RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 27.04.2026
ARMATURA S.A.
Sediu Social: Cluj-Napoca, Str. Garii, nr. 19
Numarul de telefon: 0740.090.875
Numarul de ordine la Registrul Comertului a jud. Cluj: J12/13/1991
Cod unic de inregistrare: 199001
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
Consiliul de Administratie al Societatii ARMATURA S.A., societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul de ordine J12/13/1991. Cod Unic de Identificare 199001, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Garii, nr. 19, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 4.000.000 LEI, (denumita in continuare “Armatura” sau „Societatea”),
in conformitate cu prevederile art. 111 si a art. 117 din Legea 31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr. 5.2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata,
DECIDE:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) pentru data de 29 mai 2026 in localitatea Branesti, strada Garii nr.16, jud. Ilfov.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.05.2026, stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi:
1) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2025 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2025.
2) Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale statutare ale Societatii, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2025.
3) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului auditului financiar extern al Societatii asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2025.
4) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.
5) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2025, in baza rapoartelor prezentate;
6) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2025
7) Prezentarea si supunerea spre aprobare a Politicii de remunerare a administratorilor si a directorului executiv
8) Alegerea auditorului financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2025, fiind propuse urmatoarele societati:
- CABINET INDIVIDUAL AUDITOR FINANCIAR CRETU ELENA
- MOLDOVAN & PARTNERS SRL
- PREMIER CLASS AUDIT SRL
Ofertele transmise de aceste societati pot fi consultate pe site-ul Societatii www.armatura.ro
9) Aprobarea datei de 28.06.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA, iar ex-date 27.06.2026
10) Imputernicirea domnului PAUL DAN-VIOREL pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGOA si orice alte documente in legatura cu aceasta si mandatarea doamnei Cristina Ghibaldan pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea Hotararii AGOA la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.
11) Adunarea generala a actionarilor se va desfasura in conformitate cu normele legale in vigoare si regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul de Administratie si ratificat de AGEA din 25.04.2019, care poate fi consultat pe site-ul societatii www.armatura.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta publicate pe site-ul Societatii. Formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul societatii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pana la data de 27.05.2026, orele 10:30 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare
Unul s-au mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, cu conditia ca fiecare punct sa fie prezentat in scris, insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, acestea urmand a fi depuse prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor.
De asemenea, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale acestea urmand a fi transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor. Data limita de inaintare a cererii de introducere a noi puncte pe pe ordinea zi sau de inaintare a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi este a 15-a zi de la data publicarii convocarii, conform art. 117 ind. 1 alin. 1 si 2 din Legea 31/1990, respectiv art. 105 alin. 3 si 5 din Legea 24/2017.
Actionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligatia de a prezenta in scris proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Informatiile despre materialele care se vor aproba in AGOA se vor putea consulta pe site-ul Societatii www.armatura.ro.
Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de la data de 28.04.2026 si pana la data de 27.05.2026 ora 10:30.
Actionarii vor participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentantii mandatati prin procura, care vor fi depuse la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa office@armatura.ro incepand cu data de 28.04.2026, dar procurile vor trebui sa ajunga la sediul societatii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pana la data de 27.05.2026 ora 10:30 sub sanctiunea piererii exercitiului dreptului de vot in adunare. Pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala publicate pe site-ul Societatii. La intrarea in sala pentru participarea la sedinta actionarii se vor legitima cu acte de identitate prevazute de lege.
Formularele de procuri speciale si cele de vot prin corespondenta - redactate in limbile romana si engleza precum si materialele care se vor prezenta in adunarea generala si proiectele de hotarari pot fi obtinute, incepand cu data de 28.04.2026, de la sediul Societatii si de pe site-ul societatii www.armatura.ro, iar actionarii pot completa si depune, la Societate, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondenta si procurile speciale in cele doua limbi sau in orice limba de circulatie internationala pana la data de 27.05.2026, ora 10:30. Documentele intocmite intr-o limba straina, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana nefiind necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.
Daca la data de 29.05.2026 nu se va putea tine Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, se face o a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 30.05.2026, care va avea loc la aceeasi adresa, la orele 10:30, cu aceeasi ordine de zi ca si pentru prima convocare.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel. +40 740.090.875
Semnatura
Adrian Racovita