Convocare AGOA anuala 27(28).04.2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti / Autoritatea de Supraveghere Financiara

ASC5435/24.03.2023

 RAPORT CURENT

Convocare AGOA 27(28).04.2023

Eveniment important de raportat : Convocare AGOA

In conformitate cu regulamentele privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Ascendia S.A. informeaza actionarii ca Administratorul companiei, dl. Cosmin Malureanu, convoaca:

·         Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) societatii pentru data de 27(28).04.2023, ora 11:00 – ora Romaniei.

Mentionam ca documentele aferente AGOA vor putea fi consultate incepand cu 27.03.2022 la sectiunea “Pentru investitori” a website-ului www.ascendia.ro

Atasam prezentului raport Convocatorul integral pentru AGOA 27(28).04.2023 (include precizarile cu privire la AGOA).

Director General

ASCENDIA S.A.

Cosmin Malureanu

­­

ASC 5432/23.03.2023

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR (AGOA) ASCENDIA S.A.

Administratorul unic al societatii comerciale ASCENDIA S.A. (“Societatea”), persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Eufrosin Poteca Nr. 40, Et.1, Sector 2, Bucuresti, Romania si adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40.6604/2007, avand Cod Unic de Inregistrare RO21482859, societate tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbol de tranzactionare ASC, avand un capitalul social impartit in 11.721.801 de actiuni nominative, subscrise in intregime de catre actionari, care confera detinatorilor lor, proportional cu numarul de actiuni detinute, 11.721.801 voturi egale in cadrul AGOA,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 27.04.2023, ora 11:00 (ora Romaniei), in sala de sedinta a Ascendia S.A., aflata la adresa punctului de lucru situat in Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania, convocare ce vizeaza toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2023 (Data de Referinta).

Numai persoanele care sunt actionari la Data de Referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) este convocata din nou la data de 28.04.2023, ora 11:00 (ora Romaniei) la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2022, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2022.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
4. Aprobarea repartizarii profitului de 3.920.613,44 lei inregistrat in exercitiul financiar 2022 astfel:
   1. suma de 2.744.429,41 lei (70% din profit) pentru constituirea de rezerve;
   2. suma de 1.176.184,03 lei (30% din profit) pentru distribuirea de dividende.
5. Aprobarea Datei de Inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Identificarea actionarilor se va face prin consultarea Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Inregistrare este: 11.07.2023, iar pentru Data Ex-date 10.07.2023.
6. Aprobarea dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2022 si plata proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social varsat al societatii, respectiv 0,1003 lei brut/actiune detinuta.
7. Stabilirea datei de 28.07.2023, ca Data Platii, pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor pentru exercitiul financiar 2022.
8. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii, dl. Cosmin MALUREANU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

PRECIZARI CU PRIVIRE LA AGOA

din 27 (28) Aprilie 2023

Participarea la AGOA

Data de referinta pentru AGOA este 13.04.2023. Doar actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota in cadrul prezentelor adunari generale.

Capitalul social al Ascendia S.A. este format din 11.721.801 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarile generale.

Actionarii pot participa la AGOA direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii si conform Actului Constitutiv sau pot vota prin corespondenta. In toate aceste situatii, sunt necesare documentele prezentate mai jos, cu mentiunea ca, in cazul votului prin corespondenta (online sau corespondenta tiparita), actele de identitate vor fi transmise in copie conform cu originalul, sub semnatura olografa a actionarului.

Toate documentele depuse in numele actionarilor, precum si copii ale actelor de identitate prezentate in original, vor fi pastrate de catre Ascendia S.A..

Nota: In cazul in care se va observa vreo diferenta intre continutul documentelor publicate in limba Engleza si a celor publicate in limba Romana cu privire la AGOA, atunci continutul documentelor publicate in limba Romana va prevala.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA pentru persoanele fizice sunt:

-          Daca participa direct: a) simpla proba a identitatii, facuta cu actul de identitate, in original;

-          Daca este reprezentat de o alta persoana fizica: a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate, b) actul de identitate al imputernicitului, in original, c) imputernicire notariala semnata de persoana fizica reprezentata precum si d) procura speciala pusa la dispozitie de Ascendia S.A., in original;

-          Daca este reprezentat de o persoana juridica: a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate, b) un document oficial care atesta calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original) al imputernicitului, c) actul de identitate al reprezentantului  imputernicitului, in original, precum si d) procura speciala pusa la dispozitie de Ascendia S.A., in original.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA pentru persoanele juridice sunt:

-          Daca este reprezentata de reprezentantul legal: a) un document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original) si b) actul de identitate al reprezentantului legal, in original;

-          Daca este reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal: a) un document oficial care atesta calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original), b) copie a actului de identitate al reprezentantului legal, c) actul de identitate al reprezentantului, in original, precum si d) procura speciala pusa la dispozitie de Ascendia S.A.

Votul prin reprezentanti la AGOA

Pentru desfasurarea votului prin reprezentanti, Ascendia S.A. pune la dispozitia actionarilor procuri speciale incepand cu data de 25.03.2023.

Pentru a fi considerate valide, procurile speciale completate de actionari vor cuprinde obligatoriu informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea procurii speciale (in 3 exemplare originale - un exemplar al procurii va fi transmis catre Ascendia S.A., unul va fi inmanat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, vor fi transmise catre Ascendia S.A. documentele necesare verificarii indeplinirii conditiilor legale de reprezentare, inainte de data AGOA.

Data limita pentru primirea documentelor la Ascendia S.A. este 25.04.2023, ora 11:00 (ora Romaniei), respectandu-se procedura descrisa in cele ce urmeaza:

a)      Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, un exemplar al procurii, insotit de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si specificate in procura, se vor depune/expedia la sediul societatii din Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania. .

b)      Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisa prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: investors@ascendia.ro. In cazul transmiterii in format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura digitala) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA.

De asemenea, reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face si in baza unei imputerniciri generale. Prin intermediul acestei imputerniciri generale, actionarul reprezentat acorda reprezentantului sau posibilitatea de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea unei sau mai multor adunari generale ordinare si/sau extraordinare, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, fara instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Pentru a fi considerate valabile, imputernicirile generale trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala ordinara si/sau extraordinara a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

Totodata, imputernicirea generala va fi valabila numai daca se acorda de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar (societati de servicii de investitii financiare autorizate de A.S.F., institutii de credit autorizate de BVB, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in statele membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii) sau unui avocat, in limita unei perioade de maximum 3 (trei) ani, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017.

Actionarii nu vor putea fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)      este un actionar majoritar al ASCENDIA S.A. sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;

b)      este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al ASCENDIA S.A., al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);

c)      este un angajat sau un auditor al ASCENDIA S.A. ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);

d)     este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Data limita pentru primirea imputernicirii generale la Ascendia S.A., sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, este 25.04.2023, ora 11:00 (ora Romaniei), respectandu-se procedura descrisa in cele ce urmeaza:

a)  Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, o copie a imputernicirii, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotita de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si specificate in procura, daca este cazul, se vor depune/expedia la sediul societatii din Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania.  

b)  Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisa prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: investors@ascendia.ro In cazul transmiterii in format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura digitala) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA.

Imputernicirea generala va inceta prin:

a)      revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa catre ASCENDIA S.A, in forma tiparita sau prin e-mail, conform procedurii mai sus mentionata, cel mai tarziu pana la data de 25.04.2023, ora 11:00 - ora Romaniei (data-limita de depunere a imputernicirilor) redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

b)      pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila adunarii generale (14.04.2023) sau

c)      pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, pana la data limita 26.04.2023, ora 10:00 (ora Romaniei) - data receptionarii de catre Ascendia S.A. a votului lor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor incepand cu data de 25.03.2023. Pentru votul prin corespondenta, se va folosi urmatorul sistem:

a)      Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, formularele de vot vor fi depunse/transmise la sediul societatii din Bucuresti, Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania pana la data limita mentionata. Formularul de vot prin corespondenta va fi considerat valid doar daca este insotit de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA.

b)      Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise, prin documente semnate cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: investors@ascendia.ro, pana la data limita mentionata. In cazul transmiterii in format electronic a formularului de vot, pentru a fi considerat valid votul, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate  cu semnatura electronica) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA.

Incepand cu data de 27.03.2023, formularele de procuri speciale pentru AGOA, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Ascendia S.A. - Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania sau pot fi descarcate de pe website-ul societatii (www.ascendia.ro).

Conditii statutare privind propunerile actionarilor cu privire la AGOA

In conformitate cu prevederile legale si Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii conform, respectiv pana la 10.04.2023:

a)      de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale, care sa fie transmise la sediul societatii - Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania.

b)      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi  vor fi transmise pana la datele precizate, utilizand una din formele de transmitere urmatoare:

a)      prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, in plic inchis marcat „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA”, la Ascendia S.A. - Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania ;

b)      prin document semnat cu semnatura electronica certificata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail avand ca subiect „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA” la adresa: investors@ascendia.ro.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 12.04.2023, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Materiale disponibile actionarilor si intrebarile referitoare la AGOA

Materialele supuse dezbaterii si formularele vor putea fi consultate incepand cu data de 27.03.2023 la punctul de lucru al societatii din Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania si pe pagina de web a societatii (www.ascendia.ro), la sectiunea pentru investitori.

Lista de documente disponibile include: Convocatorul AGOA 27(28).04.2023, Bilantul la 31.12.2022 si Notele sale, Raportul Administratorului privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022, Raportul auditorului privind exercitiul incheiat la 31.12.2022, Propunerea Buget de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru 2023, Declaratia Persoanelor Responsabile, Proiectul de Hotarari AGOA 27(28).04.2023, Formularele de Vot la Distanta si Procurile pentru persoane fizice si juridice.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, pana cel tarziu in ziua anterioara desfasurarii AGOA. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.ascendia.ro). Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat la sediul societatii mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: investors@ascendia.ro).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Ascendia S.A. din Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania sau la tel. +0371.089.200, de luni pana vineri, intre orele 11:00 – 17:00, pana la data de 26.04.2023.

Note:

1. Societatea reaminteste actionarilor ca in cazul in care nu pot participa in format fizic isi pot exercita drepturile de vot fie prin corespondenta, fie online prin e-mail, urmarind precizarile din acest convocator.
2. Mentionam ca activitatea companiei se desfasoara partial in regim hibrid (normal si telemunca).

ADMINISTRATOR UNIC ASCENDIA S.A.

Cosmin Malureanu