Stiri Piata


AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE - AROBS

Convocare AGOA & AGEA 07.03.2022

Data Publicare: 02.02.2022 8:59:37

Cod IRIS: E8F66

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT 4/2022

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului

02.02.2022

Denumirea societatii

Arobs Transilvania Software S.A.

Sediul social

Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Email

ir@arobs.com

Telefon

+40 31 860 21 01

Website

www.arobsgrup.ro

Nr. inreg. la ONRC

J12/1845/1998

Cod unic de inregistrare

RO 11291045

Capital social subscris si varsat

45.569.749,40 lei

Numar de actiuni

455.697.494

Simbol

AROBS

Piata de tranzactionare

MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie al Companiei de a convoca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Arobs Transilvania Software S.A. pentru data de 07.03.2022

In data de 01.02.2022, Consiliul de Administratie al Arobs Transilvania Software S.A. (denumita in continuare „Compania”) a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Companiei (AGOA si AGEA) pentru data de 07.03.2022 (prima convocare), respectiv 08.03.2022 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent

 

Voicu OPREAN

Presedinte Consiliu Administratie


 

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

J12/1845/1998, CUI: 11291045

Sediu: Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj

 

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie al societatii AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1845/1998, CUI 11291045, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J12/1845/1998, sediul situat in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, capital social subscris si integral varsat: 45.569.749,40 ron (denumita in continuare „Societatea sau AROBS”),

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”) pentru data de 07.03.2022, ora 12.00 , la adresa Cluj Napoca , str. Constantin Barncusi nr. 57-59, parter, Sala de Conferinta, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 24.02.2022, stabilita ca data de referinta. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 08.03 2022, orele 12 AM, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) pentru data de 07.03.2022, ora 13.00, la adresa Cluj Napoca , str. Constantin Barncusi nr. 57-59, parter, Sala de Conferinta, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 24.02.2022, stabilita ca data de referinta. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de 08.03.2022, orele  13 AM, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta;

 

 

 

Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare a AGOA:

1.       Alegerea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL , o societate romana, avand sediul in Romania, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1, autorizatie nr. 1003/26.11.2010, emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J12/2609/2002, avand cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentata in relatiile cu Societatea de Dl. Apostol Dan Gabriel, pentru un mandat de trei ani, incepand cu data de 08.03.2022 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului cu auditorul financiar. Pentru prezentul punct votarea se va face prin procedura votului secret.

2.       Aprobarea datei de 23.03.2022 ca data de inregistrare (ex-date 22.03.2022) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

3.       Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie  pentru a semna in numele actionarilor  hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA, inclusiv modificarea si semnarea actului constitutiv. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat

 

  

 

Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare a AGEA:

1.Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 45.569.749,40 RON (reprezentand prime de emisiune) de la valoarea actuala de 45.569.749,40 RON la valoarea de 91.139.498,8 RON prin emisiunea unui numar de 455.697.494 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune ("Majorarea de Capital Social") care vor fi alocate gratuit actionarilor Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la data de inregistrare (fiecare actionar va primi gratuit un numar de  o actiune nou emisa pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare), prin incorporarea  primelor de emisiune.

 

       2.In vederea si sub conditia aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, stabilirea datei de:

(i)                  28.04.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii nr. 1 de mai sus, de pe ordinea de zi AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;

(ii)                27.04.2022 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

(iii)               29.04.2022 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018.

 

3.Autorizarea Consiliului de Administratie pentru a ajusta detaliile planurilor de stimulare a angajatilor si a managementului implementate de Societate si active in prezent, precum si pentru a ajusta aranjamentele contractuale existente cu beneficiarii acestor planuri, astfel incat sa se tina cont de efectele majorarii de capital social propuse la punctul nr. 1 de mai sus, dupa cum este cazul.

 

 

4.Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, astfel:

 

 

Forma actuala

Forma propusa pentru modificare

4.1.

Art. 6.   Capitalul Social

6.1.        Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 45.569.749,4 RON, fiind subscris si varsat in totalitate.

6.2.             Capitalul social total este impartit in 455.697.494 actiuni nominative, ordinare si in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON.

 

Art. 6.   Capitalul Social

6.1.        Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 91.139.498,8 RON, fiind subscris si varsat in totalitate.

6.2.             Capitalul social total este impartit in 911.394.988 actiuni nominative, ordinare si in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON.

 

4.2.

Art. 10.3. Prin derogare de la prevederile art. 216 din Legea 31/1990, majorarea capitalului social al societatii se va putea realiza fara oferirea spre subscriere a actiunilor in prealabil actionarilor existenti. Prezentul articol reprezinta vointa societatii in sensul ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor in privinta actiunilor emise pentru majorarea captialului social. Pentru claritate, majorarea capitalului social al societatii se va putea realiza si fara a acorda actionarilor un drept de preferinta asupra actionilor noi emise, fara a fi necesara o hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor in acest sens.

Se elimina, la solicitarea BVB din momentul aprobarii tranzactionarii la Bursa a societatii Arobs Transilvania Software SA.

3.3.

Art. 21. Auditorul financiar

21.1        Auditorul financiar al Societatii este societatea DELOITTE AUDIT S.R.L., o societate romana, avand sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Strada Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 - zona Deloitte si etaj 3, autorizatie nr. 25/25 iunie 2001, emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/6775/1995, avand cod unic de identificare CUI RO7756924, reprezentata in relatiile cu Societatea de Dna Adriana-Simona Lobda, cetatean roman, nascut la data de (data cu caracter pers.), in (data cu caracter pers.), domiciliata in (data cu caracter pers.), legitimata cu (data cu caracter pers.), emisa de Sectia 18, in data de (data cu caracter pers.), CNP (data cu caracter pers.), numita in aceasta calitate in aceasta calitate pana la data de 30 septembrie 2022.

 

Art. 21. Auditorul financiar

21.1. Auditorul financiar al Societatii este BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL , o societate romana, avand sediul in Romania, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1, autorizatie nr. 1003/26.11.2010, emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J12/2609/2002, avand cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentata in relatiile cu Societatea de Dl. Apostol Dan Gabriel, cetatean roman, nascut la data de (data cu caracter pers.), in Municipiul (data cu caracter pers.), domiciliat in (data cu caracter pers.), legitimat cu CI seria (data cu caracter pers.), emisa de SPCLEP (data cu caracter pers.), CNP (data cu caracter pers.), numita in aceasta calitate in aceasta calitate pana la data de 08.03.2025.

 

 

5.       Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum si pentru a intocmi si a semna oricare si toate documentele necesare Majorarii de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.

 

6.       Aprobarea incheierii de catre administratorii societatii a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pe parcursul anului 2022.

 

7.       In vederea si sub conditia aprobarii punctului 7 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea imputernicirii membrilor Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, de a efectuate toate si oricare acte necesare, in vederea identificarii modului de efectuare a investitiei, inclusiv demararea negocierilor cu potentiali parteneri comerciali, semnarea de acte, contracte si alte documente similare, reprezentarea Societatii in fata oricaror organe, institutii si/sau autoritati publice abilitate si competente, precum si altele asemenea.

 

8.       Aprobarea datei de 23.03.2022 ca data de inregistrare si a datei de 22.03.2022 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, cu exceptia punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, datele relevante aferente acestui punct fiind stabilite in cadrul punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA.

 

9.       Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat

 

 

Informatii importante cu privire la AGOA/AGEA

A.      Data de referinta -Data de referinta aprobata de Consiliul de Administratie care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA/AGEA, si sa voteze  in cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocari, este data de 24.02.2022 ("Data de Referinta").

B.      Completarea ordinii de zi si prezentarea proiectelor de hotarari

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

 - de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA. Daca exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a AGOA/AGEA publicata deja, Societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu cel putin 10 zile inainte de data AGOA/AGEA;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

C.    Termenul limita: Propunerile privind completarea ordinii de zi si cele privind proiectele de hotarari vor fi transmise Societatii in conformitate cu procedura prevazuta in Sectiunea G de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de Societate cel tarziu la data de 18.02. 2022, ora 17.00, insotite de documentele de identificare a actionarului care face astfel de propuneri, conform celor prevazute in Sectiunea G de mai jos.

D.   Adresarea intrebarilor Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA anterior sedintei, iar Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile actionarilor. Pentru identificare, actionarii care adreseaza intrebari in scris inainte de sedinta AGOA/AGEA vor transmise Societatii prin mijloacele prevazute la Sectiunea G de mai jos intrebarile, insotite de documentele de identificare a actionarului (definite in Sectiunea G de mai jos). Raspunsurile la aceste intrebari vor fi prezentate in cadrul AGOA/AGEA. Consiliul de Administratie poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Consiliul de Administratie poate alege sa publice raspunsurile la intrebarile actionarilor pe pagina de internet a Societatii la sectiunea ”AGA”.  Termenul limita: termenul limita de inregistrare la Societate a intrebarilor in scris este ziua lucratoare anterioara datei AGOA/AGEA (in prima sau in a doua convocare), respectiv 06.03.2022 pentru prima convocare si 07.03.2022 pentru a doua convocare.

E.    Procedura de participare si vot prin imputernicire

       Prevederi generale

       Fiecare actionar inregistrat la Data de Referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA/AGEA, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

        Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGOA/AGEA. Cu toate acestea, daca actionarul detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA/AGEA.

       Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si de a adresa intrebari in AGOA/AGEA de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.

       In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA/AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA/AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

        In situatia discutarii in cadrul AGOA/AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat. Netransmiterea imputernicirilor generale sau speciale pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant in cadrul AGOA/AGEA. Imputernicirea generala

       Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

        1.   numele/denumirea actionarului;

        2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

        3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

       4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a Societatii in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

        Imputernicirile generale care nu contin cel putin informatiile prevazute mai sus nu sunt opozabile Societatii. Imputernicirea generala nu poate fi utilizata daca reprezentantul se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea, in special, in unul dintre urmatoarele cazuri:

        a) este actionar majoritar al Societatii sau o alta persoana controlata de respectivul actionar;

        b) este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);

        c) este angajat sau auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);

        d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

       Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA/AGEA in cazul in care persoana imputernicita este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi imputerniciti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

       Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se transmit Societatii in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin mijloacele prevazute in Sectiunea G de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de aceasta cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de prima data de convocare a AGOA/AGEA, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere in original data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, semnata si daca este cazul, stampilata, din care sa reiasa ca:

- imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

- imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Imputernicirea generala inceteaza prin:

- revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa Societatii cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

- pierderea calitatii de actionar a mandantului la Data de Referinta; sau

- pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

 

Termenul limita: Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, insotite de declaratia reprezentantului in original vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 05.03.2022, ora: 10:00 a.m.

 

Imputernicirea speciala

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in AGOA/AGEA in baza formularului pus la dispozitie de Societate si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii  H.

 

F.           Procedura de vot prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pus la dispozitia lor incepand cu data de 04.02.2022, pe website-ul Societatii, in platforme de vot electronic  sau la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63.  Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate sau daca reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodii, astfel cum este precizat in Sectiunea E de mai sus. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA/AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGOA/AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGOA/AGEA. In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, se transmit Societatii prin mijloacele prevazute la Sectiunea G de mai jos. Buletinele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii. Netransmiterea buletinelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota in cadrul AGOA/AGEA. Termenul limita: Buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documentele mentionate vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 04.03.2022, ora: 10:00 a.m..

 

G  Actionarii pot opta in a exprima votul prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

 

Vot online prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin accesarea linkului https://arobs.evote.ro  de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGA actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

 

a) Persoanele fizice:

-  Nume Prenume

-  Cod Numeric Personal (CNP)

-  Adresa email

-  Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis      de sedere) *

-  Numar telefon (optional)

 

b) Persoanele juridice:

-  Denumire persoana juridica

-  Cod unic de inregistrare (CUI)

-  Nume Prenume reprezentant legal

-  Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal

-  Adresa email

- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*

-  Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta *

- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente. Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la data de referinta actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Departamentul relatii cu actionarii la adresa ir@arobs .com .

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Identificarea si exprimarea votului prin corespondenta electronic se face prin accesarea linkului: https://arobs.evote.ro .

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor, ultima optiune de vot transmisa fiind cea inregistrata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

 

H           Modalitati de transmitere a documentelor si alte formalitati

Toate documentele mentionate in acest convocator ca fiind necesare in vederea exercitarii drepturilor de actionar aferente AGOA/AGEA vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate de Societate in termenele prevazute de prezentul convocator, astfel: - prin depunere la Registratura sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire la adresa: Romania, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj, cu mentiunea in clar pe plic: "Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara  AROBS Transilvania Software S.A. din data de 07.03.2022" sau - la adresa de e-mail ir@arobs.com cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu mentiunea clara la subiectul e-mailului: "Pentru Adunarea Ordinara/Generala Extraordinara AROBS Transilvania Software S.A. din data de 08.03.2022". Documentele de identificare mentionate in acest convocator se refera intotdeauna la:

 (a) copie a actului de identitate valabil al actionarului persoana fizica (carte de identitate/pasaport), purtand semnatura actionarului, data si mentiunea "Conform cu originalul"; sau

(b) dovada ca persoana semnatara a actului prin care se exercita dreptul sau procedura prevazuta de acest convocator este reprezentantul legal al actionarului (daca actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal), precum si, in orice caz, o copie a cartii de identitate/pasaport al reprezentantului legal purtand semnatura actionarului, data si mentiunea "Conform cu originalul".

 Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Daca actionarul entitate juridica nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal, dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului se face in baza documentelor relevante eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflate in termenul de valabilitate

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta/Data de Inregistrare, primita de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participantii care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanti.

 

 

I          Documentele si materiale informative pentru AGOA/AGEA

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii conform Sectiunii G de mai jos. Imputernicirile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii.

Termenul limita: Imputernicirile speciale, insotite de documentele mentionate vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 04.03.2022, ora: 10:00 a.m..

 

J           Documentele si materiale informative pentru AGOA/AGEA

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 04.02.2022, la punctul de lucru al Societatii din Romania, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj si vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societatii (www.arobsgrup.ro, sectiunea “investitori” < Adunarile Generale ale Actionarilor).

 

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 455.697.494 actiuni nominative, dintre care 40.101.379 actiuni sunt detinute de Societate si nu confera drept de vot. Prin urmare, la data convocarii, numarul total de drepturi de vot atasate actiunilor emise de Societate este de 415.596.115 drepturi de vot. Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate. Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatii cu Investitorii, la adresa de e-mail: ir@arobs.com; si de pe website-ul Societatii www.arobsgrup.ro.

 

Recomandare

In contextul pandemiei COVID-19 si al masurilor de preventie si combatere a efectelor acesteia, Arobs Transilvania Software S.A. recomanda actionarilor sai ca, in masura posibilului:

• sa acceseze materialele informative in format electronic,

• sa voteze prin corespondenta,

• sa utilizeze mijloace electronice de comunicare, astfel incat sa se limiteze cat mai mult posibil contactul direct si/sau interactiunea fizica.

 

 

Voicu OPREAN

Presedinte Consiliu Administratie

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.