Hotarare AGEA din data de 28.05.2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 43/2025

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGEA din data de 28.05.2025

In data de 28.05.2025, de la ora 11:00, in Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinta, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Arobs Transilvania Software S.A. (denumita in continuare „Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei este anexata acestui raport curent.

Voicu OPREAN

Presedinte Consiliu de Administratie

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

J1998001845122, CUI: 11291045

Sediu: Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

NR. 3 DIN DATA DE 28.05.2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA, societate pe actiuni, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J1998001845122, avand CUI 11291045, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 104.555.233 RON, impartit in 1.045.552.330 de actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare “Societatea”),

convocata in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), potrivit convocatorului pentru AGEA din data de 24.04.2025;

intrunita in mod legal la data de 28.05.2025, orele 11:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinta, prezidata de Domnul Oprean Voicu, Presedintele Consiliului de Administratie, avand ca secretar ales pe Dna. Ciegler Erika-Susanne si ca secretar tehnic pe Dna Haas Ioana Gloria si echipa Evote.

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la prezenta, la sedinta AGEA au participat actionari reprezentand 80,721938% din capitalul social si 83,274895% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a AGEA.

Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare a AGEA:

1.Aprobarea ratificarii contractului de vanzare-cumparare incheiat de Societate, in calitate de cumparator, si avand drept obiect 100% din capitalul social al societatii INFOBEST ROMANIA S.R.L., companie care detine in integralitate Infobest Romania S.R.L. Zweigniederlassung Deutschland ( sucursala din Germania) si Infobest Systemhaus GmbH, conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.

2.Aprobarea ratificarii contractului de vanzare-cumparare incheiat de Societate, in calitate de cumparator, si avand drept obiect 100% din capitalul social al societatii SVT Electronics S.R.L., conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.

3.Aprobarea achizitiei a 70% din capitalul social al unei companii inregistrate in Nevada, Statele Unite ale Americii, activa in domeniul dezvoltarii de software, pentru un pret initial de 12 milioane USD si un pret suplimentar de pana la 4 milioane USD conditionat de realizarea unor indicatori de performanta. Compania tinta a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 15 milioane USD in 2024 si are in prezent aproximativ 60 de specialisti.

Numele companiei, ce face obiectul prezentului punct de pe ordinea de zi, ramane confidential in aceasta etapa, ca urmare a negocierilor care se afla inca in desfasurare. Tranzactia va fi comunicata pietei printr-un raport curent cat mai curand posibil, in conformitate cu reglementarile aplicabile.
Aceasta aprobare este solicitata in conformitate cu dispozitiile articolului 91 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4. Aprobarea stabilirii datei de17.06.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 16.06.2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

5. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Aprobarea ratificarii contractului de vanzare-cumparare avand drept obiect 100% din capitalul social al companiei INFOBEST ROMANIA S.R.L.,

In prezenta actionarilor reprezentand 80,721983% (843.990.576 actiuni) din capitalul social si 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,803679% (842.333.643 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,184594% (1.557.958 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 98.975 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba

1.Aprobarea ratificarii contractului de vanzare-cumparare incheiat de Societate, in calitate de cumparator, si avand drept obiect 100% din capitalul social al societatii INFOBEST ROMANIA S.R.L., companie care detine in integralitate Infobest Romania S.R.L. Zweigniederlassung Deutschland ( sucursala din Germania) si Infobest Systemhaus GmbH, conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.

Hotararea nr. 2

Aprobarea ratificarii contractului de vanzare-cumparare avand drept obiect 100% din capitalul social al companiei SVT Electronics S.R.L.

In prezenta actionarilor reprezentand 80,721983% (843.990.576 actiuni) din capitalul social si 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,813696% (842.418.192 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,184594% (1.557.958 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 14.426 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba

2.Aprobarea ratificarii contractului de vanzare-cumparare incheiat de Societate, in calitate de cumparator, si avand drept obiect 100% din capitalul social al societatii SVT Electronics S.R.L., conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.

Hotararea nr. 3

Aprobarea achizitiei a 70% din capitalul social al unei companii inregistrate in Nevada, Statele Unite ale Americii

In prezenta actionarilor reprezentand 80,721983% (843.990.576 actiuni) din capitalul social si 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 94,920925% (801.123.663 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,202881% (1.712.293 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand  41.154.620 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba

3.Aprobarea achizitiei a 70% din capitalul social al unei companii inregistrate in Nevada, Statele Unite ale Americii, activa in domeniul dezvoltarii de software, pentru un pret initial de 12 milioane USD si un pret suplimentar de pana la 4 milioane USD conditionat de realizarea unor indicatori de performanta. Compania tinta a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 15 milioane USD in 2024 si are in prezent aproximativ 60 de specialisti.

Numele companiei, ce face obiectul prezentului punct de pe ordinea de zi, ramane confidential in aceasta etapa, ca urmare a negocierilor care se afla inca in desfasurare. Tranzactia va fi comunicata pietei printr-un raport curent cat mai curand posibil, in conformitate cu reglementarile aplicabile.
Aceasta aprobare este solicitata in conformitate cu dispozitiile articolului 91 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Hotararea nr. 4

Stabilirea unor date

In prezenta actionarilor reprezentand 80,721983% (843.990.576 actiuni) din capitalul social si 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,808642% (842.375.532 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,025192% (212.617 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.402.427 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba

4. Aprobarea stabilirii datei de17.06.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 16.06.2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

Hotararea nr. 5

Aprobarea imputernicirii membrilor  Consiliului de Administratie si/sau a Directorilor Societatii

In prezenta actionarilor reprezentand 80,721983% (843.990.576 actiuni) din capitalul social si 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,807779% (842.368.248 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,037605% (317.385 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.304.943 voturi abtineri  si 0 voturi neexprimate):

Se aproba

5. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Redactata si semnata astazi, 28.05.2025, in 2 (doua) exemplare originale.