Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 31/2026
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
|
Data raportului
|
16.06.2026
|
|
Denumirea societatii
|
Arobs Transilvania Software S.A.
|
|
Sediul social
|
Str. Donath nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, Romania
|
|
Email
|
ir@arobsgroup.com
|
|
Telefon
|
+40 364 143 201
|
|
Website
|
www.arobsgrup.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J1998001845122
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 11291045
|
|
Capital social subscris si varsat
|
104.555.233 lei
|
|
Numar de actiuni
|
1.045.552.330
|
|
Simbol
|
AROBS
|
|
Piata de tranzactionare
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA & AGEA din data de 15.06.2026
Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 15.06.2026, de la ora 12:00, in Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinta, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei si incepand cu ora 12:30, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.
Voicu OPREAN
Presedinte Consiliu de Administratie
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
J1998001845122, CUI: 11291045
Sediu: Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 3 DIN DATA DE 15.06.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”) AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA, societate pe actiuni, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J1998001845122, avand CUI 11291045, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 104.555.233 RON impartit in 1,045,552,330 de actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare “Societatea”),
convocata in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), potrivit convocatorului pentru AGOA din data de 13.05.2026;
intrunita in mod legal la data de 15.06.2026, orele 12:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinta, prezidata de Domnul Oprean Voicu, Presedintele Consiliului de Administratie, avand ca secretar ales pe Dna. Ciegler Erika-Susanne si ca secretar tehnic pe Dna. Haas Ioana Gloria Haas si echipa Evote.
Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la prezenta, la sedinta AGOA au participat actionari reprezentand 82,331624 % din capitalul social si 83,582247% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a AGOA.
Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare a AGOA:
1. Aprobarea unui program de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”) , in cuantum maxim de 15.000.000 actiuni, catre membrii Consiliului de Administratie, directorii si angajatii Societatii, precum si catre membrii organelor de conducere si angajatii oricaror subsidiare ale Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
2. Aprobarea termenilor si conditiilor pentru acordarea de optiuni pentru dobandirea de actiuni de catre Dl. Voicu Oprean, presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, sub rezerva aprobarii programului de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”) conform punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA („Planul”) (termenii cu majuscula utilizati in prezentul document vor avea in continuare intelesul atribuit acestora in Plan), dupa cum urmeaza:
• Data Acordarii: 16 iunie 2026
• Calendarul de Exercitare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordarii pentru 60% din Optiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordarii pentru 40% din Optiunile Acordate;
• Numarul de Optiuni acordate: 300.000 Optiuni; si
• Conditiile de Performanta: conform Planului (i.e. detinerea calitatii relevante si indeplinirea conditiilor incluse in Politica de Remunerare).
3. Aprobarea termenilor si conditiilor pentru acordarea de optiuni pentru dobandirea de actiuni de catre Dl. Aurelian Calin Deaconu, membru executiv al Consiliului de Administratie al Societatii, sub rezerva aprobarii Planului (termenii cu majuscula utilizati in prezentul document vor avea in continuare intelesul atribuit acestora in Plan), dupa cum urmeaza:
• Data Acordarii: 16 iunie 2026;
• Calendarul de Exercitare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordarii pentru 60% din Optiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordarii pentru 40% din Optiunile Acordate;
• Numarul de Optiuni acordate: 200.000 Optiuni; si
• Conditiile de Performanta: conform Planului (i.e. detinerea calitatii relevante si indeplinirea conditiilor incluse in Politica de Remunerare).
4. Aprobarea termenilor si conditiilor pentru acordarea de optiuni pentru dobandirea de actiuni de catre Dna. Mihaela Stela Cleja, membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al Societatii, sub rezerva aprobarii Planului (termenii cu majuscula utilizati in prezentul document vor avea in continuare intelesul atribuit acestora in Plan), dupa cum urmeaza:
• Data Acordarii: 16 iunie 2026;
• Calendarul de Exercitare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordarii pentru 60% din Optiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordarii pentru 40% din Optiunile Acordate;
• Numarul de Optiuni acordate: 150.000 Optiuni; si
• Conditiile de Performanta: conform Planului (i.e. detinerea calitatii relevante si indeplinirea conditiilor incluse in Politica de Remunerare).
5. Aprobarea stabilirii datei de 03.07.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 02.07.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
6. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Aprobarea unui program de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”)
In prezenta actionarilor reprezentand 82,332772% (860.832.216 actiuni) din capitalul social si 83,583412% (860.832.216 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 94,828028% (815.930.060 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 5,171972% (44.501.270 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 210.017 voturi abtineri si 190.869 voturi neexprimate):
Se aproba
1. Aprobarea unui program de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”) , in cuantum maxim de 15.000.000 actiuni, catre membrii Consiliului de Administratie, directorii si angajatii Societatii, precum si catre membrii organelor de conducere si angajatii oricaror subsidiare ale Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
Hotararea nr. 2
Aprobarea acordarii de optiuni pentru dobandirea de actiuni de catre Dl. Voicu Oprean, presedintele Consiliului de Administratie
In prezenta actionarilor reprezentand 82,332772% (860.832.216 actiuni) din capitalul social si 83,583412% (860.832.216 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 82,602577% (212.138.064 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 17,397423% (44.679.667 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 604.014.485 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
2. Aprobarea termenilor si conditiilor pentru acordarea de optiuni pentru dobandirea de actiuni de catre Dl. Voicu Oprean, presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, sub rezerva aprobarii programului de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”) conform punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA („Planul”) (termenii cu majuscula utilizati in prezentul document vor avea in continuare intelesul atribuit acestora in Plan), dupa cum urmeaza:
• Data Acordarii: 16 iunie 2026
• Calendarul de Exercitare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordarii pentru 60% din Optiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordarii pentru 40% din Optiunile Acordate;
• Numarul de Optiuni acordate: 300.000 Optiuni; si
• Conditiile de Performanta: conform Planului (i.e. detinerea calitatii relevante si indeplinirea conditiilor incluse in Politica de Remunerare).
Hotararea nr. 3
Aprobarea acordarii de optiuni pentru dobandirea de actiuni de catre Dl. Aurelian Calin Deaconu, membru executiv al Consiliului de Administratie
In prezenta actionarilor reprezentand 82,332772% (860.832.216 actiuni) din capitalul social si 83,583412% (860.832.216 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 94,720666% (815.136.579 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 5,279334% (45.432.310 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 263.327 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
3. Aprobarea termenilor si conditiilor pentru acordarea de optiuni pentru dobandirea de actiuni de catre Dl. Aurelian Calin Deaconu, membru executiv al Consiliului de Administratie al Societatii, sub rezerva aprobarii Planului (termenii cu majuscula utilizati in prezentul document vor avea in continuare intelesul atribuit acestora in Plan), dupa cum urmeaza:
• Data Acordarii: 16 iunie 2026;
• Calendarul de Exercitare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordarii pentru 60% din Optiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordarii pentru 40% din Optiunile Acordate;
• Numarul de Optiuni acordate: 200.000 Optiuni; si
• Conditiile de Performanta: conform Planului (i.e. detinerea calitatii relevante si indeplinirea conditiilor incluse in Politica de Remunerare).
Hotararea nr. 4
Aprobarea acordarii de optiuni pentru dobandirea de actiuni de catre Dna. Mihaela Stela Cleja, membru neexecutiv al Consiliului de Administratie
In prezenta actionarilor reprezentand 82,332772% (860.832.216 actiuni) din capitalul social si 83,583412% (860.832.216 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 94,799929% (814.667.511 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 5,200071% (44.687.043 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.477.652 voturi abtineri si 10 voturi neexprimate):
Se aproba
4. Aprobarea termenilor si conditiilor pentru acordarea de optiuni pentru dobandirea de actiuni de catre Dna. Mihaela Stela Cleja, membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al Societatii, sub rezerva aprobarii Planului (termenii cu majuscula utilizati in prezentul document vor avea in continuare intelesul atribuit acestora in Plan), dupa cum urmeaza:
• Data Acordarii: 16 iunie 2026;
• Calendarul de Exercitare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordarii pentru 60% din Optiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordarii pentru 40% din Optiunile Acordate;
• Numarul de Optiuni acordate: 150.000 Optiuni; si
• Conditiile de Performanta: conform Planului (i.e. detinerea calitatii relevante si indeplinirea conditiilor incluse in Politica de Remunerare).
Hotararea nr. 5
Stabilirea unor date
In prezenta actionarilor reprezentand 82,332772% (860.832.216 actiuni) din capitalul social si 83,583412% (860.832.216 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,628411% (857.460.285 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,371589% (3.198.108 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 173.813 voturi abtineri si 10 voturi neexprimate):
Se aproba
5.Aprobarea stabilirii datei de 03.07.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 02.07.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
Hotararea nr. 6
Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie
In prezenta actionarilor reprezentand 82,332772% (860.832.216 actiuni) din capitalul social si 83,583412% (860.832.216 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,095994% (358.257.547 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,904006% (3.268.216 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 499.306.443 voturi abtineri si 10 voturi neexprimate):
Se aproba
6. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.
Redactata si semnata astazi, 15.06.2026, in 4 (patru) exemplare originale.
|
Presedintele Consiliului de Administratie / Presedintele de sedinta
Dl. Oprean Voicu
___________________
|
Secretari
Dna. Ciegler Erika-Susanne
|
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
J1998001845122, CUI: 11291045
Sediu: Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 4 DIN DATA DE 15.06.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA, societate pe actiuni, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J1998001845122, avand CUI 11291045, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 104.555.233 RON, impartit in 1.045.552.330 de actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare “Societatea”),
convocata in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), potrivit convocatorului pentru AGEA din data de 13.05.2026;
intrunita in mod legal la data de 15.06.2026, orele 12:30, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinta, prezidata de Domnul Oprean Voicu, Presedintele Consiliului de Administratie, avand ca secretar ales pe Ciegler Erika-Susanne si ca secretar tehnic pe Dna. Haas Ioana Gloria Haas si echipa Evote;
Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la prezenta, la sedinta AGEA au participat actionari reprezentand 82,358760% din capitalul social si 83,609795% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a AGEA.
Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare a AGEA:
1.Aprobarea programului de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
a) Scopul programului: Actiunile dobandite in cadrul programului vor fi utilizate, separat sau in combinatie, pentru urmatoarele scopuri alternative, la decizia Consiliului de Administratie:
(i) reducerea capitalului social prin anularea actiunilor dobandite, sub rezerva aprobarii ulterioare de catre AGEA a operatiunii de reducere a capitalului social;
(ii) utilizarea ca mijloc de plata sau de schimb privind respectarea obligatiilor provenite din titlurile de creanta care sunt convertibile in instrumente de capitaluri proprii;
(iii) acoperirea obligatiilor Societatii rezultate din planurile de remunerare in instrumente de capitaluri proprii (Stock Option Plan / „SOP”) destinate angajatilor, administratorilor, directorilor si colaboratorilor Societatii si ai filialelor sale, in conformitate cu Politica de Remunerare aprobata;
b) Numarul maxim de actiuni: 31.366.570 actiuni nominative dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand 3% din capitalul social subscris si varsat la data prezentei hotarari. Aceasta limita se cumuleaza cu actiunile proprii deja detinute de Societate, cu respectarea limitei legale de 10% prevazute de art. 103¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.
c) Pretul de dobandire al actiunilor: minim 0,1 lei/actiune (egal cu valoarea nominala) si maxim valoarea cea mai mica dintre (i) 1,40 lei/actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016.
d) Durata programului: maxim 18 (optsprezece) luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
e) Volumul zilnic de tranzactionare: Societatea poate rascumpara un volum zilnic de actiuni de pana la 25% din cantitatea medie zilnica de actiuni care sunt tranzactionate pe piata pe care se efectueaza achizitia, calculat potrivit legislatiei aplicabile, respectiv calculat pe baza volumului zilnic mediu tranzactionat in cursul perioadei de 20 de zile de tranzactionare care precede data la care are loc achizitia, conform prevederilor art. 3 pct. (3) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052.
f) Sursa de finantare: Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103¹ alin. (4) din Legea nr. 31/1990.
g) Modalitatea de executie: Dobandirea actiunilor se va realiza prin tranzactii pe Piata Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 596/2014 privind abuzul de piata si ale Regulamentului delegat UE 2016/1052 privind conditiile aplicabile programelor de rascumparare.
h) Intermediarul programului: Consiliul de Administratie este imputernicit sa selecteze, o societate de servicii de investitii financiare autorizata care va executa programul in calitate de intermediar, cu mandat de tranzactionare independent.
i) Raportarea: Societatea va raporta saptamanal cu privire la derularea programului de rascumparare, potrivit prevederilor legale in vigoare, conform Regulamentului UE 596/2014 si Regulamentului delegat UE 1052/2016.
j) Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvata inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare, a scopului programului.
2. Aprobarea stabilirii datei de 03.07.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 02.07.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Aprobarea programului de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni
In prezenta actionarilor reprezentand 82,358760% (861.103.930 actiuni) din capitalul social si 83,609795% (861.103.930 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 95,171827% (819.528.341 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 4,820463% (41.509.196 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0,005782% abtineri (49.790 voturi) si 0,001928% voturi neexprimate (16.603 voturi)):
Se aproba
1. Aprobarea programului de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
a) Scopul programului: Actiunile dobandite in cadrul programului vor fi utilizate, separat sau in combinatie, pentru urmatoarele scopuri alternative, la decizia Consiliului de Administratie:
(i) reducerea capitalului social prin anularea actiunilor dobandite, sub rezerva aprobarii ulterioare de catre AGEA a operatiunii de reducere a capitalului social;
(ii) utilizarea ca mijloc de plata sau de schimb privind respectarea obligatiilor provenite din titlurile de creanta care sunt convertibile in instrumente de capitaluri proprii;
(iii) acoperirea obligatiilor Societatii rezultate din planurile de remunerare in instrumente de capitaluri proprii (Stock Option Plan / „SOP”) destinate angajatilor, administratorilor, directorilor si colaboratorilor Societatii si ai filialelor sale, in conformitate cu Politica de Remunerare aprobata;
b) Numarul maxim de actiuni: 31.366.570 actiuni nominative dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand 3% din capitalul social subscris si varsat la data prezentei hotarari. Aceasta limita se cumuleaza cu actiunile proprii deja detinute de Societate, cu respectarea limitei legale de 10% prevazute de art. 103¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.
c) Pretul de dobandire al actiunilor: minim 0,1 lei/actiune (egal cu valoarea nominala) si maxim valoarea cea mai mica dintre (i) 1,40 lei/actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016.
d) Durata programului: maxim 18 (optsprezece) luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
e) Volumul zilnic de tranzactionare: Societatea poate rascumpara un volum zilnic de actiuni de pana la 25% din cantitatea medie zilnica de actiuni care sunt tranzactionate pe piata pe care se efectueaza achizitia, calculat potrivit legislatiei aplicabile, respectiv calculat pe baza volumului zilnic mediu tranzactionat in cursul perioadei de 20 de zile de tranzactionare care precede data la care are loc achizitia, conform prevederilor art. 3 pct. (3) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052.
f) Sursa de finantare: Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103¹ alin. (4) din Legea nr. 31/1990.
g) Modalitatea de executie: Dobandirea actiunilor se va realiza prin tranzactii pe Piata Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 596/2014 privind abuzul de piata si ale Regulamentului delegat UE 2016/1052 privind conditiile aplicabile programelor de rascumparare.
h) Intermediarul programului: Consiliul de Administratie este imputernicit sa selecteze, o societate de servicii de investitii financiare autorizata care va executa programul in calitate de intermediar, cu mandat de tranzactionare independent.
i) Raportarea: Societatea va raporta saptamanal cu privire la derularea programului de rascumparare, potrivit prevederilor legale in vigoare, conform Regulamentului UE 596/2014 si Regulamentului delegat UE 1052/2016.
j) Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvata inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare, a scopului programului.
Hotararea nr. 2
Stabilirea unor date
In prezenta actionarilor reprezentand 82,358760% (861.103.930 actiuni) din capitalul social si 83,609795% (861.103.930 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,964331% (860.796.780 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,028693% (247.080 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0,006976% abtineri (60.070 voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi)):
Se aproba
2. Aprobarea stabilirii datei de 03.07.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 02.07.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
Hotararea nr. 3
Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie
In prezenta actionarilor reprezentand 82,358760% (861.103.930 actiuni) din capitalul social si 83,609795% (861.103.930 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,644146% (858.039.653 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,351706% (3.028.557 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0,003451% abtineri (29.720 voturi) si 0,000697% voturi neexprimate (6.000 voturi)):
Se aproba
3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.
Redactata si semnata astazi, 15.06.2026, in 2 (doua) exemplare originale.
|
Presedintele Consiliului de Administratie / Presedintele de sedinta
Dl. Oprean Voicu
___________________
|
Secretari
Dna. Ciegler Erika-Susanne
|