Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE SA
Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.
Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991
Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 25.04.2024.
Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGOA nr.1/25.04.2024 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 25.04.2024. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr. 1 din 25.04.2024
Adunarea generala ordinara a actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 25.04.2024, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului sedintei, respectiv:
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire in “Monitorul Oficial” partea a IV-a, numarul 1466 din 25.03.2024, in cotidianul national Bursa. Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor furnizati de Depozitarul Central SA la data de referinta, cu un cvorum de 85.74% din capitalul social respectiv 345.704.600 actiuni din numarul total de 403.201.571. Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, domnul Socaciu Silviu;
Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.2. Se aproba situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului auditorului financiar;
Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023;
Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.4. Se constata indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023- anexa la contractele de administrare si mandat;
Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.5. Se respinge contractarea de imprumuturi bancare in vederea reanalizarii propunerii si supunerii la vot in cadrul unei alte adunari generale a actionarilor ce urmeaza a fi convocata de Aro-Palace S.A;
Articolul a fost respins cu 345.704.800 voturi “impotriva”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 0 voturi “pentru”, 345.704.600 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.6. Se aproba rectificarea planului de investitii pentru anul 2024, cu suma maxima de 2.700.000 euro aferenta obiectivului amenajare renovare hotel Aro-Palace;
Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74 % din total drepturi de vot si 85.74 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.7. Se aproba propunerea societatii de repartizare a profitului realizat in cursul exercitiului financiar 2023;
Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.8. Se aproba indicatorii de performanta ai conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2024;
Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.9. Se aproba imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate;
Articolul a fost aprobat cu 345.704.800 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 85.74% din total drepturi de vot si 85.74% capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii.
PRESEDINTE DE SEDINTA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ARO-PALACE S.A.
RADU-CLAUDIU ROSCA
Secretar de sedinta
Socaciu Silviu