Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT
Data raportului: 29.04.2026
Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE S.A
Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.
Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J1991000013086
Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Categoria AeRo Standard
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 29.04.2026.
Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGOA nr.1/29.04.2026 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 29.04.2026. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr. 1 din 29.04.2026
Adunarea generala ordinara a actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 29/30.04.2026, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului sedintei.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul art.111 si urmatoarelor din Legea nr. 31/1990 republicata,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dna. Linda Tulvan.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.2. Se aproba Raportul financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate si a rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere si Auditorului financiar.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.3. Se aproba }repartizarea profitului net aferent anului financiar 2025 pe urmatoarele destinatii: rezerva legala si alte rezerve.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.5. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.6. Se ia act de gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2025.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.7. Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2025.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.8. Se aproba data de 26.05.2026 ca data de inregistrare (ex date 25.05.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art. 9. Se imputerniceste dl. Attila – Mihaly Joos pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art. 10. Se imputerniceste dna Linda Tulvan, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, care urmeaza sa indeplineasca formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Presedinte Executiv / Director General,
Attila – Mihaly Joos