RAPORT CURENT
intocmit in baza Legii nr. 24/2017privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 11.08.2021
Denumirea entitatii emitente: ARMAX GAZ S.A. MEDIAS (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)
Sediul social: MEDIAS, STR. AUREL VLAICU NR. 35A, SIBIU
Numarul de telefon/fax: 0269 845.864(956)
Codul fiscal RO 803727
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/127/1991
Capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti – AeRO
Eveniment important de raportat: convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii
Subscrisa Eurosmart Filiala Sibiu SPRL (fosta CITR Filiala Sibiu SPRL), cu sediul in Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr. 14, etaj 1, ap. 10 jud. Sibiu, nr. de inregistrare in Registrul Societatilor Profesionale UNPIR: RSP 0388/2009 si in Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, e-mail:sibiu@citr.ro, desemnata in calitate de administrator judiciar al SC ARMAX GAZ SA (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul in Municipiul Medias, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, Judet Sibiu, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/127/1991, CUI 803727, prin Incheierea de Sedinta nr. 361 de la data de 03.07.2017 pronuntata de Tribunalul Sibiu in dosarul nr. 3945/85/2017, in conformitate cu prevederile legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
CONVOCAM
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. ARMAX GAZ S.A.
pentru data de 20 septembrie 2021, ora 11.00, la sediul societatii din Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, Judetul Sibiu, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 30 august 2021 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea incetarii mandatului de administrator special a dl Vulpescu Remus Dumitru
2. Desemnarea unui administrator special, care sa reprezinte interesele societatii si ale actionarilor si stabilirea remuneratiei acestuia.
3. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii. Propunerea administratorului judiciar pentru data de inregistrare este: 07 octombrie 2021;
4. Aprobarea „ex date”, ca data anterioara datei de inregistrare, la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. Propunerea administratorului judiciar pentru ex date este: 06 octombrie 2021.
5. Stabilirea persoanei imputernicite pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea submandatarii altor persoane, inclusiv avocati pentru ducerea la indeplinire a acesteia.
In cazul in care, la prima convocare, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum, a doua convocare este la data de 21 septembrie 2021, ora 11:00, la sediul societatii din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.
Proiectul de Hotarare al AGOA va fi disponibil in format electronic, pe pagina de internet a societatii, la adresa: www.armaxgaz.ro sectiunea Actionari, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data de 16.08.2021.
Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile la sediul societatii din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, si pe pagina de internet a societatii, la adresa: www.armaxgaz.ro, sectiunea Actionari, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data de 16.08.2021.
Formularul de imputernicire speciala si formularul de imputernicire generala vor fi disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii www.armaxgaz.ro, sectiunea Actionari atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data de 16.08.2021.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;
In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile pentru republicarea convocatorului, avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 30 august 2021.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la secretariatul ARMAX GAZ S.A. din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, prin fax, la nr. 0269/845956 sau la adresa de e-mail: office@armaxgaz.ro
Data limita pana la care se poate depune/transmite candidatura pentru functia de administrator special al societatii este 03 septembrie 2021, ora.16,00. Documentele pot fi depuse la sediul societatii din Municipiul Medias, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, Judet Sibiu, cod postal 551041, pot fi transmise prin e-mail, la adresa: office@armaxgaz.ro sau prin posta.
Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele care si-au depus candidatura pentru functia de administrator special (numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala) va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe site-ul societatii: www.armaxgaz.ro la sectiunea Actionari, incepand cu data de 20 august 2021, ora 16,00.
Actionarii pot consulta aceasta lista si pot face propuneri de completare, pana cel tarziu la data de 10 septembrie 2021.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 16.08.2021, pe pagina de internet a societatii la adresa www.armaxgaz.ro sectiunea Actionari, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.
In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, va trebui transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cod postal 551041, pana la data de 16 septembrie 2021, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: office@armaxgaz.ro sub sanctiunea prevazuta de art 125 al in. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta – 30 august 2021, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal, se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.
Imputernicirea speciala in original semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul, in original, pot fi depuse la ARMAX GAZ S.A. cu cel putin o ora inainte de adunare, in limba romana sau in limba engleza, la sediul din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, judetul Sibiu, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail, la adresa: office@armaxgaz.ro sub sanctiunea prevazuta de art 125 alin. 3 din legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
ARMAX GAZ S.A.
Director General, Remus Vulpescu
Administrator judiciar,
Eurosmart Filiala Sibiu SPRL
(fosta CITR Filiala Sibiu SPRL)