator, si la telefon 0212240913 interior 100.
In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare , sedinta se convoaca pentru data de 31.05.2026, in acelasi loc si la aceeasi ora cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestuia .
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU