Hotarari AGA O 27.04.2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

          Autoritatea de Supraveghere Financiara

ASC 5496/28.04.2023

 RAPORT CURENT

PRIVIND HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) ASCENDIA S.A. DIN DATA DE 27.04.2023

Eveniment important de raportat : Hotarari AGOA 27.04.2023

La data de 27.04.2023, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii ASCENDIA S.A.(“Societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) a societatii, la prima convocare, la punctul de lucru din Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania sedinta fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Malureanu Cosmin, in calitate de Administrator unic al Societatii.

Avand in vedere:

§  Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii la sectiunea pentru Investitori, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1424 din data de 27 Martie 2023 si in ziarul Bursa Nr. 57 din data de 27 Martie 2023;

§  Documentele aferente AGOA publicate pe website-ul societatii in data de 27 Martie 2023;

§  Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

§  Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

§  Prevederile Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

§  Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

§  Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE:

§  HOTARAREA NR. 1

Cu 3.247.424 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 3.247.424 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate(*) si 27.7041% din totalul drepturilor de vot, aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2022, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului financiar.

*Conform legii, administratorul societatii, dl Cosmin Malureanu s-a abtinut de la vot.

§  HOTARAREA NR. 2

Cu 3.247.424 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 3.247.424 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate(*) si 27.7041% din totalul drepturilor de vot, descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2022.

*Conform legii, administratorul societatii, dl Cosmin Malureanu s-a abtinut de la vot.

§  HOTARAREA NR. 3

Cu 9.611.484 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 9.611.484 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 81.9966% din totalul drepturilor de vot, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

§  HOTARAREA NR. 4

Cu 9.246.861 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 364.623 abtineri din totalul de 9.611.484 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96.2063% din voturile exprimate si 78.8860% din totalul drepturilor de vot, aprobarea repartizarii profitului de 3.920.613,44 lei inregistrat in exercitiul financiar 2022 astfel:

a. suma de 2.744.429,41 lei (70% din profit) pentru constituirea de rezerve;

b. suma de 1.176.184,03 lei (30% din profit) pentru distribuirea de dividende.

§  HOTARAREA NR. 5

Cu 9.246.861 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 364.623 abtineri din totalul de 9.611.484 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96.2063% din voturile exprimate si 78.8860% din totalul drepturilor de vot, aprobarea Datei de Inregistrare de 11.07.2023, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, cu data Ex-date 10.07.2023.

§  HOTARAREA NR. 6

Cu 9.246.861 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 364.623 abtineri din totalul de 9.611.484 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96.2063% din voturile exprimate si 78.8860% din totalul drepturilor de vot, aprobarea dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2022 si plata proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social varsat al societatii, respectiv 0,1003 lei brut/actiune detinuta.

§  HOTARAREA NR. 7

Cu 9.246.861 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 364.623 abtineri din totalul de 9.611.484 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96.2063% din voturile exprimate si 78.8860% din totalul drepturilor de vot, aprobarea stabilirii datei de 28.07.2023 ca Data Platii, pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor pentru exercitiul financiar 2022.

§  HOTARAREA NR. 8

Cu 9.611.484 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 9.611.484 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 81.9966% din totalul drepturilor de vot, aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii, dl. Cosmin MALUREANU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezentul raport a fost redactat azi, 28.04.2023, la Bucuresti, in 2 (doua) exemplare in original.

Administrator unic,

ASCENDIA S.A.

MALUREANU COSMIN