RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului 30.04.2026
Denumirea emitentului IMOTRUST S.A.
Sediul social Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 55, Ap.4, Jud. Arad
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J1991000541026
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A., cu sediul in Mun. Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 55, Ap. 4, Jud. Arad, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J1991000541026, avand C.U.I. RO 1680630, intrunita in data de 30.04.2026, la ora 10:00, la sediul societatii, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de 81,2477 % din capitalul social al societatii si 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, reprezentand 488.113.098 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit, raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2025.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Se aproba cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit, raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2025.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 0 voturi “pentru” ;
− 488.113.098 voturi “impotriva”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3. Se aproba cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit, situatiile financiare anuale, auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2025 si rezultatul financiar corespunzator anului 2025.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4. Se aproba cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar al anului 2025.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5. Se aproba cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit, reinnoirea mandatelor membrilor Consiliul de Administratie, respectiv :
- ALBER HOLDING MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant dna. Berar Luisa Maria
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
- Cristea Adela Camelia
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
- Chebeleu Victor
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Precum si stabilirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv 1 an, incepand cu data de 01.06.2026 si pana la data de 31.05.2027, precum si mandatarea unei persoane si anume dl. Bercea Alexandru, pentru a negocia si semna contractele de mandat/ actele aditionale aferente.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6. Se aproba cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit data de 19.05.2026 ca data de inregistrare si data de 18.05.2026 ca ex-date.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7. Se aproba cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGA.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte Consiliul de Administratie
Berar Luisa Maria