CATRE,

                               BURSA DE VALORI BUCURESTI

                            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 28.04.2026

Denumirea societatii comerciale: S.C. Rafinaria Astra Romana S.A.

Sediul social: Ploiesti, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova

Numarul de telefon : 0745109539

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1346828

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000031299

Capitalul social subscris si varsat: 113.502.269,40 lei

Valorile mobiliare emise se tranzactioneaza pe piata : Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB – Piata AeRO

            I.  Eveniment important de raportat:

S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. informeaza ca in data de 28.04.2026 au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii din Ploiesti, B-dul Petrolului nr. 59, la  prima convocare.

            Adunarile Generale au fost convocate si prezidate de catre reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. a adoptat hotararile anexate.

                                    ADMINISTRATOR SPECIAL

                                ING. IORDANESCU MIHAELA

HOTARAREA nr. 652/28.04.2026

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

RAFINARIA ASTRA ROMANA SA

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rafinaria ASTRA Romana SA, societate "in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement", cu sediul social in Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judet Prahova, cod de identificare fiscala RO 1346828, numar de ordine in registrul comertului J1991000031299,avand un capital subscris si varsat in suma de 113.502.269,40 lei,  impartit in 1.135.022.694 actiuni, avand valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei coroborate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astazi in sedinta din 28.04.2026, ora 10/00, la prima convocare, la sediul debitoarei din Ploiesti, in conditii legale de validitate.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1805 din 25.03.2026 si in ziarul Observatorul Prahovean din 24.03.2026.

La sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor la prima convocare s-au inregistrat voturi scrise primite prin corespondenta de la 2 (doi) actionari:

- KREYTON LIMITED cu sediul social in Ins. Virgine Britanice, Tortola, Road town, P.O.Box 146, care detine un numar de 544.813.951 actiuni/drepturi de vot reprezentand 48,0002% din capitalul social, conform votului inregistrat cu nr. 297/17.04.2026.

- KALATSE INVESTMENTS DEVELOPMENTS cu sediul social in Cipru, Nicosia, arsinois, 55 Akropolis Flat/offfice 12 care detine un numar de 472.888.045 actiuni, reprezentand 41,6633% din capitalul social, conform votului inregistrat cu nr. 303/20.04.2026.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rafinaria ASTRA Romana SA adopta, cu votul actionarilor reprezentati, urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2025 si anume: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu, politicile contabile si notele explicative, precum si Raportul Administratorului Special pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de raportul auditorului financiar independent privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2025.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba Raportul de gestiune al Administratorului Special si descarcarea de gestiune a Administratorului Special, pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2025.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, cu urmatoarele rezultate economice estimative:

-  Venituri totale                                              2.412.411    lei

-  Cheltuieli totale                                           2.645.000   lei

-  Pierdere                                                         232.589   lei

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba prelungirea Mandatului auditorului financiar independent Quantum Expert SRL pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2026, prin Actul Aditional nr 15/28.04.2026, pana la data de 30.06.2027.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aproba Mandatul auditorului financiar  intern S.C. FISCAL CONSULT SRL, pentru auditarea interna a situatiilor financiar – contabile ale societatii.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 18.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele acestei hotarari, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art. 8. Cu unanimitate de voturi adunarea o mandateaza pe dna Iordache Florentina Cecilia pentru indeplinirea formalitatilor prevazute de lege privind publicarea in Monitorul Oficial si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Prahova a hotararii prezentei adunari, precum si pentru indeplinirea oricaror altor formalitati sau proceduri de inregistrare sau publicare cerute de lege.

Conform art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de azi, 28.04.2026, a fost convocata si prezidata de catre reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L., care a asigurat si secretariatul sedintei.

            Prezenta hotarare a fost semnata in 3 (trei) exemplare originale, cu aceeasi forta juridica, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comertului Prahova.

Presedinte / Administrator judiciar,

VIA Insolv S.P.R.L. prin practician in insolventa Elena Voicu

HOTARAREA nr. 653/28.04.2026

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

RAFINARIA ASTRA ROMANA SA

            Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rafinaria ASTRA Romana SA, societate "in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement", cu sediul social in Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judet Prahova, cod de identificare fiscala RO 1346828, numar de ordine in registrul comertului J1991000031299,avand un capital subscris si varsat in suma de 113.502.269,40 lei, impartit in 1.135.022.694 actiuni, avand valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei coroborate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astazi in sedinta din 28.04.2026, ora 11/00, la prima convocare, la sediul debitoarei din Ploiesti, in conditii legale de validitate.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1805 din 25.03.2026 si nr. 2076/06.04.2026 si in ziarul Observatorul Prahovean din 24.03.2026 si din 03.04.2026.

La sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor la prima convocare s-au inregistrat voturi scrise primite prin corespondenta de la 2 (doi) actionari:

- KREYTON LIMITED cu sediul social in Ins. Virgine Britanice, Tortola, Road town, P.O.Box 146, care detine un numar de 544.813.951 actiuni/drepturi de vot reprezentand 48,0002% din capitalul social, conform votului inregistrat cu nr. 298/17.04.2026.

- KALATSE INVESTMENTS DEVELOPMENTS cu sediul social in Cipru, Nicosia, arsinois, 55 Akropolis Flat/offfice 12 care detine un numar de 472.888.045 actiuni, reprezentand 41,6633% din capitalul social, conform votului inregistrat cu nr. 304/20.04.2026.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rafinaria ASTRA Romana SA adopta, cu votul actionarilor reprezentati, urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba:

- reducerea capitalului social al Societatii cu suma de 2.270.045,38 lei, reprezentand 2% din capitalul social, de la 113.502.269,40 lei la 111.232.224,02 lei, potrivit dispozitiilor art. 207 din Legea nr. 31/1990, republicata. Reducerea capitalului social se realizeaza prin micsorarea numarului de actiuni de la 1.135.022.694 actiuni la 1.112.322.240 actiuni, respectiv cu 22.700.454 actiuni, fiecare avand valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in scopul acoperirii partiale a pierderii contabile reportate, conform situatiilor financiare auditate ale Societatii la data de 31.12.2025.

- modalitatea de reducere a capitalului social, respectiv prin anularea unui numar de actiuni detinute de fiecare actionar, proportional cu cota sa de participare la capitalul social la data de inregistrare stabilita conform legislatiei aplicabile.

- algoritmul de calcul utilizat pentru stabilirea numarului de actiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecarui actionar, dupa cum urmeaza:

● Rata de diminuare este de 0,02, determinata ca raport intre numarul total de actiuni anulate si numarul total de actiuni existente la data de inregistrare.

● Numar actiuni anulate per actionar = Numar actiuni detinute × 0,02.

● Numar actiuni ramase per actionar = Numar actiuni detinute − Numar actiuni anulate.

- modalitatea de tratare a fractiunilor de actiuni, conform art. 91 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In situatia in care, ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul, rezulta fractiuni de actiuni, acestea vor fi rotunjite la nivelul inferior, iar fractiunile astfel eliminate vor fi compensate la pretul de 0,1 lei/actiune, corespunzator valorii nominale.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, pentru reflectarea reducerii capitalului social si a modificarilor aferente numarului de actiuni.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 12.08.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare, aprobarea datei ex 11.08.2026 si data platii 13.08.2026.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi adunarea generala o mandateaza pe dna Iordache Florentina Cecilia pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii AGEA.

Conform art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de azi, 28.04.2026, a fost convocata si prezidata de catre reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L., care a asigurat si secretariatul sedintei.

            Prezenta hotarare a fost semnata in 3 (trei) exemplare originale, cu aceeasi forta juridica, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comertului Prahova.

Presedinte / Administrator judiciar,

VIA Insolv S.P.R.L. prin practician in insolventa Elena Voicu