Hotararea AGOA din data de 27.04.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 23/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA din data de 27.04.2026

Conducerea Arobs Transilvania Software S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 27.04.2026, de la ora 12:00, in Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinta, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei este anexata acestui raport curent.

Voicu OPREAN

Presedinte Consiliu de Administratie

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

J1998001845122, CUI: 11291045

Sediu: Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

NR. 2 DIN DATA DE 27.04.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”) AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA, societate pe actiuni, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J1998001845122, avand CUI 11291045, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 104.555.233 RON impartit in 1,045,552,330  de actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare “Societatea”),

convocata in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), potrivit convocatorului pentru AGOA din data de 25.03.2026;

intrunita in mod legal la data de 27.04.2026, orele 12:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinta, prezidata de Domnul Oprean Voicu, Presedintele Consiliului de Administratie, avand ca secretar ales pe Dna. Ciegler Erika-Susanne si ca secretar tehnic pe  Dna Haas Ioana Gloria Haas si echipa Evote.

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la prezenta, la sedinta AGOA au participat actionari reprezentand  81,928428% din capitalul social si 83,310011% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a AGOA.

Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare a AGOA:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate  intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, insotite de raportul anual al Consiliului de Administratie si de raportul  auditorului independent.

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

3. Aprobarea alocarii profitului net al Societatii, la nivel individual, inregistrat pentru  exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 in valoare agregata de 20.991.921,24 lei, determinat in conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 19.698.803,20 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat),  suma de 1.134.844,68 lei se repartizeaza pentru constituirea rezervei legale si suma de 158.273,36 lei se repartizeaza pentru constituirea de alte rezerve.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2025 ( VOT SECRET).

5.Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare (VOT Consultativ).

6. Aprobarea stabilirii datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 14.05.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

7. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate  intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025

In prezenta actionarilor reprezentand 81,928419% (856.604.489 actiuni) din capitalul social si 83,310002% (856.604.489 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,915609% (855.857.884 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,084391% (722.881 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 18.624 voturi abtineri si 5.100 voturi neexprimate):

Se aproba

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate  intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, insotite de raportul anual al Consiliului de Administratie si de raportul  auditorului independent.

Hotararea nr. 2

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026

In prezenta actionarilor reprezentand 81,928419% (856.604.489 actiuni) din capitalul social si 83,310002% (856.604.489 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,916307% (855.847.802 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,083693% (716.881 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 39.806 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

Hotararea nr. 3

Aprobarea alocarii profitului net al Societatii

In prezenta actionarilor reprezentand 81,928419% (856.604.489 actiuni) din capitalul social si 83,310002% (856.604.489 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,859702% (855.280.121 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,140298% (1.201.626 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 112.742 voturi abtineri si 10.000 voturi neexprimate):

Se aproba

3. Aprobarea alocarii profitului net al Societatii, la nivel individual, inregistrat pentru  exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 in valoare agregata de 20.991.921,24 lei, determinat in conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 19.698.803,20 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat),  suma de 1.134.844,68 lei se repartizeaza pentru constituirea rezervei legale si suma de 158.273,36 lei se repartizeaza pentru constituirea de alte rezerve.

Hotararea nr. 4

Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor CA

In prezenta actionarilor reprezentand 81,928419% (856.604.489 actiuni) din capitalul social si 83,310002% (856.604.489 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,620475% (252.138.111 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0.379525% (960.574 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 603.504.504 voturi abtineri si 1300 voturi neexprimate):

Se aproba

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2025 ( VOT SECRET).

Hotararea nr. 5

Aprobarea Raportului de Remunerare

In prezenta actionarilor reprezentand 81,928419% (856.604.489 actiuni) din capitalul social si 83,310002% (856.604.489 drepturi de vot)din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,857269% (854.958.118 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,142731% (1.222.032 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 407.859 voturi abtineri si 16.480 voturi neexprimate):

Se aproba

5.Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare (VOT Consultativ).

Hotararea nr. 6

Stabilirea unor date

In prezenta actionarilor reprezentand 81,928428% (856.604.589 actiuni) din capitalul social si 83,310011% (856.604.589 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,922740% (855.926.069 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,077260% (661.796 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 16.724 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba

6. Aprobarea stabilirii datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 14.05.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotararea nr. 7

Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie

In prezenta actionarilor reprezentand 81,928428% (856.604.589 actiuni) din capitalul social si 83,310011% (856.604.589 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,766790% (358.062.065 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,233210% (836.990 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 497.705.434 voturi abtineri si 100 voturi neexprimate):

Se aproba

7. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Redactata si semnata astazi, 27.04.2026, in 4 (patru) exemplare originale.