CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
REF: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.10.2021 (aprobare majorare capital social si oferire actiuni in mod gratuit catre actionarii existenti si altele)
RAPORT CURENT 2021
Data raportului: 14.10.2021
Denumire: Visual Fan S.A.
Sediul: social: Str. Brazilor, nr. 61, demisol, Brasov, jud. Brasov, Romania
Numele persoanei de legatura cu BVB: Munteanu Christina in calitate de Director Economic
Email: investors@allview.ro
Telefon: 02683 06 1 68
Cod Fiscal/Cod Unic de Inregistrare: RO 14724950
Numar inregistrare la Registrul Comertului: J08/818/2002
Website: https://www.allview.ro/ https://www.allviewmobile.com
Piata reglementata pe care
se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO.
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.10.2021 de aprobare a majorarii capitalului social al Societatii, cu suma de 555.550 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 111.110 RON pana la nivelul de 666.660 RON si a procedurii de acordare a actiunilor catre actionarii existenti in mod gratuit si altele
Pentru data de 12.10.2021 a fost convocata sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii VISUAL FAN S.A. (denumita in continuare „Societatea” - J8/818/2002, CUI 14724950), la adresa sediului social al acesteia (mun. Brasov, str. Brazilor, nr. 61, Demisol, jud. Brasov), in prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 05.09.2021, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.
La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionari detinand 1.000.000 actiuni ( avand un total de 1.000.000 voturi ), reprezentand 90 % din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima pentru desfasurarea acesteia.
Adunarea Generala Extraordinara a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Cu un numar total de 1.000.000 voturi valabil exprimate, reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare / in unanimitate, aprobarea majorarii capitalului social al Societatii, cu suma de 555.550 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 111.110 RON pana la nivelul de 666.660 RON in urmatoarele conditii:
a) Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 5.555.500 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoarea nominala de 0,1 lei / actiune.
b) Majorarea de Capital Social se va realiza prin incorporarea rezervelor, iar actiunile nou emise vor fi alocate in mod gratuit actionarilor Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la data de 09.02.2022 stabilita ca data de inregistrare ("Data de Inregistrare").
c) Raportul de subscriere este de 5 (cinci) actiuni nou emise Ia 1 (unu) actiune detinuta la data de inregistrare.
d) Majorarea de Capital Social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii.
2. Oferirea prerogativei administratorului unic de a decide achizitia, emiterea, vinderea de participatii in cadrul unor alte societati ori infiintarea unor societati noi, aprobarea modificarilor in cadrul societatilor in care detine participatii si inchiderea lor in orice forma prevazuta de lege si de a incheia acte juridice in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru Societate sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe bunuri ale Societatii ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii a caror valoare nu depaseste 20% din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic, fara aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor. In cazul operatiunilor enumerate anterior, a caror valoare depaseste 20% din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic, trebuie sa existe aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor. Sunt exceptate de la obligatia aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor deciziile asociatului unic de prelungire a contractelor de credit incheiate de catre societate anterior actualizarii actului constitutiv din data de 12.10.2021, indiferent de sumele contractate.
3. Se aproba mandatarea, cu posibilitatea de substituire, a domnului Peticila Florentin Lucian , sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private
4. Se aproba data de 09.02.2022 ca ”data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA.
5. Se aproba data de 08.02.2022 ca ca ex date, data de la care actiunile Societatii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA.
6. Se aproba data de 10.02.2022 ca data a platii pentru actiunile gratuite ce vor fi emise in cadrul Majorarii de Capital Social.
Administrator unic,
PETICILA FLORENTIN-LUCIAN