Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT
Data raportului: 21.09.2026
Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE S.A
Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.
Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J1991000013086
Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Categoria AeRo Standard
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1 din 21.09.2026.
Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGEA nr.1/21.09.2026 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 21.09.2026. De asemenea, Hotararea AGEA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR Nr. 1 din 21.09.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 21/22.09.2026, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul-verbal al secretariatului sedintei.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in temeiul art. 113 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990, republicata,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta, format dintr-un singur membru, respectiv dna. Tulvan Linda.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.2. Se aproba bugetul multianual actualizat, in valoare totala de 19.252.000 EUR, al investitiilor necesare operationalizarii hotelului Mercure Brasov Center.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.3. Se revoca art. 3 si art. 4 din Hotararea AGEA nr. 1 din data de 09.12.2024, cu privire la aprobarea incheierii unor contracte de credit de investitii si garantarea acestora.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.4. Se aproba contractarea unui credit in valoare maxima totala de 13.500.000 euro, in vederea finantarii proiectului de investitii pentru renovarea hotelului Mercure Brasov si se aproba garantarea creditului de investitii dupa cum urmeaza:
(i) Ipoteca reala imobiliara de prim rang asupra urmatoarelor Proprietati: Hotel Capitol inscris in registrul de Carte Funciara Brasov sub nr. 163012, nr.cadastral 163012, 163012-C1, Complex Aro Nou inscris in registrul de Carte Funciara Brasov sub nr.137440, nr.cadastral 137440, 137440-C1, 137440-C2 si Complex Aro Vechi inscris in registrul de Carte Funciara Brasov sub nr.120188, nr.cadastral 120188, 120188-C1, 120188-C2, 120188-C3;
(ii) Ipoteca reala mobiliara de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare rezultate din activitatea hoteliera din cadrul Hotelului Mercure precum si asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din contractele de inchiriere a spatiilor din cadrul Hotelului Mercure.
(iii) Ipoteca reala mobiliara asupra tuturor conturilor curente si conturilor speciale de Proiect deschise de Imprumutat la Banca de la care se va contracta creditul;
(iv) Ipoteca reala mobiliara asupra tuturor creantelor prezente si viitoare rezultate din contractele de constructie aferente dezvoltarii Hotelului Mercure, impreuna cu garantiile de buna executie, conturile de retentie si alte garantii acordate Imprumutatului;
(v) Ipoteca reala mobiliara de prim rang asupra tuturor bunurilor mobile corporale si necorporale prezente si viitoare (universalitate) utilizate in exploatarea Hotelului Capitol/Mercure, aferente Hotelului Capitol/Mercure;
(vi) Cesiunea politelor de asigurare aferente Proiectului Hotel Capitol/Mercure si a incasarilor rezultate din acestea.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.5. Se mandateaza Presedintele Executiv/Directorul General al societatii, cu posibilitatea de a fi substituit de alt membru al Directoratului, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu banca finantatoare, pentru operatiunile mentionate distinct la punctul 4 din ordinea de zi, fiind autorizat sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, sa negocieze si sa semneze orice document necesar (contracte de credit, contracte de garantie si orice alte documente accesorii acestora), semnatura acestora fiind pe deplin opozabila.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.6. Se imputerniceste dl. Attila-Mihaly Joos pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.7. Se imputerniceste dna. Tulvan Linda, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, care urmeaza sa indeplineasca formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.
Articolul a fost aprobat cu 387.030.351 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 95,99% din total drepturi de vot si 95,99% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.030.351 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, prin grija directorului general al societatii.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Presedinte Executiv / Director General,
Attila-Mihaly Joos