RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea emitentului: IMOTRUST S.A.
Sediul social: Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad
Nr. si data inregistrarii la ORC: J02/541/1991
C.U.I: RO1680630
Capital social subscris si varsat: 55.561.326,80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IMOTRUST S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – SMT AeRO.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A., intrunita azi, data de 24.04.2024, ora 11:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de 90.0261% din capitalul societatii si 90.2138% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii societatii reprezentand 500,196,477 actiuni, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC
Art. 1. Se aproba cu 90.2138% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit modificarea art. 14.2. din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:
"Membrii Consiliului de Administratie sunt:
1. Berar Luisa Maria, cetatean roman, cu toate datele de identificare, numita ca administrator neexecutiv, pentru un mandat de 11 (unsprezece) luni, respectiv pentru perioada 01.07.2024 – 30.05.2025;
2. Chebeleu Victor, cetatean roman, cu toate datele de identificare, numit ca administrator neexecutiv, pentru un mandat de 11 (unsprezece) luni, respectiv pentru perioada 01.07.2024 – 30.05.2025;
3. Cristea Adela Camelia, cetatean roman, cu toate datele de identificare, numita ca administrator neexecutiv, pentru un mandat de 11 (unsprezece) luni, respectiv pentru perioada 01.07.2024 – 30.05.2025;
Cu o prezenta de 500,196,477 actiuni totalizand 90.0261% din capitalul social subscris si varsat si 90.2138% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500,196,477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2. Se aproba cu 90.2138% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit Actul constitutiv actualizat al Societatii.
Cu o prezenta de 500,196,477 actiuni totalizand 90.0261% din capitalul social subscris si varsat si 90.2138% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500,196,477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Art. 3. Se aproba cu 90.2138% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit revocarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor IMOTRUST S.A. Nr. 2 / 26.04.2023 si, pe cale de consecinta aprobarea renuntarii la programul de recompensare de tip Stock Option Plan („SOP”) a angajatilor, administratorilor si/sau directorilor Societatii aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 2 / 26.04.2023, nedemarat de Consiliul de Administratie si aprobarea eliminarii prevederilor referitoare la "SOP" din Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.
Cu o prezenta de 500,196,477 actiuni totalizand 90.0261% din capitalul social subscris si varsat si 90.2138% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500,196,477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4. Se aproba cu 90.2138% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit datade 17.05.2024 ca data de inregistrare si data de 16.05.2024 ca ex-date.
Cu o prezenta de 500,196,477 actiuni totalizand 90.0261% din capitalul social subscris si varsat si 90.2138% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500,196,477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5. Se aproba cu 90.2138% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, Act constitutiv actualizat, precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararii adoptate de catre AGA.
Cu o prezenta de 500,196,477 actiuni totalizand 90.0261% din capitalul social subscris si varsat si 90.2138% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500,196,477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
IMOTRUST S.A.,
Director general
Salajanu Remus