Hotarari AGA O & E 12.05.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

          Autoritatea de Supraveghere Financiara

ASC 7598/13.05.2026

RAPORT CURENT

PRIVIND HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) SI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) A ASCENDIA S.A. DIN DATA DE 12.05.2026

Eveniment important de raportat: Hotarari AGOA si AGEA 12.05.2026.

La data de 12.05.2026, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii ASCENDIA S.A. (“Societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) si incepand cu ora 12:00 (ora Romaniei) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, la sediul social din Bd. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, sedinta fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Malureanu Cosmin, in calitate de Administrator unic al Societatii.

Avand in vedere:

§  Convocatorul pentru AGOA si AGEA publicat pe website-ul Societatii la sectiunea pentru Investitori in 08 Aprilie 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2167 din data de 09 Aprilie 2026 si in ziarul Bursa Nr. 66 din data de 09 Aprilie 2026;

§  Documentele aferente AGOA si AGEA publicate pe website-ul societatii in data de 09 Aprilie 2026;

§  Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

§  Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

§  Prevederile Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

§  Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

§  Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi a:

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1

Cu 3.690.215 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 3.690.215 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 31,4816% din totalul drepturilor de vot, se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului financiar.

 *Conform legii, administratorul societatii, dl Cosmin Malureanu s-a abtinut de la vot.

HOTARAREA NR. 2

Cu 3.690.215 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 3.690.215 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 31,4816% din totalul drepturilor de vot, se aproba descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2025.

*Conform legii, administratorul societatii, dl Cosmin Malureanu s-a abtinut de la vot.

HOTARAREA NR. 3

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.

HOTARAREA NR. 4

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aproba raportul financiar anual intocmit pentru exercitiul financiar 2025.

HOTARAREA NR. 5

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aproba repartizarea profitului de 23.476.114 lei inregistrat in exercitiul financiar 2025 pentru constituirea de rezerve.

HOTARAREA NR. 6

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aproba Data de Inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Identificarea actionarilor se va face prin consultarea Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Data de Inregistrare este 26.06.2026, Data Ex-date este 25.06.2026.

HOTARAREA NR. 7

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii, dl. Cosmin MALUREANU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

De asemenea, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi a:

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se autorizeaza delegarea catre Administratorul Unic al Societatii a atributiei AGEA de a decide majorarea capitalului social cu o valoare nominala de pana la cel mult 23.443,60 lei, respectiv cu cel mult 234.436 actiuni nominative, ordinare, dematerializate, prin aport in numerar, pentru o perioada de 4 ani de la data prezentei hotarari, respectiv pana la 12.05.2030, in conformitate cu si in limitele art. 86 alin (2), (4) din Legea 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARAREA NR. 2

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se autorizeaza delegarea catre Administratorul Unic al Societatii a atributiei AGEA de a decide ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor Societatii in cadrul oricarei operatiuni de majorare a capitalului social cu aport in numerar care va fi fost aprobata de Administratorul Unic in baza delegarii de atributii prin prezenta hotarare, pe intreaga perioada a delegarii, si care va avea ca scop exclusiv implementarea unor programe de stimulare si remunerare a persoanelor cheie din Societate, inclusiv cele de tip Stock-Option-Plan, in conformitate cu art. 86 (3) din Legea 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu conditia respectarii conditiilor de cvorum si majoritate prevazute la art. 88 din aceeasi lege.

HOTARAREA NR. 3

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aproba desfasurarea unui Plan de Recompensare, dedicat exclusiv persoanelor cu contract de munca/de mandat cu vechime in munca de minim 1 an in cadrul companiei conf. art. 9.6 din Actul Constitutiv, care sa vizeze alocarea in cadrul unei proceduri de majorare a capitalului social demarate in baza punctelor 1 si 2, a pana la 185.775 actiuni, prin aport in numerar, persoanelor incluse in acest plan. Planul va indeplini toate conditiile unui program de fidelizare de tip „Stock- Option-Plan”, asa cum este definit in Codul Fiscal pentru a putea beneficia de toate facilitatile fiscale specifice.

HOTARAREA NR. 4

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aproba imputernicirea Administratorului Unic sa adopte toate hotararile si masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planurilor de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) stabilirea numarului efectiv de actiuni  are va face obiectul programului de tip SOP, in limitele aprobate la punctul 3 de pe ordinea de zi; (ii) stabilirea criteriilor de eligibilitate si identificarea persoanelor eligibile sa participe la Program; (iii) determinarea numarului de actiuni obiect al contractelor de optiuni care se vor incheia intre Societate si beneficiarii programului; (iv) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (v) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (vi) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune pentru fiecare transa de optiuni, (vii) semnarea contractelor de optiune; (viii) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

HOTARAREA NR. 5

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aproba delegarea catre Administratorul Unic a exercitiului atributiei privind modificarea obiectului secundar de activitate al societatii, inclusiv a operarii actualizarilor codurilor CAEN impuse de lege, precum si mandatarea acestuia sa decida, sa redacteze, sa semneze si sa depuna toate documentele necesare pentru actualizarea actului constitutiv si inregistrarea mentiunilor la registrul comertului.

HOTARAREA NR. 6

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aproba delegarea Administratorului Unic pentru a intreprinde toate demersurile necesare modificarii Articolelor 6.1, 6.2 si 13.3 din Actul Constitutiv, in sensul reflectarii majorarii capitalului social astfel cum va fi aprobata in baza delegarii de competente de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor catre Administratorul Unic, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societatii si indeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare in vederea inregistrarii si publicarii modificarilor la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica competenta.

HOTARAREA NR. 7

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aproba Data de Inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Identificarea actionarilor se va face prin consultarea Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Data de Inregistrare este 26.06.2026, Data Ex-date este 25.06.2026.

HOTARAREA NR. 8

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,3522% din totalul drepturilor e vot, se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii, dl. Cosmin MALUREANU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Administrator unic,

ASCENDIA S.A.

MALUREANU COSMIN 

_________________