RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului 26.03.2026
Denumirea emitentului IMOTRUST S.A.
Sediul social Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 55, Ap.4, Jud. Arad
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J1991000541026
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al Societatii IMOTRUST SA, persoana juridica romana cu sediul in mun. Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 55, Ap.4, Jud. Arad, inregistrata la Registrul comertului sub nr. J1991000541026, cod unic de inregistrare 1680630 („Societatea”), intrunit in sedinta din data de 25.03.2026, in baza prerogativelor conferite Consiliului de Administratie de Legea 31/1990 privind societatile si de Actul constitutiv al Societatii, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 29.04.2026, respectiv 30.04.2026, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, de la ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 17.04.2026 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si luarea la cunostinta a raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2025.
2. Prezentarea si luarea la cunostinta a raportului anual al Consiliului de Administratie intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2025.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2025 si aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2025.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar al anului 2025.
5. Aprobarea reinnoirii mandatelor membrilor Consiliul de Administratie, stabilirea duratei mandatelor acestora, precum si mandatarea unei persoane pentru a negocia si semna contractele de mandat/ actele aditionale aferente. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 20.04.2026.
6. Aprobarea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 18.05.2026 ca ex-date.
7. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGA.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@imotrustarad.ro
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 20.04.2026.
Documentele referitoare la problemele inluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, intre orele 10-15 sau de pe site-ul www.imotrustarad.ro, incepand cu data de 27.03.2026.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarea generala contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale si buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@imotrustarad.ro, pana la data de 26.04.2026.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii nu reprezinta un vot exprimat.
Procurile sau buletinele de vot neconforme, care nu indeplinesc conditiile legale sau care sunt depuse dupa expirarea termenului mentionat mai sus vor fi considerate nule de drept.
Convocatorul AGOA se da spre publicare in ziarul “Jurnal Aradean” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 27.03.2026.
PRESEDINTE CA
BERAR LUISA MARIA