RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea emitentului: IMOTRUST S.A.
Sediul social: Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad
Nr. si data inregistrarii la ORC: J02/541/1991
C.U.I: RO1680630
Capital social subscris si varsat: 55.561.326,80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IMOTRUST S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – SMT AeRO.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A., intrunita azi, data de 24.04.2024, ora 10:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de 90,0261 % din capitalul societatii si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii societatii, reprezentand 500.196.477 actiuni, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, HOTARASC:
Art. 1. Se ia la cunostinta cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2023.
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2. Se ia la cunostinta cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2023.
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3. Se aproba cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit situatiile financiare anuale, auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2023 si rezultatul financiar corespunzator anului 2023 reprezentand profit in cuantum de 2.247.250 lei.
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4. Se aproba cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit propunerea Consiliului de Administratie de utilizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2023 pentru urmatoarele destinatii: i) pentru constituirea rezervelor legale suma de 207.180 lei, ii) pentru acoperirea pierderii contabile provenite din corectarea unei erori contabile cu suma de 160.915,22 lei si iii) diferenta in suma de 1.879.154,86 lei ramane nedistribuita in scopul de a fi reinvestita in proiectele dezvoltate de Societate.
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5. Nu se adopta nicio hotarare cu privire la descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar al anului 2023, motivat de faptul ca evaluarea performentei Consiliului de Administratie si a indatoririlor sale nu s-a realizat, aceste operatiuni necesitand un timp mai indelungat.
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 0 voturi “pentru”;
− 0 voturi “impotriva”;
− 500.196.477 voturi “abtinere”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6. Se aproba cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit bugetul de venituri si cheltuieli (planul de afaceri) atat al Societatii, cat si al Sucursalelor acesteia, pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024.
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7. Se aproba cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit realegerea auditorului financiar Horga Consulting S.R.L. avand CUI 14233898 si J02/627/2001, stabilirea duratei mandatului acestuia pana la data de 20.12.2024, precum si mandatarea dnei. Neamtu Giulia pentru semnarea contractului de audit financiar in limitele bugetului Societatii.
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 8. Se aproba cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit indeplinirea formalitatilor de radiere din evidenta ORC a dnei. Kocsis Josan Ioana avand functia de membru in Consiliul de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului la data de 30.06.2024;
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Se aproba cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit alegerea si numirea in functia de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. a dlui. Chebeleu Victor, cu toate datele de identificare;
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Se aproba cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit realegerea si numirea in functia de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al societatii IMOTUST S.A. a dnei. Berar Luisa Maria, cu toate datele de identificare;
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Se aproba cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit realegerea si numirea in functia de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. a dnei. Cristea Adela Camelia, cu toate datele de identificare.
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Se aproba cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. mai sus numiti pentru perioada incepand cu data de 01.07.2024 si pana la data de 30.05.2025 si mandatarea dnei. Neamtu Giulia pentru a negocia in limitele Planului de afaceri al Societatii aprobat AGA si a prezentei hotarari si pentru a semna contractele de mandat - administrare cu cei trei membrii ai Consiliului de Administratie. Durata mandatului pentru semnarea contractelor de mandat este valabila pana la data de 31.05.2024.
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 9. Se aproba cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit remuneratia bruta si alte drepturi acordate membrilor Consiliului de Administratie sa fie in limitele bugetului Societatii (planului de afaceri) aprobat AGA si cu plata indemnizatiei pentru perioada valabilitatii planului de afaceri. Conform pct. 8 de mai sus, s-a aprobat mandatarea dnei. Neamtu Giulia pentru a negocia in limitele Planului de afaceri al Societatii aprobat AGA si a prezentei hotarari si pentru a semna contractele de mandat - administrare cu cei trei membrii ai Consiliului de Administratie.
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 10. Se aproba cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit data de 17.05.2024 ca data de inregistrare si dat de 16.05.2024 ca ex-date.
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 11. Se aproba cu 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de catre AGA.
Cu o prezenta de 500.196.477 actiuni totalizand 90,0261% din capitalul social subscris si varsat si 90,2138 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.196.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
IMOTRUST S.A.,
Director general
Salajanu Remus